《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。A.隐瞒毒品犯罪 B.恐怖活动犯罪 C.走私犯罪 D.贪污贿赂犯

admin2020-12-24 62

问题《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

选项 A.隐瞒毒品犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.走私犯罪
D.贪污贿赂犯罪
E.黑社会性质的组织犯罪

答案ABCDE

解析《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/GAACKKKQ

相关试题推荐

商业银行要综合考虑项目预期现金流和投资回收期等情况，合理确定中长期贷款还款方式，实行分期偿还，至少（）一次还本付息，鼓励按季度进行偿还。A.半年B.1年
为了提高市场份额，一些商业银行盲目提供保底承诺的理财产品，甚至采取搭售储蓄存款的方式销售理财产品，利用理财计划或产品进行变相高息揽储，一旦理财产品的预期收...
备用信用证的开证申请人因受各种因素影响，导致不履行或无力履行到期付款义务或发生其他违反执行主债务合同条款的行为，债权人提供符合合同规定的赔偿文件，商业银行...
下列关于理财业务的特点说法正确的有（）。A.理财业务是银行的自营业务B.理财业务的盈利方式是收取投资管理费或业绩报酬C.客户是理财业务风险的主要承担者
授信额度的有效期是按照双方协议规定的。通常为（）。A.5年B.1年C.2年D.3年
（）理财产品是商业银行按照约定条件向投资者保证本金支付，本金以外的投资风险由投资者承担，并依据投资收益情况确定投资者实际收益的理财计划。A.保本浮动收益B
商业银行按照国家关于固定资产投资项目本金制度的有关规定，合理确定贷款金额时应考虑（）。A.项目风险水平B.自身风险偏好C.自身风险承受能力D.项目期间
下列因素中，商业银行应按照国家关于固定资产投资项目本金制度的有关规定，合理确定贷款金额时应考虑的是（）。A.项目风险水平B.自身风险偏好C.自身经济实力
同业拆入业务种类，按交易方式可分为通过中介交易拆入和不通过中介交易拆入。（）
根据《商业银行法》第三十条的规定，对单位存款，商业银行可以完全拒绝任何单位或个人查询。（）

随机试题

迅速、简捷地同时向许多受训人传授知识的方式是()。 A．远距离培训 B．讲
速动比率是指企业的速动资产与流动负债间的关系，其中速动资产=()。
期货公司的董事长和总经理不得由一人兼任。()
在均值控制图上，该子组的点子（）。 A.落在控制限外B.落在控
投标人对招标人提供的措施项目清单所列项目，按规定（)。 A.可根据企业自身情
()是土家族村寨每年最隆重的集体祭祀。A.祭天灵B.祭谷神C.祭土王D.祭族公
测定易挥发液体的相对密度一般采用A:李氏比重瓶B:色谱法C:分光光度法D:韦氏比重瓶E:pH值测定法
施工方信息管理手段的核心是实现工程管理()。A．规范化B．标准化C．信息化D．制度化
若采用间接标价法，汇率的变化以()数额的变化体现。A:本币B:外币C:中间货币D:特别提款权
下列关于在细节测试中，运用非统计抽样评价样本结果的说法中，错误的有（　　）。A.注册会计师通常运用其经验和职业判断考虑抽样风险B.如果调整后的总体错报小于可容

《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式（ ）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。A.隐瞒毒品犯罪 B.恐怖活动犯罪 C.走私犯罪 D.贪污贿赂犯

商业银行要综合考虑项目预期现金流和投资回收期等情况，合理确定中长期贷款还款方式，实行分期偿还，至少（）一次还本付息，鼓励按季度进行偿还。A.半年B.1年

为了提高市场份额，一些商业银行盲目提供保底承诺的理财产品，甚至采取搭售储蓄存款的方式销售理财产品，利用理财计划或产品进行变相高息揽储，一旦理财产品的预期收...

备用信用证的开证申请人因受各种因素影响，导致不履行或无力履行到期付款义务或发生其他违反执行主债务合同条款的行为，债权人提供符合合同规定的赔偿文件，商业银行...

下列关于理财业务的特点说法正确的有（）。A.理财业务是银行的自营业务B.理财业务的盈利方式是收取投资管理费或业绩报酬C.客户是理财业务风险的主要承担者

授信额度的有效期是按照双方协议规定的。通常为（）。A.5年B.1年C.2年D.3年

（）理财产品是商业银行按照约定条件向投资者保证本金支付，本金以外的投资风险由投资者承担，并依据投资收益情况确定投资者实际收益的理财计划。A.保本浮动收益B

商业银行按照国家关于固定资产投资项目本金制度的有关规定，合理确定贷款金额时应考虑（）。A.项目风险水平B.自身风险偏好C.自身风险承受能力D.项目期间

下列因素中，商业银行应按照国家关于固定资产投资项目本金制度的有关规定，合理确定贷款金额时应考虑的是（）。A.项目风险水平B.自身风险偏好C.自身经济实力

同业拆入业务种类，按交易方式可分为通过中介交易拆入和不通过中介交易拆入。（）

根据《商业银行法》第三十条的规定，对单位存款，商业银行可以完全拒绝任何单位或个人查询。（）

迅速、简捷地同时向许多受训人传授知识的方式是()。 A．远距离培训 B．讲

速动比率是指企业的速动资产与流动负债间的关系，其中速动资产=()。

期货公司的董事长和总经理不得由一人兼任。()

在均值控制图上，该子组的点子（）。 A.落在控制限外B.落在控

投标人对招标人提供的措施项目清单所列项目，按规定（)。 A.可根据企业自身情

()是土家族村寨每年最隆重的集体祭祀。A.祭天灵B.祭谷神C.祭土王D.祭族公

测定易挥发液体的相对密度一般采用A:李氏比重瓶B:色谱法C:分光光度法D:韦氏比重瓶E:pH值测定法

施工方信息管理手段的核心是实现工程管理()。A．规范化B．标准化C．信息化D．制度化

若采用间接标价法，汇率的变化以()数额的变化体现。A:本币B:外币C:中间货币D:特别提款权

下列关于在细节测试中，运用非统计抽样评价样本结果的说法中，错误的有（ ）。A.注册会计师通常运用其经验和职业判断考虑抽样风险B.如果调整后的总体错报小于可容

《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。A.隐瞒毒品犯罪 B.恐怖活动犯罪 C.走私犯罪 D.贪污贿赂犯

下列关于在细节测试中，运用非统计抽样评价样本结果的说法中，错误的有（　　）。A.注册会计师通常运用其经验和职业判断考虑抽样风险B.如果调整后的总体错报小于可容