《中国2008--2012年反洗钱战略》确定，2012年前建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制，有效防...

admin2020-12-24 76

问题《中国2008--2012年反洗钱战略》确定，2012年前建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。

选项 A.以防为主
B.打防结合
C.密切协作
D.以打为主
E.高效务实

答案ABCE

解析《中国2008--2012年反洗钱战略》确定，2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制；建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系；建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。

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商业银行开展金融创新活动，应做到“认识你的交易对手”。董事会和高级管理层应通过有效手段，确保悉知本行的金融创新业务、运行情况以及市场状况。()

根据《银行业消费者权益保护工作指引》的规定，银行业金融机构应当了解银行业消费者的风险偏好和风险承受能力，提供相应的产品和服务，不得主动提供与银行业消费者风...

资产管理公司应具备的条件有()。A.具有健全公司治理、内部管理控制机制B.并有5年以上不良资产管理和处置经验C.公司注册资本金100亿元(含)以上

与商业银行的其他业务相比，理财业务的特点有()。A.商业银行理财业务运作的不是银行自有资金，而是客户委托资金，资金最终所有者是客户B.客户是理财业务风险的

银行业金融机构绩效考评指标包括()。A.合规经营类指标B.风险管理类指标C.经营效益类指标D.发展转型类指标E.社会责任类指标

下列被投资机构可以不列入金融资产管理公司并表监管范围的有()。A.受所在国外汇管制及其他突发事件影响、资金调度受到限制的境外附属机构B.金融资产管理公司短

银行业金融机构及其分支机构在设置考评指标、确定考评标准和分解考评指标时，应当符合()的原则。A.审慎经营和与外部审计相一致B.审慎经营和与内部监督相一致

下列机构从业人员中，不必遵守《银行业从业人员职业操守》的是()。A.村镇银行工作人员B.基金管理公司工作人员C.政策性银行工作人员D.农村信用社工

下列关于消费金融公司功能定位的说法，正确的是()。A.提供便捷的小额消费信贷服务B.提供住房和汽车消费金融业务C.有抵押、有担保D.以“大、快、灵

下列各项中，不属于资产托管业务中托管人的职责的是()。A.安全保管B.资金清算C.会计核算D.投资增值

下列说法中错误的是()。 A．人类\"性\"之文化-社会制约性体现在每一种文化都

异常型直方图类型有()

（　）用于阻烟挡火和冷却分割物的喷水系统，不具备直接灭火的能力，属于防火系统。

有下列()情形之一的，收购人可以向中国证监会提出免于以要约收购增持股份的申请。

女性，65岁。因发热、咳嗽、胸闷、气短1周收入住院。査体：T37.5°C，R24

患者男性，59岁，发现右侧耳垂前肿物8个月来诊。自述肿物进行性长大，近1个月来增

Writtenlanguageis___________．A.alwaysproducedincompletesentencesB.produc

参与转氨基的维生素是A.维生素B1B.维生素B6C.维生素PPD.叶酸E.泛酸

山茱萸的药理作用有A.调节免疫B.降血糖C.祛痰D.抗菌E.升高白细胞

关于药物滥用的说法不正确的是A.严重危害社会B.具有无节制反复过量使用的特征C.造成对用药个人精神和身体的损害D.与医疗上的不合理用药相似E.非医疗目的

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（　）用于阻烟挡火和冷却分割物的喷水系统，不具备直接灭火的能力，属于防火系统。