常见的洗钱方式有()。A.借用金融机构匿名存储 B.把资金藏身于有严格的银行保密法的国家 C.使用空壳公司 D.利用娱乐场所等现金密集行业进行洗钱 E.走私

admin2020-12-24 44

问题常见的洗钱方式有()。

选项 A.借用金融机构匿名存储
B.把资金藏身于有严格的银行保密法的国家
C.使用空壳公司
D.利用娱乐场所等现金密集行业进行洗钱
E.走私

答案ABCDE

解析常见的洗钱方式包括：(1)借用金融机构。(2)藏身于保密天堂。(3)使用空壳公司。(4)利用现金密集行业。(5)伪造商业票据。(6)走私。(7)利用犯罪所得直接购置不动产和动产。(8)通过证券和保险业洗钱。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/EE5KKKKQ

相关试题推荐

某同学大学三年级时在某行申请了国家助学贷款，四年级时因病于当年10月休学一年后继续上学，在休学期间，国家财政给其贴息。()
商业助学贷款由教育部门设立“助学贷款专户资金”给予财政贴息。()
国家助学贷款利率按照中国人民银行的同期利率规定执行，允许贷款银行有一定上浮。()
全国学生贷款管理中心在收到各贷款银行总行提供的贴息申请资料后的10个工作日内，将贷款贴息统一划入总行国家助学贷款贴息专户，由总行直接划入各经办行贴息专户。()
个人汽车贷款可以采用受托支付或借款人自主支付的方式对贷款资金的支付进行管理与控制。()
发放国家助学贷款时，学费和住宿费贷款按合同约定定期划入借款人在贷款银行开立的活期储蓄账户。()
个人汽车贷款的借款人与贷款银行签约时，要明确告知在放款时遇法定利率调整时，应执行具体放款日当日利率。因此，当贷款签约后，遇法定贷款利率调整时，业务部门开户...
国家助学贷款的借款学生毕业后申请出国留学的，应一次性还清贷款本息。()
个人汽车贷款的放款只可放款至经销商在贷款银行开立的存款账户。()
银行可通过现场咨询、窗口咨询、电话银行、网上银行、客户服务中心、业务宣传手册等渠道和方式向拟申请个人汽车贷款的个人提供有关信息咨询服务。()

随机试题

回族饮茶习惯独特，\"三香茶\"是指用（　　）沏泡而成。 A、姜片 B、茶叶
某检验高度45m的落地式钢管脚手架工程，下列说法正确的有（　）。 A、采用拉筋
由于工程所处的条件不同，所面临的危险因素会有所改变，另外施工活动分散于施工现场的
在丹麦首都哥本哈根的人海口处，塑有一座安徒生童话中的主人公的铜像.这位主人公出自
云南和贵州两省的独立是发生的在（）
以下药物的鉴别反应是黄体酮 A.与碱性酒石酸铜试液反应生成红色沉淀
()是指把同一（组）应聘者进行的同一测试分为若干部分加以考察，各部分所得结果之间的一致性。A:内在一致性系数B:稳定系数C:外在一致性系数D:等值系数
三七扩血管降血压作用的主要机制是A:促进钙离子内流B:开放钙通道C:开放钠通道D:阻止钙离子内流E:以上都不对
会计是对一定单位的经济业务进行()，做出预测，参与决策，实行监督，旨在实现最优经济效益的一种管理活动。A.计量B.记录C.分析D.纠偏E.检查
下列关于贷款档案管理期限的说法，不正确的是（）。A.贷款档案的保管期限自贷款结清（核销）当年起计算B.一般短期贷款结清后原则上再保管5年C.一般中长期贷款

常见的洗钱方式有()。A.借用金融机构匿名存储 B.把资金藏身于有严格的银行保密法的国家 C.使用空壳公司 D.利用娱乐场所等现金密集行业进行洗钱 E.走私

某同学大学三年级时在某行申请了国家助学贷款，四年级时因病于当年10月休学一年后继续上学，在休学期间，国家财政给其贴息。()

商业助学贷款由教育部门设立“助学贷款专户资金”给予财政贴息。()

国家助学贷款利率按照中国人民银行的同期利率规定执行，允许贷款银行有一定上浮。()

全国学生贷款管理中心在收到各贷款银行总行提供的贴息申请资料后的10个工作日内，将贷款贴息统一划入总行国家助学贷款贴息专户，由总行直接划入各经办行贴息专户。()

个人汽车贷款可以采用受托支付或借款人自主支付的方式对贷款资金的支付进行管理与控制。()

发放国家助学贷款时，学费和住宿费贷款按合同约定定期划入借款人在贷款银行开立的活期储蓄账户。()

个人汽车贷款的借款人与贷款银行签约时，要明确告知在放款时遇法定利率调整时，应执行具体放款日当日利率。因此，当贷款签约后，遇法定贷款利率调整时，业务部门开户...

国家助学贷款的借款学生毕业后申请出国留学的，应一次性还清贷款本息。()

个人汽车贷款的放款只可放款至经销商在贷款银行开立的存款账户。()

银行可通过现场咨询、窗口咨询、电话银行、网上银行、客户服务中心、业务宣传手册等渠道和方式向拟申请个人汽车贷款的个人提供有关信息咨询服务。()

回族饮茶习惯独特，\"三香茶\"是指用（ ）沏泡而成。 A、姜片 B、茶叶

某检验高度45m的落地式钢管脚手架工程，下列说法正确的有（ ）。 A、采用拉筋

由于工程所处的条件不同，所面临的危险因素会有所改变，另外施工活动分散于施工现场的

在丹麦首都哥本哈根的人海口处，塑有一座安徒生童话中的主人公的铜像.这位主人公出自

云南和贵州两省的独立是发生的在（）

以下药物的鉴别反应是 黄体酮 A.与碱性酒石酸铜试液反应生成红色沉淀

()是指把同一（组）应聘者进行的同一测试分为若干部分加以考察，各部分所得结果之间的一致性。A:内在一致性系数B:稳定系数C:外在一致性系数D:等值系数

三七扩血管降血压作用的主要机制是A:促进钙离子内流B:开放钙通道C:开放钠通道D:阻止钙离子内流E:以上都不对

会计是对一定单位的经济业务进行()，做出预测，参与决策，实行监督，旨在实现最优经济效益的一种管理活动。A.计量B.记录C.分析D.纠偏E.检查

下列关于贷款档案管理期限的说法，不正确的是（）。A.贷款档案的保管期限自贷款结清（核销）当年起计算B.一般短期贷款结清后原则上再保管5年C.一般中长期贷款

回族饮茶习惯独特，\"三香茶\"是指用（　　）沏泡而成。 A、姜片 B、茶叶

某检验高度45m的落地式钢管脚手架工程，下列说法正确的有（　）。 A、采用拉筋

以下药物的鉴别反应是黄体酮 A.与碱性酒石酸铜试液反应生成红色沉淀