《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。A.隐瞒毒品犯罪 B.恐怖活动犯罪 C.走私犯罪 D.贪污贿赂犯

admin2020-12-24 47

问题《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

选项 A.隐瞒毒品犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.走私犯罪
D.贪污贿赂犯罪
E.黑社会性质的组织犯罪

答案ABCDE

解析《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/GAACKKKQ

相关试题推荐

商业银行要综合考虑项目预期现金流和投资回收期等情况，合理确定中长期贷款还款方式，实行分期偿还，至少（）一次还本付息，鼓励按季度进行偿还。A.半年B.1年
为了提高市场份额，一些商业银行盲目提供保底承诺的理财产品，甚至采取搭售储蓄存款的方式销售理财产品，利用理财计划或产品进行变相高息揽储，一旦理财产品的预期收...
备用信用证的开证申请人因受各种因素影响，导致不履行或无力履行到期付款义务或发生其他违反执行主债务合同条款的行为，债权人提供符合合同规定的赔偿文件，商业银行...
下列关于理财业务的特点说法正确的有（）。A.理财业务是银行的自营业务B.理财业务的盈利方式是收取投资管理费或业绩报酬C.客户是理财业务风险的主要承担者
授信额度的有效期是按照双方协议规定的。通常为（）。A.5年B.1年C.2年D.3年
（）理财产品是商业银行按照约定条件向投资者保证本金支付，本金以外的投资风险由投资者承担，并依据投资收益情况确定投资者实际收益的理财计划。A.保本浮动收益B
商业银行按照国家关于固定资产投资项目本金制度的有关规定，合理确定贷款金额时应考虑（）。A.项目风险水平B.自身风险偏好C.自身风险承受能力D.项目期间
下列因素中，商业银行应按照国家关于固定资产投资项目本金制度的有关规定，合理确定贷款金额时应考虑的是（）。A.项目风险水平B.自身风险偏好C.自身经济实力
同业拆入业务种类，按交易方式可分为通过中介交易拆入和不通过中介交易拆入。（）
根据《商业银行法》第三十条的规定，对单位存款，商业银行可以完全拒绝任何单位或个人查询。（）

随机试题

治疗小儿尿频阴虚内热证的首选方是 A、缩泉丸 B、八正散 C、知柏地黄丸
一男性手术时曾输血800ml，1个月后出现恶心、呕吐、黄疸等症状，怀疑为输血后肝
一个国家的城市规划体系包括（）。
以下6个图形为正方体的外表面展开图，其中3个图形组成的正方体相同，另外3个图形组
简述登记的作用与形式。
关于焊缝渗透探伤（PT）主要用途的说法中，错误的是（）。
《黄帝内经》提出的“天人合一”、“形神合一”的心理学观点属于医学心理学发展的哪一
当前我国的教育投入体制是（）A.财政拨款B.学校自筹C.社会损助D.以财政拨款为主，多渠道筹措
先兆子宫破裂的典型表现是A.子宫下段痉挛性狭窄环出现B.下腹部压痛不明显C.下腹部压痛明显D.子宫病理性缩复环形成E.胎心率正常
认识中的非理性因素主要有()。A.分析、综合B.情感、意志、欲望C.幻想、灵感、直觉D.猜测、顿悟、想象

《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式（ ）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。A.隐瞒毒品犯罪 B.恐怖活动犯罪 C.走私犯罪 D.贪污贿赂犯

商业银行要综合考虑项目预期现金流和投资回收期等情况，合理确定中长期贷款还款方式，实行分期偿还，至少（）一次还本付息，鼓励按季度进行偿还。A.半年B.1年

为了提高市场份额，一些商业银行盲目提供保底承诺的理财产品，甚至采取搭售储蓄存款的方式销售理财产品，利用理财计划或产品进行变相高息揽储，一旦理财产品的预期收...

备用信用证的开证申请人因受各种因素影响，导致不履行或无力履行到期付款义务或发生其他违反执行主债务合同条款的行为，债权人提供符合合同规定的赔偿文件，商业银行...

下列关于理财业务的特点说法正确的有（）。A.理财业务是银行的自营业务B.理财业务的盈利方式是收取投资管理费或业绩报酬C.客户是理财业务风险的主要承担者

授信额度的有效期是按照双方协议规定的。通常为（）。A.5年B.1年C.2年D.3年

（）理财产品是商业银行按照约定条件向投资者保证本金支付，本金以外的投资风险由投资者承担，并依据投资收益情况确定投资者实际收益的理财计划。A.保本浮动收益B

商业银行按照国家关于固定资产投资项目本金制度的有关规定，合理确定贷款金额时应考虑（）。A.项目风险水平B.自身风险偏好C.自身风险承受能力D.项目期间

下列因素中，商业银行应按照国家关于固定资产投资项目本金制度的有关规定，合理确定贷款金额时应考虑的是（）。A.项目风险水平B.自身风险偏好C.自身经济实力

同业拆入业务种类，按交易方式可分为通过中介交易拆入和不通过中介交易拆入。（）

根据《商业银行法》第三十条的规定，对单位存款，商业银行可以完全拒绝任何单位或个人查询。（）

治疗小儿尿频阴虚内热证的首选方是 A、缩泉丸 B、八正散 C、知柏地黄丸

一男性手术时曾输血800ml，1个月后出现恶心、呕吐、黄疸等症状，怀疑为输血后肝

一个国家的城市规划体系包括（）。

以下6个图形为正方体的外表面展开图，其中3个图形组成的正方体相同，另外3个图形组

简述登记的作用与形式。

关于焊缝渗透探伤（PT）主要用途的说法中，错误的是（）。

《黄帝内经》提出的“天人合一”、“形神合一”的心理学观点属于医学心理学发展的哪一

当前我国的教育投入体制是（）A.财政拨款B.学校自筹C.社会损助D.以财政拨款为主，多渠道筹措

先兆子宫破裂的典型表现是A.子宫下段痉挛性狭窄环出现B.下腹部压痛不明显C.下腹部压痛明显D.子宫病理性缩复环形成E.胎心率正常

认识中的非理性因素主要有()。A.分析、综合B.情感、意志、欲望C.幻想、灵感、直觉D.猜测、顿悟、想象

《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。A.隐瞒毒品犯罪 B.恐怖活动犯罪 C.走私犯罪 D.贪污贿赂犯