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财务会计
洗钱的方式包括( )。
洗钱的方式包括( )。
tikufree
2019-12-17
46
问题
洗钱的方式包括( )。
选项
A.使用空壳公司B.购买高额保险,然后低价赎回C.利用犯罪收益购买不动产D.走私E.匿名存储
答案
ABCDE
解析
洗钱的常见方式包括:①借用金融机构,洗钱者借用金融机构洗钱的方法有匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构;②藏身于保密天堂;③使用空壳公司;④利用现金密集行业;⑤伪造商业票据;⑥走私;⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产;⑧通过证券和保险业洗钱。还有一些洗钱者在保险市场购买高额保险,然后再以折扣方式低价赎回,中间的差价则是通过保险公司“净化”的钱。
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