首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有(??)。 A、建立内部反洗钱机制及工
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有(??)。 A、建立内部反洗钱机制及工
tikufree
2020-05-20
59
问题
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有(??)。A、建立内部反洗钱机制及工作流程B、及时报告大额和可疑交易C、建立客户身份资料和交易记录D、协助反洗钱调查E、以上说法均正确
选项
答案
ABCDE
解析
略
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ECupKKKQ
相关试题推荐
《海南省旅游条例》第八条规定旅游者进行旅游活动时,应当履行的义务不包括( )。
贵阳的旅游资源主要集中在( )和民族文化等方面。 A、气候 B、温泉 C
广东经济目前正从( )方面实现转变。 A、经济结构 B、经济增长方式 C
会宁纪念塔,正面雕刻的是( )题写的\"中国工农红军第一、二、四方面军会师纪念塔
安徽旅游经济在国民经济中的地位,可以从旅游经济的( )方面来分析和说明。 A
跨境电子商务零售进口商品按照货物征收关税,下列企业可以作为代收代缴义务人的有()
()是雇员与雇主在实现现实的劳动过程中所发生的权利义务关系。 A、劳动关系
创新能力的激励机制包括( ) A、团队激励机制 B、个人激励机制 C、市
绩效管理的考评阶段需要从( )方面做好组织实施工作。 A、考评方法的再审核
集体合同的主件是( ),其内容涵盖劳动关系的各个方面。 A、集体协议 B、
随机试题
“正确运用医学术语,及时、准确出具检查、检验报告,不谎报数据,不伪造报告。”适用
尿常规检测一般不包括下列哪项()
股份有限公司申请股票在全国股转系统挂牌需满足依法设立且存续满()年。
乙设备作为被评估企业中的一个要素资产,在持续使用前提下,其评估价值应该是( )。
根据《堤防和疏浚工程施工合同范本》,主持和组织工程完工验收是()的主要责任。
市场占有率是指()。
男性,36岁。头昏、乏力3年。血压160/100mmHg,血红蛋白80g/L,尿比重1.014,尿蛋白(++),颗粒管型0~2个/HP,BUN16.4mm...
上课是教学诸环节中的()环节。A.中心B.重要C.一般D.前提
共用题干 患者女性,32岁。头晕乏力1个月,手足麻木2周,外周血检查,Hb70g/L;RBC2*1012/L;WBC6*109/L;MCV96fl,MC...
经常使用的资金生产率指标有()。A:劳动净产值率B:成本利润率C:成本产品率D:收入增长率E:资金占用产品率