下列不属于反洗钱合规性风险管理措施的是（）。A、重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行为 B、严格遵守资金清算制度，对现金

admin2020-12-24 44

问题下列不属于反洗钱合规性风险管理措施的是（）。

选项 A、重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行为
B、严格遵守资金清算制度，对现金支付进行控制和监控
C、建立符合行业特征的客户风险识别和可疑交易分析机制
D、建立风险导向的反洗钱防控体系，合理配置资源

答案A

解析选项A属于投资合规性风险管理的主要措施

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/DLS0KKKQ

相关试题推荐

因侵权行为造成被侵权人健康严重损害的，被侵权人可以请求相应惩罚性赔偿的是（　　）。A.产品损害责任B.环境污染责任C.高度危险责任D.医疗损害责任
根据《侵权责任法》规定。下列表述正确的是（　　）。A.完全民事行为能力人对自己的行为失去控制造成他人损害的，如果没有过错的，不承担任何责任B.无民事行为能力人
根据《侵权责任法》的规定，有关当事人不承担连带责任的是（　　）。A.教唆他人民事行为能力人实施侵权行为的B.无意思联络数人实施侵权行为造成同一损害但每一人的损
当公共利益、他人或本人的人身或其他利益受到不法侵害时，行为人所采取的必要的防卫措施，称为紧急避险。（　　）
下列情况下构成受害人同意的抗辩事由，从而免除行为人承担侵权责任的是（　　）。A.在足球比赛中，甲因过失导致乙左腿受伤B.乙因手术而被医生甲摘除了左肾C.乙因
共同侵权人实施侵权行为造成他人损害的，承担的民事责任可能包括（　　）。A.无过错责任B.过错责任C.连带责任D.按份责任
下列侵权行为中，其归责原则实行无过错责任原则的是（　　）。A.因产品缺陷致人损害的侵权行为B.因高度危险作业致人损害的侵权行为C.因无民事行为能力人致人损害
下列不属于侵害知识产权的行为（　　）。A.抄袭他人论文并发表的行为B.假冒“美的”商标而生产、出售自己生产的电风扇的行为C.为学习之用而复印他人已发表论文并
关于所有权弹力性的表述，正确的是（　　）。A.“一物不能容二主”构成对所有权弹力性的限制B.弹力性为他物权制度的发达奠定了基础C.弹力性最终会使所有权归附于
添附理论中的加工是指（　　）。A.一方使用他人的财产，将其加工改造成具有更高价值财产的行为B.将不同所有人的动产互相混合在一起，难以分开的行为C.将不同所有

随机试题

商业银行处于资产敏感型缺口的情况下，假设其他条件不变，则下列表述正确的有（）。
113-115题共用备选答案） A．氧合指数 B．肺泡-动脉氧分压差 C．
以下物质中，在空气中以气体形式存在的是()。 A．二氧化硫 B．氯乙烯 C
数量指标指数和质量指标指数的划分具有相对性。
基金管理人的经理层人员应当取得（）核准的任职资格。A.董事会B.中国证监会C.基金业协会D.证券业协会
红霉素在下列哪种组织中浓度较低（）A：脑B：肝C：肺D：胆汁E：脾
共用题干 2011年7月11日，A市升湖区法院受理了黎明丽（女）诉张成功（男）离婚案。7月13日，升湖区法院向张成功送达了起诉状副本。7月18日，张成功...
不属于静态的组织设计理论的研究内容的是（）A.管理行为规范B.权、责结构C.组织信息控制D.部门划分的形式和结构
对于某类商品房，甲既有需要也有支付能力，乙有需要但无支付能力，丙有支付能力但不需要，丁既不需要也无支付能力，则对该类商品能形成有效需求的是（　　）。A.甲B.
下列支出在计算企业所得税应纳税所得额时，准予按规定扣除的是（）。A.企业之间发生的管理费支出B.企业筹建期间发生的广告费支出C.企业内营业机构之间发生的特

下列不属于反洗钱合规性风险管理措施的是（ ）。A、重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行为 B、严格遵守资金清算制度，对现金

因侵权行为造成被侵权人健康严重损害的，被侵权人可以请求相应惩罚性赔偿的是（ ）。A.产品损害责任B.环境污染责任C.高度危险责任D.医疗损害责任

根据《侵权责任法》规定。下列表述正确的是（ ）。A.完全民事行为能力人对自己的行为失去控制造成他人损害的，如果没有过错的，不承担任何责任B.无民事行为能力人

根据《侵权责任法》的规定，有关当事人不承担连带责任的是（ ）。A.教唆他人民事行为能力人实施侵权行为的B.无意思联络数人实施侵权行为造成同一损害但每一人的损

当公共利益、他人或本人的人身或其他利益受到不法侵害时，行为人所采取的必要的防卫措施，称为紧急避险。（ ）

下列情况下构成受害人同意的抗辩事由，从而免除行为人承担侵权责任的是（ ）。A.在足球比赛中，甲因过失导致乙左腿受伤B.乙因手术而被医生甲摘除了左肾C.乙因

共同侵权人实施侵权行为造成他人损害的，承担的民事责任可能包括（ ）。A.无过错责任B.过错责任C.连带责任D.按份责任

下列侵权行为中，其归责原则实行无过错责任原则的是（ ）。A.因产品缺陷致人损害的侵权行为B.因高度危险作业致人损害的侵权行为C.因无民事行为能力人致人损害

下列不属于侵害知识产权的行为（ ）。A.抄袭他人论文并发表的行为B.假冒“美的”商标而生产、出售自己生产的电风扇的行为C.为学习之用而复印他人已发表论文并

关于所有权弹力性的表述，正确的是（ ）。A.“一物不能容二主”构成对所有权弹力性的限制B.弹力性为他物权制度的发达奠定了基础C.弹力性最终会使所有权归附于

添附理论中的加工是指（ ）。A.一方使用他人的财产，将其加工改造成具有更高价值财产的行为B.将不同所有人的动产互相混合在一起，难以分开的行为C.将不同所有

商业银行处于资产敏感型缺口的情况下，假设其他条件不变，则下列表述正确的有（）。

113-115题共用备选答案） A．氧合指数 B．肺泡-动脉氧分压差 C．

以下物质中，在空气中以气体形式存在的是()。 A．二氧化硫 B．氯乙烯 C

数量指标指数和质量指标指数的划分具有相对性。

基金管理人的经理层人员应当取得（）核准的任职资格。A.董事会B.中国证监会C.基金业协会D.证券业协会

红霉素在下列哪种组织中浓度较低（）A：脑B：肝C：肺D：胆汁E：脾

共用题干 2011年7月11日，A市升湖区法院受理了黎明丽（女）诉张成功（男）离婚案。7月13日，升湖区法院向张成功送达了起诉状副本。7月18日，张成功...

不属于静态的组织设计理论的研究内容的是（）A.管理行为规范B.权、责结构C.组织信息控制D.部门划分的形式和结构

对于某类商品房，甲既有需要也有支付能力，乙有需要但无支付能力，丙有支付能力但不需要，丁既不需要也无支付能力，则对该类商品能形成有效需求的是（ ）。A.甲B.

下列支出在计算企业所得税应纳税所得额时，准予按规定扣除的是（）。A.企业之间发生的管理费支出B.企业筹建期间发生的广告费支出C.企业内营业机构之间发生的特

下列不属于反洗钱合规性风险管理措施的是（）。A、重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行为 B、严格遵守资金清算制度，对现金

因侵权行为造成被侵权人健康严重损害的，被侵权人可以请求相应惩罚性赔偿的是（　　）。A.产品损害责任B.环境污染责任C.高度危险责任D.医疗损害责任

根据《侵权责任法》规定。下列表述正确的是（　　）。A.完全民事行为能力人对自己的行为失去控制造成他人损害的，如果没有过错的，不承担任何责任B.无民事行为能力人

根据《侵权责任法》的规定，有关当事人不承担连带责任的是（　　）。A.教唆他人民事行为能力人实施侵权行为的B.无意思联络数人实施侵权行为造成同一损害但每一人的损

当公共利益、他人或本人的人身或其他利益受到不法侵害时，行为人所采取的必要的防卫措施，称为紧急避险。（　　）

下列情况下构成受害人同意的抗辩事由，从而免除行为人承担侵权责任的是（　　）。A.在足球比赛中，甲因过失导致乙左腿受伤B.乙因手术而被医生甲摘除了左肾C.乙因

共同侵权人实施侵权行为造成他人损害的，承担的民事责任可能包括（　　）。A.无过错责任B.过错责任C.连带责任D.按份责任

下列侵权行为中，其归责原则实行无过错责任原则的是（　　）。A.因产品缺陷致人损害的侵权行为B.因高度危险作业致人损害的侵权行为C.因无民事行为能力人致人损害

下列不属于侵害知识产权的行为（　　）。A.抄袭他人论文并发表的行为B.假冒“美的”商标而生产、出售自己生产的电风扇的行为C.为学习之用而复印他人已发表论文并

关于所有权弹力性的表述，正确的是（　　）。A.“一物不能容二主”构成对所有权弹力性的限制B.弹力性为他物权制度的发达奠定了基础C.弹力性最终会使所有权归附于

添附理论中的加工是指（　　）。A.一方使用他人的财产，将其加工改造成具有更高价值财产的行为B.将不同所有人的动产互相混合在一起，难以分开的行为C.将不同所有

对于某类商品房，甲既有需要也有支付能力，乙有需要但无支付能力，丙有支付能力但不需要，丁既不需要也无支付能力，则对该类商品能形成有效需求的是（　　）。A.甲B.