2. 财务会计
  3. 根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立（ ）制度。

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立（ ）制度。

昕玥2020-05-20  74
问题 根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立（ ）制度。
选项 A.居民身份识别B.客户身份识别C.公民身份识别D.法人身份识别
答案B
解析答案为B。根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主 要有：（1)健全反洗钱内控制度；（2)建立客户身份识别制度；（3)金融机构应当按照规 定建立客户身份资料和交易记录保存制度；（4)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑 交易报告制度；（5)金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣 传工作。
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