《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。A.隐瞒毒品犯罪 B.恐怖活动犯罪 C.走私犯罪 D.贪污贿赂犯

admin2020-12-24 37

问题《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

选项 A.隐瞒毒品犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.走私犯罪
D.贪污贿赂犯罪
E.黑社会性质的组织犯罪

答案ABCDE

解析《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/GAACKKKQ

相关试题推荐

商业银行要综合考虑项目预期现金流和投资回收期等情况，合理确定中长期贷款还款方式，实行分期偿还，至少（）一次还本付息，鼓励按季度进行偿还。A.半年B.1年
为了提高市场份额，一些商业银行盲目提供保底承诺的理财产品，甚至采取搭售储蓄存款的方式销售理财产品，利用理财计划或产品进行变相高息揽储，一旦理财产品的预期收...
备用信用证的开证申请人因受各种因素影响，导致不履行或无力履行到期付款义务或发生其他违反执行主债务合同条款的行为，债权人提供符合合同规定的赔偿文件，商业银行...
下列关于理财业务的特点说法正确的有（）。A.理财业务是银行的自营业务B.理财业务的盈利方式是收取投资管理费或业绩报酬C.客户是理财业务风险的主要承担者
授信额度的有效期是按照双方协议规定的。通常为（）。A.5年B.1年C.2年D.3年
（）理财产品是商业银行按照约定条件向投资者保证本金支付，本金以外的投资风险由投资者承担，并依据投资收益情况确定投资者实际收益的理财计划。A.保本浮动收益B
商业银行按照国家关于固定资产投资项目本金制度的有关规定，合理确定贷款金额时应考虑（）。A.项目风险水平B.自身风险偏好C.自身风险承受能力D.项目期间
下列因素中，商业银行应按照国家关于固定资产投资项目本金制度的有关规定，合理确定贷款金额时应考虑的是（）。A.项目风险水平B.自身风险偏好C.自身经济实力
同业拆入业务种类，按交易方式可分为通过中介交易拆入和不通过中介交易拆入。（）
根据《商业银行法》第三十条的规定，对单位存款，商业银行可以完全拒绝任何单位或个人查询。（）

随机试题

甲公司2015年和2016年12月31日资产负债表部分项目余额如下：
混凝土工程量计算应以成品实体方计量，以下符合固定的是（）。
国民生产总值减去（）后成为国民生产净值。
某电器公司经销一种家用电器，销售单价为1400元／台，单位商品变动成本为1100
一般资料：求助者，女性，28岁，初中毕业，农民。案例介绍：求助者两个月前
金苇茎汤用于治疗下列哪个病最为适合
一青年男性，突发头痛2小时，伴恶心、呕吐。体检：运动性失语，右侧肢体偏瘫，右瞳孔3mm，左瞳孔4mm，对光反应迟钝。下述处理哪项不正确A、若情况允许做脑血管造影
悬臂梁在均布荷载作用下悬臂端的挠度为f=q14／8EI。为减小挠度，可以采取的措施有()。A、减少悬挑长度1B、选用弹性模量更小的材料C、增加杆
关于我国就业援助措施，下列说法正确的有()。A:应及时向零就业家庭中的失业人员提供适当的就业岗位B:公共就业服务机构应该开发各类就业岗位，为零就业家庭提供即时

《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式（ ）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。A.隐瞒毒品犯罪 B.恐怖活动犯罪 C.走私犯罪 D.贪污贿赂犯

商业银行要综合考虑项目预期现金流和投资回收期等情况，合理确定中长期贷款还款方式，实行分期偿还，至少（）一次还本付息，鼓励按季度进行偿还。A.半年B.1年

为了提高市场份额，一些商业银行盲目提供保底承诺的理财产品，甚至采取搭售储蓄存款的方式销售理财产品，利用理财计划或产品进行变相高息揽储，一旦理财产品的预期收...

备用信用证的开证申请人因受各种因素影响，导致不履行或无力履行到期付款义务或发生其他违反执行主债务合同条款的行为，债权人提供符合合同规定的赔偿文件，商业银行...

下列关于理财业务的特点说法正确的有（）。A.理财业务是银行的自营业务B.理财业务的盈利方式是收取投资管理费或业绩报酬C.客户是理财业务风险的主要承担者

授信额度的有效期是按照双方协议规定的。通常为（）。A.5年B.1年C.2年D.3年

（）理财产品是商业银行按照约定条件向投资者保证本金支付，本金以外的投资风险由投资者承担，并依据投资收益情况确定投资者实际收益的理财计划。A.保本浮动收益B

商业银行按照国家关于固定资产投资项目本金制度的有关规定，合理确定贷款金额时应考虑（）。A.项目风险水平B.自身风险偏好C.自身风险承受能力D.项目期间

下列因素中，商业银行应按照国家关于固定资产投资项目本金制度的有关规定，合理确定贷款金额时应考虑的是（）。A.项目风险水平B.自身风险偏好C.自身经济实力

同业拆入业务种类，按交易方式可分为通过中介交易拆入和不通过中介交易拆入。（）

根据《商业银行法》第三十条的规定，对单位存款，商业银行可以完全拒绝任何单位或个人查询。（）

甲公司2015年和2016年12月31日资产负债表部分项目余额如下：

混凝土工程量计算应以成品实体方计量，以下符合固定的是（）。

国民生产总值减去（）后成为国民生产净值。

某电器公司经销一种家用电器，销售单价为1400元／台，单位商品变动成本为1100

一般资料：求助者，女性，28岁，初中毕业，农民。 案例介绍： 求助者两个月前

金苇茎汤用于治疗下列哪个病最为适合

一青年男性，突发头痛2小时，伴恶心、呕吐。体检：运动性失语，右侧肢体偏瘫，右瞳孔3mm，左瞳孔4mm，对光反应迟钝。下述处理哪项不正确A、若情况允许做脑血管造影

悬臂梁在均布荷载作用下悬臂端的挠度为f=q14／8EI。为减小挠度， 可以采取的措施有()。A、减少悬挑长度1B、选用弹性模量更小的材料C、增加杆

关于我国就业援助措施，下列说法正确的有()。A:应及时向零就业家庭中的失业人员提供适当的就业岗位B:公共就业服务机构应该开发各类就业岗位，为零就业家庭提供即时

《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。A.隐瞒毒品犯罪 B.恐怖活动犯罪 C.走私犯罪 D.贪污贿赂犯

一般资料：求助者，女性，28岁，初中毕业，农民。案例介绍：求助者两个月前

悬臂梁在均布荷载作用下悬臂端的挠度为f=q14／8EI。为减小挠度，可以采取的措施有()。A、减少悬挑长度1B、选用弹性模量更小的材料C、增加杆