下列关于反洗钱的叙述，不正确的是(?)。A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 C．对依法

admin2020-12-24 42

问题下列关于反洗钱的叙述，不正确的是(?)。

选项 A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D．任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

答案B

解析B各地银行业协会不是反洗钱行政主管部门的派出机构，不负责各地的反洗钱监督管理工作。故选B。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/DqgCKKKQ

相关试题推荐

根据最新监管政策，商业银行对个人住房贷款客户的贷款利率和首付款比例，应主要根据（　　）区别核定。A.普通住房或非普通住房B.所购房屋为期房或现房C.首次购房
电子银行营销的途径不包括（　　）。A.利用信息发布和信息收集手段增强银行竞争优势B.利用电话推广实施主动营销和客户关系管理C.利用搜索引擎扩大银行网站的知名
采用借款人自主支付的，农村金融机构应当通过账户分析或（　　）等方式，核查贷款使用是否符合约定用途。A.电话调查B.邮件核对C.现场调查D.短信沟通
在实际应用催收评分时，对于不同的客户情况，下面说法错误的是（　　）。A.行为模型以客户的历史行为信息为预测变量B.对于“新开户即逾期”的客户，不能使用违约概率
下列各项中，影响银行市场微观环境的因素不包括（　　）。[2016年11月真题]A.客户的信贷动机B.汇率的变动C.信贷资金的供求D.银行同业竞争对手的实力
为了有效规避担保机构给银行贷款带来的风险，银行应采取的防控措施包括严格专业担保机构的准入和（　　）。A.严格执行回访制度B.严格审查借款人C.严格控制操作风
申请商业助学贷款时，需提交的材料不包括（　　）。A.借款人的合法身份证件原件和复印件B.证明借款人家庭经济贫困的有关材料C.借款人或其家庭成员经济收入证明
根据客户对风险、收益的态度对个人贷款市场进行细分时，所遵循的细分标准是（　　）。A.人口因素B.心理因素C.行为因素D.利益因素
如果个人认为自己的信用报告中反映的个人住房公积金信息与实际情况不符，可以持本人身份证件到开立个人结算账户的金融机构核实情况和更改信息，也可以到当地中国人民...
借款人申请住房公积金贷款须具备的条件包括()。A.有稳定的职业和收入，有偿还贷款本息的能力B.拥有县城常住户口或有效居留身份C.有当地住房公积金管理部

随机试题

中国最早对外开埠的内陆通商口岸是（　　）。 A、上海 B、广东 C、重庆
A.上腹部压痛 B.右腹直肌外缘与肋弓交界处压痛 C.脐周压痛 D.右上腹
2018年12月31日，甲公司对外出租的一栋办公楼（作为成本模式投资性房地产核算
儿科学的范畴不包括
一待估物业通过划拨方式取得土地使用权，根据市政府的有关文件规定，须补交地价款方能
小李夫妇因生活琐事发生争吵并欲提出离婚诉讼，调解员老张得知后主动前去调节，小李冷
因重大误解而订立的合同应予以()。A．无效B．撤销C．有效D．不可撤销
女性进入青春生长发育高峰期的年龄是A.5～6岁B.10岁左右C.12岁左右D.14岁左右E.18～20岁左右
中等强度作业时供氧情况是（　　）A.氧需超过氧上限B.氧需不超过氧上限C.氧需等于氧上限D.几乎是在无氧条件下E.B和D
关于施工现场临时用电管理的说法，正确的是（）。2018真题A、现场电工必须经相关部门考核合格后，持证上岗B、用电设备拆除时，可由安全员完成C、用电设备总容量

下列关于反洗钱的叙述，不正确的是(?)。A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 C．对依法

根据最新监管政策，商业银行对个人住房贷款客户的贷款利率和首付款比例，应主要根据（ ）区别核定。A.普通住房或非普通住房B.所购房屋为期房或现房C.首次购房

电子银行营销的途径不包括（ ）。A.利用信息发布和信息收集手段增强银行竞争优势B.利用电话推广实施主动营销和客户关系管理C.利用搜索引擎扩大银行网站的知名

采用借款人自主支付的，农村金融机构应当通过账户分析或（ ）等方式，核查贷款使用是否符合约定用途。A.电话调查B.邮件核对C.现场调查D.短信沟通

在实际应用催收评分时，对于不同的客户情况，下面说法错误的是（ ）。A.行为模型以客户的历史行为信息为预测变量B.对于“新开户即逾期”的客户，不能使用违约概率

下列各项中，影响银行市场微观环境的因素不包括（ ）。[2016年11月真题]A.客户的信贷动机B.汇率的变动C.信贷资金的供求D.银行同业竞争对手的实力

为了有效规避担保机构给银行贷款带来的风险，银行应采取的防控措施包括严格专业担保机构的准入和（ ）。A.严格执行回访制度B.严格审查借款人C.严格控制操作风

申请商业助学贷款时，需提交的材料不包括（ ）。A.借款人的合法身份证件原件和复印件B.证明借款人家庭经济贫困的有关材料C.借款人或其家庭成员经济收入证明

根据客户对风险、收益的态度对个人贷款市场进行细分时，所遵循的细分标准是（ ）。A.人口因素B.心理因素C.行为因素D.利益因素

如果个人认为自己的信用报告中反映的个人住房公积金信息与实际情况不符，可以持本人身份证件到开立个人结算账户的金融机构核实情况和更改信息，也可以到当地中国人民...

借款人申请住房公积金贷款须具备的条件包括()。A.有稳定的职业和收入，有偿还贷款本息的能力B.拥有县城常住户口或有效居留身份C.有当地住房公积金管理部

中国最早对外开埠的内陆通商口岸是（ ）。 A、上海 B、广东 C、重庆

A.上腹部压痛 B.右腹直肌外缘与肋弓交界处压痛 C.脐周压痛 D.右上腹

2018年12月31日，甲公司对外出租的一栋办公楼（作为成本模式投资性房地产核算

儿科学的范畴不包括

一待估物业通过划拨方式取得土地使用权，根据市政府的有关文件规定，须补交地价款方能

小李夫妇因生活琐事发生争吵并欲提出离婚诉讼，调解员老张得知后主动前去调节，小李冷

因重大误解而订立的合同应予以()。A．无效B．撤销C．有效D．不可撤销

女性进入青春生长发育高峰期的年龄是A.5～6岁B.10岁左右C.12岁左右D.14岁左右E.18～20岁左右

中等强度作业时供氧情况是（ ）A.氧需超过氧上限B.氧需不超过氧上限C.氧需等于氧上限D.几乎是在无氧条件下E.B和D

关于施工现场临时用电管理的说法，正确的是（）。2018真题A、现场电工必须经相关部门考核合格后，持证上岗B、用电设备拆除时，可由安全员完成C、用电设备总容量

根据最新监管政策，商业银行对个人住房贷款客户的贷款利率和首付款比例，应主要根据（　　）区别核定。A.普通住房或非普通住房B.所购房屋为期房或现房C.首次购房

电子银行营销的途径不包括（　　）。A.利用信息发布和信息收集手段增强银行竞争优势B.利用电话推广实施主动营销和客户关系管理C.利用搜索引擎扩大银行网站的知名

采用借款人自主支付的，农村金融机构应当通过账户分析或（　　）等方式，核查贷款使用是否符合约定用途。A.电话调查B.邮件核对C.现场调查D.短信沟通

在实际应用催收评分时，对于不同的客户情况，下面说法错误的是（　　）。A.行为模型以客户的历史行为信息为预测变量B.对于“新开户即逾期”的客户，不能使用违约概率

下列各项中，影响银行市场微观环境的因素不包括（　　）。[2016年11月真题]A.客户的信贷动机B.汇率的变动C.信贷资金的供求D.银行同业竞争对手的实力

为了有效规避担保机构给银行贷款带来的风险，银行应采取的防控措施包括严格专业担保机构的准入和（　　）。A.严格执行回访制度B.严格审查借款人C.严格控制操作风

申请商业助学贷款时，需提交的材料不包括（　　）。A.借款人的合法身份证件原件和复印件B.证明借款人家庭经济贫困的有关材料C.借款人或其家庭成员经济收入证明

根据客户对风险、收益的态度对个人贷款市场进行细分时，所遵循的细分标准是（　　）。A.人口因素B.心理因素C.行为因素D.利益因素

中国最早对外开埠的内陆通商口岸是（　　）。 A、上海 B、广东 C、重庆

中等强度作业时供氧情况是（　　）A.氧需超过氧上限B.氧需不超过氧上限C.氧需等于氧上限D.几乎是在无氧条件下E.B和D