首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
反洗钱的目的有( )。
反洗钱的目的有( )。
天天题库
2019-12-17
20
问题
反洗钱的目的有( )。
选项
A.有利于促进社会发展、经济发展B.有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道,遏制相关犯罪C.有利于维护社会安全、社会信用D.有利于维护金融安全、经济安全E.有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,促使金融机构依法合规、
答案
BCDE
解析
反洗钱主要预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动,反洗钱的目的:①有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道,遏制相关犯罪;②有利于维护社会安全、社会信用;③有利于维护金融安全、经济安全;④有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,促使金融机构依法合规、稳健经营。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/DNXlKKKQ
相关试题推荐
维生素D缺乏性佝偻病治疗的目的是
自觉地确定目的,并根据目的支配自己的行为,克服困难以实现目的的心理过程是
慢性心房颤动应用洋地黄的主要目的是
结核性腹膜炎腹腔积液检查的目的是
理财师在未经客户同意的情况下,泄露了客户的相关信息,但并没有以盈利为目的。这种行
陈小姐将10000元用于投资某项目,该项目的预期收益率为10%,项目投资期限为3
下列选项中,不属于中央银行参与金融市场的主要目的的是()。
()比较适合于退休的、以获得稳定现金流为目的的稳健投资者。
研究保险储备的目的,就是要找出合理的保险储备量,使缺货或供应中断损失和储备成本之
现金收支管理的目的在于提高现金使用效率,为达到这一目的,应当注意做好的工作包括(
随机试题
甲、乙、丙三家药品批发企业下列购销复方甘草片的行为,不符合规定的是 A.乙从
下列各项中,决定事项应当经专有部分占建筑物总面积2/3以上的业主且占总人数2/3
我国现存戏曲艺术中最古老的剧种是()。
根据FIDIC《施工合同条件》,关于竣工试验的说法,正确的有()
()对战略风险管理的结果负有最终责任。
根据教育部《1999年全国教育事业发展统计公报》,全国普通中小学校舍建筑面积为1
三叉神经分布区内某个固定象限的小块皮肤或黏膜特别敏感,对此点加强碰撞,立即引起疼痛发作即谓A.扳机点B.触痛点C.敏感点D.刺激点E.疼痛点
主治水停气滞所致的水肿的是A.苁蓉通便口服液B.舟车丸C.尿毒清颗粒D.通便宁片E.麻仁胶囊
当混凝土的坍落度大于220mm时,如果用钢尺测量混凝土扩展后最终的最大直径和最小直径的差大于(),则坍落扩展度试验结果无效。A:20mmB:30mmC:40
期货公司董事、监事、高级管理人员、从业人员及其配偶不得作为资产管理业的户。()