首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
《中华人民共和国洗钱法》规定,金融机构应当对客户身份资料在业务关系结束后,客户交
《中华人民共和国洗钱法》规定,金融机构应当对客户身份资料在业务关系结束后,客户交
题库总管
2020-05-20
47
问题
《中华人民共和国洗钱法》规定,金融机构应当对客户身份资料在业务关系结束后,客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。A. 1B. 5C. 2D. 7视频讲解
选项
答案
B
解析
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ESspKKKQ
相关试题推荐
《中华人民共和国城市房地产开发经营管理条例》规定,设立房地产开发企业应有足够的专
关于房地产经纪机构,下列说法正确的是()。 A.以二手房买卖经纪业务为主的房
下列各项中不属于房地产估价的基本程序的是()。 A.获取估价业务 B.受理
按照房地产交易方式的不同,二手房经纪业务分为()。 A.二手房买卖经纪业务和
下列协议文本中,不属于中国房地产估价师与房地产经纪人学会发布的《房地产经纪业务合
按照国家规定需要有关部门批准或者核准的建设项目,以划拨方式提供国有土地使用权的,
以划拨方式取得的建设用地使用权,除法律、法规另有规定外,其土 地使用年限()
《城市房地产开发经营管理条例》规定,设立房地产开发企业应有足够的专业技术人员。其
下列对房地产市场体系的表述中,正确的是() A.房地产市场体系与空间结构关系
对于出租经营型房地产而言,房地产交易过程和消费过程的关系是() A.两者同时
随机试题
(116-118题共用题干) 患儿,女,1岁。多汗,睡眠不安,方颅及肋骨串珠,
(2018年)根据增值税法律制度的规定,商业企业一般纳税人零售的下列货物中,不能
下列选项中实现“鼠标指针停留在超链接文字上时,链接文字颜色变红”功能的CSS语句
水库在正常运用情况下,为满足设计的兴利要求在供水期开始时蓄到的最高水位称()。
已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类。次级类贷款为6亿元,可疑类贷
(一)矿山安全技术 根据冲击地压发生的成因和机理,其防治措施分为防范措施和解危
如图所示,某矩形承台尺寸为4m×6m,承台下设6根混凝土预制桩,边长为0.4m,桩长为10m,由静载试验测得单桩承载力设计值为1000kN,场地为均质黏...
填入下列括号中的字,正确的一组是() ①为了尽快建成这幢大厦,工人们日夜不停地工作,机器轰鸣,严重妨()了附近居民的正常生活 ②那些逼近来的人...
治疗产后发热感染邪毒证,应首选的方剂是A:五味消毒饮合失笑散B:大黄牡丹汤加败酱草C:仙方活命饮合失笑散D:生化汤合失笑散E:薏苡附子败酱散加益母草
健康教育的具体目标是( )A.为实现总目标所要达到的具体结果,确定在一定的时间内完成B.为实现总目标所要达到的具体结果,确定在一定的地点完成C.为实现总目