下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B.在职责范围内调查可疑交易活动 C.制定金融机构大额交易和可疑交易

admin2020-12-24 28

问题下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。

选项 A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B.在职责范围内调查可疑交易活动

C.制定金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法

D.对金融机构的反洗钱内控合规情况进行监管

答案D

解析对金融机构的反洗钱内控合规情况进行监管是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/FIW0KKKQ

相关试题推荐

下列关于风险分散化的表述中，不正确的是（）。A.两种预期收益具有同样的波动规律的资产在不允许卖空的情况下无法构建出预期收益率相同而风险更低的投资组合B.两种
当指数复制的价格变成了成交均价，指数编制所用的收盘价就出现了差异。这部分差异通常叫（）。A.流动性成本B.交易成本C.显性成本D.隐性成本
下列选项中，不属于投资组合管理的一般流程的是（）。A.了解投资者需求B.制定投资政策C.核实投资者家庭情况D.投资组合管理
我国的黄金ETF主要是投资于（）的黄金产品。A.上海黄金交易所B.天津贵金属交易所C.香港金银贸易场D.上海证券交易所
在我国，从事期货黄金交易的市场是（）。A.上海黄金交易所B.上海期货交易所C.香港金银业贸易场D.天津贵金属交易所
()颁布的《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（简称“新国九条”），明确提出我国将推出“碳排放权”这一新型交易工具。A.2008年10月
()，是指传统公开市场交易的权益资产、固定收益类资产和货币类资产之外的投资类型。A.股票投资B.债券投资C.另类投资D.大额可转让存单
互换合约是指交易双方之间约定的在未来某一期间内交换各自认为具有相等经济价值的（）的合约。A.证券B.负债C.现金流D.资产
关于看跌期权交易双方的潜在盈亏，下列说法正确的是（）。A.卖方的盈利和买方的亏损是无限的B.双方的潜在盈利和亏损都是无限的C.买方的潜在亏损是无限的，卖方
关于杠杆收购，下列表述不正确的是（）。A.债权融资比例较高B.关键在于举债C.是并购投资应用最广泛的形式D.利用信贷等融资或股权交易收购

随机试题

根据中国《企业年金基金管理试行办法》的规定，中介服务机构不可以从事的业务是（　　
下列关于价格弹性的说法，错误的是（　　）。 A、一般而言，一种商品的替代品越多
在确立技术原则时，实力强的农业企业应当______。 A．以初级技术为主 B
混凝土试件接近破坏开始急剧变形时，应加大供油将试件快速压坏。
上海银行间同业拆放利率是以16家报价行的报价为基础，剔除一定比例的最高价和最低价
根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300——2013），建筑工程质
经济指标是反映经济活动结果的一系列数据和比例关系，下列属于经济指标的是(　　)。A.货币供应量B.股票价格指数C.失业率D.国民生产总值E.银行
古希腊哲学家曾经说过，世上最美好的事物是言论自由。谁能自由如风，谁就能风行天下；自由地做喜欢的事，喜欢的事才有价值。关在笼子里的鸟，最大的梦想是飞翔；带着...
在计算IRR的过程中，如果试算的时的NPV值为-20，则IRR的值必定()。A:<10%B:>10%C:=10%D:无法确定
（）是人一生中生理发展的“黄金时期”。A.婴幼儿阶段B.学龄前阶段C.青少年阶段D.青年阶段

下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B.在职责范围内调查可疑交易活动 C.制定金融机构大额交易和可疑交易

下列关于风险分散化的表述中，不正确的是（）。A.两种预期收益具有同样的波动规律的资产在不允许卖空的情况下无法构建出预期收益率相同而风险更低的投资组合B.两种

当指数复制的价格变成了成交均价，指数编制所用的收盘价就出现了差异。这部分差异通常叫（）。A.流动性成本B.交易成本C.显性成本D.隐性成本

下列选项中，不属于投资组合管理的一般流程的是（）。A.了解投资者需求B.制定投资政策C.核实投资者家庭情况D.投资组合管理

我国的黄金ETF主要是投资于（）的黄金产品。A.上海黄金交易所B.天津贵金属交易所C.香港金银贸易场D.上海证券交易所

在我国，从事期货黄金交易的市场是（）。A.上海黄金交易所B.上海期货交易所C.香港金银业贸易场D.天津贵金属交易所

()颁布的《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（简称“新国九条”），明确提出我国将推出“碳排放权”这一新型交易工具。A.2008年10月

()，是指传统公开市场交易的权益资产、固定收益类资产和货币类资产之外的投资类型。A.股票投资B.债券投资C.另类投资D.大额可转让存单

互换合约是指交易双方之间约定的在未来某一期间内交换各自认为具有相等经济价值的（）的合约。A.证券B.负债C.现金流D.资产

关于看跌期权交易双方的潜在盈亏，下列说法正确的是（）。A.卖方的盈利和买方的亏损是无限的B.双方的潜在盈利和亏损都是无限的C.买方的潜在亏损是无限的，卖方

关于杠杆收购，下列表述不正确的是（）。A.债权融资比例较高B.关键在于举债C.是并购投资应用最广泛的形式D.利用信贷等融资或股权交易收购

根据中国《企业年金基金管理试行办法》的规定，中介服务机构不可以从事的业务是（

下列关于价格弹性的说法，错误的是（ ）。 A、一般而言，一种商品的替代品越多

在确立技术原则时，实力强的农业企业应当______。 A．以初级技术为主 B

混凝土试件接近破坏开始急剧变形时，应加大供油将试件快速压坏。

上海银行间同业拆放利率是以16家报价行的报价为基础，剔除一定比例的最高价和最低价

根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300——2013），建筑工程质

经济指标是反映经济活动结果的一系列数据和比例关系，下列属于经济指标的是( )。A.货币供应量B.股票价格指数C.失业率D.国民生产总值E.银行

古希腊哲学家曾经说过，世上最美好的事物是言论自由。谁能自由如风，谁就能风行天下；自由地做喜欢的事，喜欢的事才有价值。关在笼子里的鸟，最大的梦想是飞翔；带着...

在计算IRR的过程中，如果试算的时的NPV值为-20，则IRR的值必定()。A:<10%B:>10%C:=10%D:无法确定

（）是人一生中生理发展的“黄金时期”。A.婴幼儿阶段B.学龄前阶段C.青少年阶段D.青年阶段

根据中国《企业年金基金管理试行办法》的规定，中介服务机构不可以从事的业务是（　　

下列关于价格弹性的说法，错误的是（　　）。 A、一般而言，一种商品的替代品越多

经济指标是反映经济活动结果的一系列数据和比例关系，下列属于经济指标的是(　　)。A.货币供应量B.股票价格指数C.失业率D.国民生产总值E.银行