首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
下列不属于反洗钱合规性风险管理措施的是( )。A、重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行为 B、严格遵守资金清算制度,对现金
下列不属于反洗钱合规性风险管理措施的是( )。A、重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行为 B、严格遵守资金清算制度,对现金
admin
2020-12-24
19
问题
下列不属于反洗钱合规性风险管理措施的是( )。
选项
A、重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行为
B、严格遵守资金清算制度,对现金支付进行控制和监控
C、建立符合行业特征的客户风险识别和可疑交易分析机制
D、建立风险导向的反洗钱防控体系,合理配置资源
答案
A
解析
选项A属于投资合规性风险管理的主要措施
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/DLS0KKKQ
相关试题推荐
因侵权行为造成被侵权人健康严重损害的,被侵权人可以请求相应惩罚性赔偿的是( )。A.产品损害责任B.环境污染责任C.高度危险责任D.医疗损害责任
根据《侵权责任法》规定。下列表述正确的是( )。A.完全民事行为能力人对自己的行为失去控制造成他人损害的,如果没有过错的,不承担任何责任B.无民事行为能力人
根据《侵权责任法》的规定,有关当事人不承担连带责任的是( )。A.教唆他人民事行为能力人实施侵权行为的B.无意思联络数人实施侵权行为造成同一损害但每一人的损
当公共利益、他人或本人的人身或其他利益受到不法侵害时,行为人所采取的必要的防卫措施,称为紧急避险。( )
下列情况下构成受害人同意的抗辩事由,从而免除行为人承担侵权责任的是( )。A.在足球比赛中,甲因过失导致乙左腿受伤B.乙因手术而被医生甲摘除了左肾C.乙因
共同侵权人实施侵权行为造成他人损害的,承担的民事责任可能包括( )。A.无过错责任B.过错责任C.连带责任D.按份责任
下列侵权行为中,其归责原则实行无过错责任原则的是( )。A.因产品缺陷致人损害的侵权行为B.因高度危险作业致人损害的侵权行为C.因无民事行为能力人致人损害
下列不属于侵害知识产权的行为( )。A.抄袭他人论文并发表的行为B.假冒“美的”商标而生产、出售自己生产的电风扇的行为C.为学习之用而复印他人已发表论文并
关于所有权弹力性的表述,正确的是( )。A.“一物不能容二主”构成对所有权弹力性的限制B.弹力性为他物权制度的发达奠定了基础C.弹力性最终会使所有权归附于
添附理论中的加工是指( )。A.一方使用他人的财产,将其加工改造成具有更高价值财产的行为B.将不同所有人的动产互相混合在一起,难以分开的行为C.将不同所有
随机试题
人员密集场所应当定期开展全员消防教育培训,提高全员的消防安全意识和消防安全能力。
可抑制胃酸过度分泌,具有抗溃疡作用的药,不包括
对于生产经营不符合营养、卫生标准的专供婴幼儿的主、辅食品的,应给予的处罚中,下列
目前世界上期货交易所的组织形式一般可分为()。
认知发展阶段论的主要代表人物是()。
根据《建设工程监理规范》,专业监理工程师应履行的职责包括()
如图7-38所示电路原已稳定,t=0时断开开关S,则uC1(0+)为()V。
群体是指人们以一定方式的{pz_填空}为基础而结合起来的联合体。
属于运动员禁用的药物包括()。A.呋塞米B.甲睾酮C.苯丙胺D.生长激素E.普萘洛尔
资格预审文件包括的内容有()。A:资格预审文件的格式B:资格预审文件的澄清C:资格预审文件的修改D:申请文件的编写要求E:申请文件的递交规定