《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。A.隐瞒毒品犯罪 B.恐怖活动犯罪 C.走私犯罪 D.贪污贿赂犯

admin2020-12-24 86

问题《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

选项 A.隐瞒毒品犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.走私犯罪
D.贪污贿赂犯罪
E.黑社会性质的组织犯罪

答案ABCDE

解析《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/GAACKKKQ

相关试题推荐

商业银行要综合考虑项目预期现金流和投资回收期等情况，合理确定中长期贷款还款方式，实行分期偿还，至少（）一次还本付息，鼓励按季度进行偿还。A.半年B.1年
为了提高市场份额，一些商业银行盲目提供保底承诺的理财产品，甚至采取搭售储蓄存款的方式销售理财产品，利用理财计划或产品进行变相高息揽储，一旦理财产品的预期收...
备用信用证的开证申请人因受各种因素影响，导致不履行或无力履行到期付款义务或发生其他违反执行主债务合同条款的行为，债权人提供符合合同规定的赔偿文件，商业银行...
下列关于理财业务的特点说法正确的有（）。A.理财业务是银行的自营业务B.理财业务的盈利方式是收取投资管理费或业绩报酬C.客户是理财业务风险的主要承担者
授信额度的有效期是按照双方协议规定的。通常为（）。A.5年B.1年C.2年D.3年
（）理财产品是商业银行按照约定条件向投资者保证本金支付，本金以外的投资风险由投资者承担，并依据投资收益情况确定投资者实际收益的理财计划。A.保本浮动收益B
商业银行按照国家关于固定资产投资项目本金制度的有关规定，合理确定贷款金额时应考虑（）。A.项目风险水平B.自身风险偏好C.自身风险承受能力D.项目期间
下列因素中，商业银行应按照国家关于固定资产投资项目本金制度的有关规定，合理确定贷款金额时应考虑的是（）。A.项目风险水平B.自身风险偏好C.自身经济实力
同业拆入业务种类，按交易方式可分为通过中介交易拆入和不通过中介交易拆入。（）
根据《商业银行法》第三十条的规定，对单位存款，商业银行可以完全拒绝任何单位或个人查询。（）

随机试题

下列建设用地中，法定出让最高年限为50年的有（　　）。[2011年真题] A、
下列属于我国财务公司业务的是（）。 A．投资不动产 B．代理期货期权业务
凝集素在免疫细胞化学中的应用，以下正确的是 A．直接法是将凝集素直接与切片反应
()是在公理化假设的基础上，运用逻辑和数学工具，建立的不确定条件下对理性人选择
意大利乙公司向中国甲公司购买大米，双方约定CIF价格条件，经中国商品检验局检验
为了大面积提高教学质量，苏联教育家巴班斯基将系统论的方法引入教育改革，提出的教育理论是（）A.教育过程最优化理论B.最近发展区理论C.建构主义教学理论D.
根据《水工程建设规划同意书制度管理办法（试行）》（水利部令第31号），水利工程不用办理规划同意书的有（）。2018真题A、桥梁B、堤防C、水电站D、码头
根据《标准施工招标文件》，下列属于承包人的一般义务的是（）。A.对施工作业和施工方法的完备性负责B.组织设计交底C.支付合同价款D.协助办理证件和批件
下列选项中，市场调查的内容不包括()。A.市场供应调查B.竞争者调查C.市场重点调查D.消费者调查
机器设备等固定资产采用的清查方法一般是______。A.技术推算法B.测量计算法C.逐一盘点法D.抽样盘点法

《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式（ ）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。A.隐瞒毒品犯罪 B.恐怖活动犯罪 C.走私犯罪 D.贪污贿赂犯

商业银行要综合考虑项目预期现金流和投资回收期等情况，合理确定中长期贷款还款方式，实行分期偿还，至少（）一次还本付息，鼓励按季度进行偿还。A.半年B.1年

为了提高市场份额，一些商业银行盲目提供保底承诺的理财产品，甚至采取搭售储蓄存款的方式销售理财产品，利用理财计划或产品进行变相高息揽储，一旦理财产品的预期收...

备用信用证的开证申请人因受各种因素影响，导致不履行或无力履行到期付款义务或发生其他违反执行主债务合同条款的行为，债权人提供符合合同规定的赔偿文件，商业银行...

下列关于理财业务的特点说法正确的有（）。A.理财业务是银行的自营业务B.理财业务的盈利方式是收取投资管理费或业绩报酬C.客户是理财业务风险的主要承担者

授信额度的有效期是按照双方协议规定的。通常为（）。A.5年B.1年C.2年D.3年

（）理财产品是商业银行按照约定条件向投资者保证本金支付，本金以外的投资风险由投资者承担，并依据投资收益情况确定投资者实际收益的理财计划。A.保本浮动收益B

商业银行按照国家关于固定资产投资项目本金制度的有关规定，合理确定贷款金额时应考虑（）。A.项目风险水平B.自身风险偏好C.自身风险承受能力D.项目期间

下列因素中，商业银行应按照国家关于固定资产投资项目本金制度的有关规定，合理确定贷款金额时应考虑的是（）。A.项目风险水平B.自身风险偏好C.自身经济实力

同业拆入业务种类，按交易方式可分为通过中介交易拆入和不通过中介交易拆入。（）

根据《商业银行法》第三十条的规定，对单位存款，商业银行可以完全拒绝任何单位或个人查询。（）

下列建设用地中，法定出让最高年限为50年的有（ ）。[2011年真题] A、

下列属于我国财务公司业务的是（）。 A．投资不动产 B．代理期货期权业务

凝集素在免疫细胞化学中的应用，以下正确的是 A．直接法是将凝集素直接与切片反应

()是在公理化假设的基础上，运用逻辑和数学工具，建立的不确定条件下对理性人选择

意大利乙公司向中国甲公司购买大米，双方约定CIF价格条件，经中国商品检验局检验

为了大面积提高教学质量，苏联教育家巴班斯基将系统论的方法引入教育改革，提出的教育理论是（）A.教育过程最优化理论B.最近发展区理论C.建构主义教学理论D.

根据《水工程建设规划同意书制度管理办法（试行）》（水利部令第31号），水利工程不用办理规划同意书的有（）。2018真题A、桥梁B、堤防C、水电站D、码头

根据《标准施工招标文件》，下列属于承包人的一般义务的是（）。A.对施工作业和施工方法的完备性负责B.组织设计交底C.支付合同价款D.协助办理证件和批件

下列选项中，市场调查的内容不包括()。A.市场供应调查B.竞争者调查C.市场重点调查D.消费者调查

机器设备等固定资产采用的清查方法一般是______。A.技术推算法B.测量计算法C.逐一盘点法D.抽样盘点法

《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。A.隐瞒毒品犯罪 B.恐怖活动犯罪 C.走私犯罪 D.贪污贿赂犯

下列建设用地中，法定出让最高年限为50年的有（　　）。[2011年真题] A、