（）不属于借用金融机构进行洗钱的技巧。A:匿名存款 B:利用银行贷款掩饰犯罪收益 C:控制银行和其他金融机构 D:建立空壳公司

admin2020-12-24 29

问题（）不属于借用金融机构进行洗钱的技巧。

选项 A:匿名存款
B:利用银行贷款掩饰犯罪收益
C:控制银行和其他金融机构
D:建立空壳公司

答案D

解析最常见的洗钱方式有借用金融机构、藏身于保密天堂、使用空壳公司、利用现金密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。其中借用金融机构洗钱的技巧包括匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融

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