（）不属于借用金融机构进行洗钱的技巧。A:匿名存款 B:利用银行贷款掩饰犯罪收益 C:控制银行和其他金融机构 D:建立空壳公司

admin2020-12-24 31

问题（）不属于借用金融机构进行洗钱的技巧。

选项 A:匿名存款
B:利用银行贷款掩饰犯罪收益
C:控制银行和其他金融机构
D:建立空壳公司

答案D

解析最常见的洗钱方式有借用金融机构、藏身于保密天堂、使用空壳公司、利用现金密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。其中借用金融机构洗钱的技巧包括匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ErgKKKKQ

相关试题推荐

下列属于银行代理类理财产品的有（）。A.基金B.保险C.债券型理财产品D.货币型理财产品E.信托
利率/债券挂钩类理财产品的挂钩标的有（）。A.信托资产B.香港蓝筹股C.公司债券D.国际债券E.LIBOR
下列属于金融衍生品的有（）。A.普通股B.公司债券C.股指期货D.远期利率协议E.货币互换
个人理财业务的风险管理应包括（）。A.理财产品包含的相关交易工具的流动性风险B.理财产品包含的相关交易工具的市场风险C.商业银行进行有关投资操作面临的操作风
根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》的相关规定，从事商业银行个人理财业务人员应当符合的资格要求包括（）。A.掌握所推介产品的风险特性B.遵守个人理财业务人
销售非保证收益理财计划应向客户提供（）。A.国外合作信托机构的基本情况B.第三方合作协议C.预期收益率的测算方式D.预期收益率的测算数据E.预期收益率的
在经济繁荣时，如果投资组合中的两种金融资产收益呈同向变动趋势，那么这两种金融资产的协方差（）。A.为零B.为正C.为负D.无法确定符号
商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时,应首先()A.了解客户的风险偏好B.了解客户的非财务信息C.选择多样化投资工具D.评估客户的当前财务状况
下列不属于客户常规性收入的是()。A.工资B.捐赠款C.奖金和津贴D.银行存款利息
下列关于商业银行开展个人理财业务的基本条件的表述中，错误的是（）。A.具有相应的风险管理体系和内部控制制度B.具备有效的市场风险识别、计量、检测和控制体系C

随机试题

心肌梗死时血清同工酶升高最明显的是 A．LD5 B．LD2 C．LD3
铸造正型卡环的卡环臂末端进入基牙倒凹的长度为全臂长的 A．1/2 B．1/3
（67-68题共用备选答案） A．舟车丸 B．健脾丸 C．济川煎 D．十
学术界一般认为，最早的具有现代含义的中文期刊是()。 A.《六合丛谈》
儿童对道德行为的判断主要是依据他人设定的外在标准，称为(?)
下列关于目标管理法的说法，不正确的是()
根据下列资料回答问题。《河北省2010年国民经济和社会发展统计公报》显示：河
男性，53岁，肝硬化病史6年，近日前出现腹痛、腹胀和低热，表情淡漠，嗜睡。诊断考虑为肝性脑病，对诊断帮助最大的体征是A.腹壁反射消失B.腱反射亢进C.
糖尿病合并妊娠需要A.饮食控制B.胰岛素C.运动控制D.降糖药控制E.降糖药联合应用
下列关于肽键性质和组成的叙述正确的是A.由Ca和C—COOH组成B.由Ca和CO2组成C.由Ca和N组成D.肽键有一定程度双键性质E.肽键可以自

（）不属于借用金融机构进行洗钱的技巧。A:匿名存款 B:利用银行贷款掩饰犯罪收益 C:控制银行和其他金融机构 D:建立空壳公司

下列属于银行代理类理财产品的有（）。A.基金B.保险C.债券型理财产品D.货币型理财产品E.信托

利率/债券挂钩类理财产品的挂钩标的有（）。A.信托资产B.香港蓝筹股C.公司债券D.国际债券E.LIBOR

下列属于金融衍生品的有（）。A.普通股B.公司债券C.股指期货D.远期利率协议E.货币互换

个人理财业务的风险管理应包括（）。A.理财产品包含的相关交易工具的流动性风险B.理财产品包含的相关交易工具的市场风险C.商业银行进行有关投资操作面临的操作风

根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》的相关规定，从事商业银行个人理财业务人员应当符合的资格要求包括（）。A.掌握所推介产品的风险特性B.遵守个人理财业务人

销售非保证收益理财计划应向客户提供（）。A.国外合作信托机构的基本情况B.第三方合作协议C.预期收益率的测算方式D.预期收益率的测算数据E.预期收益率的

在经济繁荣时，如果投资组合中的两种金融资产收益呈同向变动趋势，那么这两种金融资产的协方差（）。A.为零B.为正C.为负D.无法确定符号

商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时,应首先()A.了解客户的风险偏好B.了解客户的非财务信息C.选择多样化投资工具D.评估客户的当前财务状况

下列不属于客户常规性收入的是()。A.工资B.捐赠款C.奖金和津贴D.银行存款利息

下列关于商业银行开展个人理财业务的基本条件的表述中，错误的是（）。A.具有相应的风险管理体系和内部控制制度B.具备有效的市场风险识别、计量、检测和控制体系C

心肌梗死时血清同工酶升高最明显的是 A．LD5 B．LD2 C．LD3

铸造正型卡环的卡环臂末端进入基牙倒凹的长度为全臂长的 A．1/2 B．1/3

（67-68题共用备选答案） A．舟车丸 B．健脾丸 C．济川煎 D．十

学术界一般认为，最早的具有现代含义的中文期刊是()。 A.《六合丛谈》

儿童对道德行为的判断主要是依据他人设定的外在标准，称为(?)

下列关于目标管理法的说法，不正确的是()

根据下列资料回答问题。 《河北省2010年国民经济和社会发展统计公报》显示：河

男性，53岁，肝硬化病史6年，近日前出现腹痛、腹胀和低热，表情淡漠，嗜睡。诊断考虑为肝性脑病，对诊断帮助最大的体征是A.腹壁反射消失B.腱反射亢进C.

糖尿病合并妊娠需要A.饮食控制B.胰岛素C.运动控制D.降糖药控制E.降糖药联合应用

下列关于肽键性质和组成的叙述正确的是A.由Ca和C—COOH组成B.由Ca和CO2组成C.由Ca和N组成D.肽键有一定程度双键性质E.肽键可以自

根据下列资料回答问题。《河北省2010年国民经济和社会发展统计公报》显示：河