“了解客户”是银行依法承担的一项法定义务，银行从业人员在办理相关业务时必须遵循（）制度。A.居民身份识别 B.客户身份识别 C.公民身份识别 D.法人身份识别

admin2020-12-24 33

问题 “了解客户”是银行依法承担的一项法定义务，银行从业人员在办理相关业务时必须遵循（）制度。

选项 A.居民身份识别
B.客户身份识别
C.公民身份识别
D.法人身份识别

答案B

解析了解客户是银行依法承担的一项法定义务，我国账户管理规定以及《反洗钱法》等法律、法规都明确要求金融机构应当建立客户身份识别制度。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/GdmKKKKQ

相关试题推荐

某投资者通过银行购买了10000元的国债，银行没有向他出具国债收款凭证，只是在他的银行卡中作了记录。那么，下列说法中正确的是（）。A.该投资者购买的是凭证式
某日，某银行零售业务部王某取得贵宾客户赵某书面授权，准备执行理财规划方案。在选择股票时，由于信息有限，她打电话给证券公司做自营业务的同学刘某询问适合投资的...
面对风险厌恶程度高的客户群体，商业银行应设计（）以满足其投资需求。A.保本浮动收益理财计划B.保本收益理财计划C.非保本浮动收益理财计划D.非保本收益
客户的下列信息属于定性信息的是（）。A.家庭关系B.保单信息C.雇员福利D.养老金规划
理财规划服务是个过程，包括(　　)。A.收集客户信息B.制定理财方案C.实施理财方案D.客户关系管理E.开发新客户
定期评估的频率取决于（　　）因素。A.客户投资金额和占比B.客户的投资风格C.理财师的专业能力D.客户个人财务状况变化幅度E.理财师的个性化要求
理财师以专业技能和优异服务，获得客户信赖，最终真正实现(　　)的共赢。①机构利益②社会利益③客户利益④理财师自身职业生涯的发展A.①②③B.①②③④C.
在理财产品(计划)的存续期内，商业银行应向客户提供其所有相关资产的账单，账单提供应不少于两次，并且至少（　　）提供一次。A.每月B.每季度C.每半年D.每
下列对定期评估的说法，错误的是（　　）。A.客户的投资金额越大或占比越高．就越是经常需要对其理财规划方案进行检测与评估B.家庭生活和财务状况比较稳定的客户可以
理财师需要（　　）为客户提供后续跟踪服务。A.定期B.不定期C.随时D.定期或不定期

随机试题

女性，30岁。右肾结石行体外震波碎石3天后排出结石。两周复查右肾结石已排净，结石
项目准备阶段的融资服务主要从()的角度，调整和落实融资方案，为项目筹资和企业投
救援∶围魏救赵
甲单位是实行国库集中支付的事业单位。2013年6月，甲单位通过询价的方式采购一台
玉屏风颗粒的功能有
根据《民用机场管理条例》的规定：在运输机场开放使用的情况下，确需在飞行区及与飞行
某男,40岁。腹满痛拒按,潮热谵语,但下利清水。辨证为热结旁流病机为"大实有蠃状”,属于()A.实中夹虚B.虚中夹实C.真虚假实D.真实假虚E.因
适用于各种类型的心绞痛A.普萘洛尔B.硝酸酯类C.利多卡因D.地高辛E.硝苯地平
货币的派生职能包括()。A:交换媒介B:储藏手段C:价值尺度D:延期支付E:经济调节
新龙股份有限公司（以下简称新龙公司）发生的交易或事项如下：（1）2019年9月购入一条不需要安装的生产线A，购买价款为5100万元，预计使用年限为20...

“了解客户”是银行依法承担的一项法定义务，银行从业人员在办理相关业务时必须遵循（ ）制度。A.居民身份识别 B.客户身份识别 C.公民身份识别 D.法人身份识别

某投资者通过银行购买了10000元的国债，银行没有向他出具国债收款凭证，只是在他的银行卡中作了记录。那么，下列说法中正确的是（）。A.该投资者购买的是凭证式

某日，某银行零售业务部王某取得贵宾客户赵某书面授权，准备执行理财规划方案。在选择股票时，由于信息有限，她打电话给证券公司做自营业务的同学刘某询问适合投资的...

面对风险厌恶程度高的客户群体，商业银行应设计（）以满足其投资需求。A.保本浮动收益理财计划B.保本收益理财计划C.非保本浮动收益理财计划D.非保本收益

客户的下列信息属于定性信息的是（）。A.家庭关系B.保单信息C.雇员福利D.养老金规划

理财规划服务是个过程，包括( )。A.收集客户信息B.制定理财方案C.实施理财方案D.客户关系管理E.开发新客户

定期评估的频率取决于（ ）因素。A.客户投资金额和占比B.客户的投资风格C.理财师的专业能力D.客户个人财务状况变化幅度E.理财师的个性化要求

理财师以专业技能和优异服务，获得客户信赖，最终真正实现( )的共赢。①机构利益②社会利益③客户利益④理财师自身职业生涯的发展A.①②③B.①②③④C.

在理财产品(计划)的存续期内，商业银行应向客户提供其所有相关资产的账单，账单提供应不少于两次，并且至少（ ）提供一次。A.每月B.每季度C.每半年D.每

下列对定期评估的说法，错误的是（ ）。A.客户的投资金额越大或占比越高．就越是经常需要对其理财规划方案进行检测与评估B.家庭生活和财务状况比较稳定的客户可以

理财师需要（ ）为客户提供后续跟踪服务。A.定期B.不定期C.随时D.定期或不定期

女性，30岁。右肾结石行体外震波碎石3天后排出结石。两周复查右肾结石已排净，结石

项目准备阶段的融资服务主要从()的角度，调整和落实融资方案，为项目筹资和企业投

救援∶围魏救赵

甲单位是实行国库集中支付的事业单位。2013年6月，甲单位通过询价的方式采购一台

玉屏风颗粒的功能有

根据《民用机场管理条例》的规定：在运输机场开放使用的情况下，确需在飞行区及与飞行

某男,40岁。腹满痛拒按,潮热谵语,但下利清水。辨证为热结旁流病机为"大实有蠃状”,属于()A.实中夹虚B.虚中夹实C.真虚假实D.真实假虚E.因

适用于各种类型的心绞痛A.普萘洛尔B.硝酸酯类C.利多卡因D.地高辛E.硝苯地平

货币的派生职能包括()。A:交换媒介B:储藏手段C:价值尺度D:延期支付E:经济调节

新龙股份有限公司（以下简称新龙公司）发生的交易或事项如下： （1）2019年9月购入一条不需要安装的生产线A，购买价款为5100万元，预计使用年限为20...

“了解客户”是银行依法承担的一项法定义务，银行从业人员在办理相关业务时必须遵循（）制度。A.居民身份识别 B.客户身份识别 C.公民身份识别 D.法人身份识别

理财规划服务是个过程，包括(　　)。A.收集客户信息B.制定理财方案C.实施理财方案D.客户关系管理E.开发新客户

定期评估的频率取决于（　　）因素。A.客户投资金额和占比B.客户的投资风格C.理财师的专业能力D.客户个人财务状况变化幅度E.理财师的个性化要求

理财师以专业技能和优异服务，获得客户信赖，最终真正实现(　　)的共赢。①机构利益②社会利益③客户利益④理财师自身职业生涯的发展A.①②③B.①②③④C.

在理财产品(计划)的存续期内，商业银行应向客户提供其所有相关资产的账单，账单提供应不少于两次，并且至少（　　）提供一次。A.每月B.每季度C.每半年D.每

下列对定期评估的说法，错误的是（　　）。A.客户的投资金额越大或占比越高．就越是经常需要对其理财规划方案进行检测与评估B.家庭生活和财务状况比较稳定的客户可以

理财师需要（　　）为客户提供后续跟踪服务。A.定期B.不定期C.随时D.定期或不定期

新龙股份有限公司（以下简称新龙公司）发生的交易或事项如下：（1）2019年9月购入一条不需要安装的生产线A，购买价款为5100万元，预计使用年限为20...