首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
常见的洗钱方式有()。A.借用金融机构匿名存储 B.把资金藏身于有严格的银行保密法的国家 C.使用空壳公司 D.利用娱乐场所等现金密集行业进行洗钱 E.走私
常见的洗钱方式有()。A.借用金融机构匿名存储 B.把资金藏身于有严格的银行保密法的国家 C.使用空壳公司 D.利用娱乐场所等现金密集行业进行洗钱 E.走私
admin
2020-12-24
49
问题
常见的洗钱方式有()。
选项
A.借用金融机构匿名存储
B.把资金藏身于有严格的银行保密法的国家
C.使用空壳公司
D.利用娱乐场所等现金密集行业进行洗钱
E.走私
答案
ABCDE
解析
常见的洗钱方式包括:(1)借用金融机构。(2)藏身于保密天堂。(3)使用空壳公司。(4)利用现金密集行业。(5)伪造商业票据。(6)走私。(7)利用犯罪所得直接购置不动产和动产。(8)通过证券和保险业洗钱。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/EE5KKKKQ
相关试题推荐
某同学大学三年级时在某行申请了国家助学贷款,四年级时因病于当年10月休学一年后继续上学,在休学期间,国家财政给其贴息。()
商业助学贷款由教育部门设立“助学贷款专户资金”给予财政贴息。()
国家助学贷款利率按照中国人民银行的同期利率规定执行,允许贷款银行有一定上浮。()
全国学生贷款管理中心在收到各贷款银行总行提供的贴息申请资料后的10个工作日内,将贷款贴息统一划入总行国家助学贷款贴息专户,由总行直接划入各经办行贴息专户。()
个人汽车贷款可以采用受托支付或借款人自主支付的方式对贷款资金的支付进行管理与控制。()
发放国家助学贷款时,学费和住宿费贷款按合同约定定期划入借款人在贷款银行开立的活期储蓄账户。()
个人汽车贷款的借款人与贷款银行签约时,要明确告知在放款时遇法定利率调整时,应执行具体放款日当日利率。因此,当贷款签约后,遇法定贷款利率调整时,业务部门开户...
国家助学贷款的借款学生毕业后申请出国留学的,应一次性还清贷款本息。()
个人汽车贷款的放款只可放款至经销商在贷款银行开立的存款账户。()
银行可通过现场咨询、窗口咨询、电话银行、网上银行、客户服务中心、业务宣传手册等渠道和方式向拟申请个人汽车贷款的个人提供有关信息咨询服务。()
随机试题
通过实地考察,确定项目利益主体,筛选主要的社会因素和风险,确定负面影响,是社会评
根据《消防法》《公安部关于实验机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定有关问题
某化工公司为某跨国集团公司的子公司,集团公司董事长李某为集团公司和化工公司的法定
土的含水率是指土中水的质量与土体试样质量之比。()
初产妇,26岁,妊娠39周,于早晨6时出现规律腹痛,下午5时宫口开大9cm,自然
关于形成和落实合理有序的收入分配格局,党的十八大作出了新的部署,主要内容包括()
关于减压反射的叙述,下面哪项不正确( ) A.刺激颈动脉窦可使血压下降 B
你的同事在你身后总是说你的坏话,你是宽容还是仇恨,请谈谈你的看法。
商业银行可以通过不同的策略来达到营销目的,其中单一策略的特点有( )。A.目标大、针对性不强、效果差B.针对性强,适宜少数尖端客户C.营销渠道狭窄,营销成
贷款担保的作用主要包括()。A.巩固和发展信用关系B.促进借款人加强管理,改善经营管理状况C.降低银行贷款风险,提高信贷资金使用效率D.加强担保人