首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
反洗钱主要预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动,其目的包括( )。A.有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道,遏制相关犯罪 B.有利于维护社会安全、社会信用
反洗钱主要预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动,其目的包括( )。A.有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道,遏制相关犯罪 B.有利于维护社会安全、社会信用
admin
2020-12-24
17
问题
反洗钱主要预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动,其目的包括( )。
选项
A.有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道,遏制相关犯罪
B.有利于维护社会安全、社会信用
C.有利于维护金融安全、经济安全
D.有利于提高国民素质
E.有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,促使金融机构依法合规、稳健经营
答案
ABCE
解析
反洗钱主要预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动,反洗钱的目的包括:(1)有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道,遏制相关犯罪。(2)有利于维护社会安全、社会信用。(3)有利于维护金融安全、经济安全。(4)有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,促使金融机构依法合规、稳健经营。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/GEUKKKKQ
相关试题推荐
下列不属于根据成本加成定价法确定的贷款利率的组成的是( )。A.银行对贷款违约风险所要求的补偿B.银行非资金性的营业成本C.优惠利率D.筹集可贷资
如为流动资金贷款,借款人需要提交的资料不包括( )。A.资金到位情况的证明文件B.原、辅材料采购合同C.如为出口打包贷款,应出具进口方银行开立的信用证
根据现行规定,借款企业信用评级在( ),银行可以自主免除表外欠息。A.BBB级以下(含BBB级)B.BBB级以下(不含BBB级)C.C级以下(含C级)D
符合《巴塞尔新资本协议》要求的客户信用评级必须具有的功能不包括( )。A.能够有效区分违约客户B.能够准确量化客户违约风险C.不同信用等级的客户违约风
当事人不能选择的担保方式是( )。A.抵押B.质押C.定金D.信用
初次面谈中了解客户贷款需求状况时,除贷款目的、贷款金额、贷款条件、贷款利率外,还应了解( )。A.经济走势B.宏观政策C.还款资金来源D.贷款用途
按贷款用途划分,公司信贷可分为( )。A.自营贷款、委托贷款、特定贷款和银团贷款B.信用贷款、担保贷款和票据贷款C.固定资产贷款、流动资金贷款、并购贷款、
( )主要用于投资额不等的项目的比较,其值越大,表明项目的效益越好。A.财务内部收益率B.财务净现值C.投资回收期D.净现值率
( )是判断贷款偿还可能性的最明显标志。A.贷款目的B.资产转换周期C.还款来源D.还款记录
银行信贷营销控制中的效率控制是指银行必须衡量不同产品、地区、客户群、销售渠道的盈利能力,从而决定营销活动的扩大、收缩或取消。( )
随机试题
(24-25题共用备选答案) A.消食兼能散瘀 B.消食兼能发表 C.消食
项目评估逻辑框架应分析的各层次目标和条件包括
对两个总体方差相等性进行检验,在a=0.01的显著性水平上拒绝了原假设,这表示原
下列关于行政合同的特征,说法错误的是()
小指不能对掌提示 A.正中神经损伤B.尺神经损伤C.肌皮神经损伤D.桡神
男性,16岁,全身水肿,大量蛋白尿,无血尿,肾功能正常,首次经泼尼松40mg/d治疗4周后,水肿明显减轻、尿蛋白有所减少。此时应A、泼尼松用量逐渐减少B、加
制定《药品不良反应报告和监测管理办法》的目的是A:为加强上市药品的安全监管,规范药品不良反应报告和监测的管理,保障公众用药安全B:为加强未上市药品的安全监管,
男,47岁,既往有慢性乙型病毒性肝炎病史10余年,1月前出现右上腹隐痛不适。查体:右腹部膨隆,可扪及质地坚硬、表面凹凸不平的肿块,移动性浊音阳性。腹水为血...
甲与用人单位发生劳动争议,经过多方调解无效。甲又向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁解决,事后,但甲对仲裁裁决不服,拟向人民法院提起诉讼。提起诉讼的时间应不超...
某旧住房因没有独立的卫生间所造成的价值损失,属于()。A.物质折旧B.功能折旧C.经济折旧D.外部性折旧