中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。A．按照规定向中国人民银行报告分析结果 B．制定金融机构反洗钱规章 C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

admin2020-12-24 51

问题中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

选项 A．按照规定向中国人民银行报告分析结果
B．制定金融机构反洗钱规章
C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

答案B

解析B 中国反洗钱监测分析中心的职责包括：按照规定向中国人民银行报告分析结果，接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告和要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告。制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章是中国人民银行的反洗钱职责。故选B。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/H3gCKKKQ

相关试题推荐

随机试题

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。A．按照规定向中国人民银行报告分析结果 B．制定金融机构反洗钱规章 C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

下列关于个人教育贷款发展历程的表述错误的是（　　）。A.2002年2月，三部委联合出台了个人教育贷款开办的“四定三考核”政策B.2003年8月，中国人民银行出

申请商品房公积金个人住房贷款时，借款人须提供的补充材料不包括（　　）。A.借款人及参贷人的居民身份证、户口簿原件及复印件和共同还款承诺书B.由公积金管理中心认

申请国家助学贷款的学生应该首先在规定的时间内向（　　）提出申请。A.学校国家助学贷款经办机构B.贷款银行C.教育部分支机构D.中国人民银行

如果个人认为自己的信用报告中反映的个人养老保险金信息与实际情况不符，可以直接向（　　）核实情况和更改信息。A.当地社保经办机构B.征信服务中心C.中国人民银

目前，个人征信系统的信用信息主要使用者是（　　）。A.金融监管机构B.数据主体本人C.金融机构D.司法部门

公积金个人住房贷款业务的操作模式不包括（　　）。A.银行受理，公积金管理中心审核审批，银行操作B.公积金管理中心受理、审核和审批，银行操作C.银行和公积金管

根据《汽车贷款管理办法》，汽车贷款利率按照（　　），结息办法由（　　）。A.借款人和贷款人协商确定；中国人民银行规定B.借款人和贷款人协商确定；借款人和贷款人

反映个人的就业情况、工作经历、职业、单位所属行业、职称、年收入等信息的是（　　）。A.个人身份信息B.居住信息C.个人职业信息D.信用交易信息

对银行自身实力分析的内容不包括（　　）。A.银行的业务能力和财务实力B.银行的市场地位和市场声誉C.政府对银行的特殊政策D.银行所处的市场环境?

贷款风险评价应以分析借款人（　　）为基础，采取定量和定性分析方法，全面、动态地进行贷款审查和风险评估。A.现金收入B.担保情况C.风险程度D.诚信状况

工程项目成本管理的基础条件不包括（）。

土工织物软体排护滩铺设方向宜()。

患者男，26岁。主动脉瓣关闭不全，该患者可有以下临床表现，除了

案例一 (一)资料某上市公司目前总资产10000万元，其中股东权益400

C

根据组合投资理论，在市场均衡状态下，单个证券或组合的收益E(r)和风险系数β之间

按照环境要素，环境影响评价分为（)等。 A.大气环境影响评价B.地表水环境

甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在法庭调查时，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，

把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是： A.①③⑤，②④⑥B.①③④，②⑤⑥C.①③⑥，②④⑤D.①④⑤，②

下列指标中能反映长期偿债能力的是()。A:流动比率B:产权比率C:资产净利率D:销售毛利率

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。A．按照规定向中国人民银行报告分析结果 B．制定金融机构反洗钱规章 C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

下列关于个人教育贷款发展历程的表述错误的是（ ）。A.2002年2月，三部委联合出台了个人教育贷款开办的“四定三考核”政策B.2003年8月，中国人民银行出

申请商品房公积金个人住房贷款时，借款人须提供的补充材料不包括（ ）。A.借款人及参贷人的居民身份证、户口簿原件及复印件和共同还款承诺书B.由公积金管理中心认

申请国家助学贷款的学生应该首先在规定的时间内向（ ）提出申请。A.学校国家助学贷款经办机构B.贷款银行C.教育部分支机构D.中国人民银行

如果个人认为自己的信用报告中反映的个人养老保险金信息与实际情况不符，可以直接向（ ）核实情况和更改信息。A.当地社保经办机构B.征信服务中心C.中国人民银

目前，个人征信系统的信用信息主要使用者是（ ）。A.金融监管机构B.数据主体本人C.金融机构D.司法部门

公积金个人住房贷款业务的操作模式不包括（ ）。A.银行受理，公积金管理中心审核审批，银行操作B.公积金管理中心受理、审核和审批，银行操作C.银行和公积金管

根据《汽车贷款管理办法》，汽车贷款利率按照（ ），结息办法由（ ）。A.借款人和贷款人协商确定；中国人民银行规定B.借款人和贷款人协商确定；借款人和贷款人

反映个人的就业情况、工作经历、职业、单位所属行业、职称、年收入等信息的是（ ）。A.个人身份信息B.居住信息C.个人职业信息D.信用交易信息

对银行自身实力分析的内容不包括（ ）。A.银行的业务能力和财务实力B.银行的市场地位和市场声誉C.政府对银行的特殊政策D.银行所处的市场环境?

贷款风险评价应以分析借款人（ ）为基础，采取定量和定性分析方法，全面、动态地进行贷款审查和风险评估。A.现金收入B.担保情况C.风险程度D.诚信状况

工程项目成本管理的基础条件不包括（）。

土工织物软体排护滩铺设方向宜()。

患者男，26岁。主动脉瓣关闭不全，该患者可有以下临床表现，除了

案例一 (一)资料 某上市公司目前总资产10000万元，其中股东权益400

C

根据组合投资理论，在市场均衡状态下，单个证券或组合的收益E(r)和风险系数β之间

按照环境要素，环境影响评价分为（)等。 A.大气环境影响评价B.地表水环境

甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在法庭调查时，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，

把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是： A.①③⑤，②④⑥B.①③④，②⑤⑥C.①③⑥，②④⑤D.①④⑤，②

下列指标中能反映长期偿债能力的是()。A:流动比率B:产权比率C:资产净利率D:销售毛利率

下列关于个人教育贷款发展历程的表述错误的是（　　）。A.2002年2月，三部委联合出台了个人教育贷款开办的“四定三考核”政策B.2003年8月，中国人民银行出

申请商品房公积金个人住房贷款时，借款人须提供的补充材料不包括（　　）。A.借款人及参贷人的居民身份证、户口簿原件及复印件和共同还款承诺书B.由公积金管理中心认

申请国家助学贷款的学生应该首先在规定的时间内向（　　）提出申请。A.学校国家助学贷款经办机构B.贷款银行C.教育部分支机构D.中国人民银行

如果个人认为自己的信用报告中反映的个人养老保险金信息与实际情况不符，可以直接向（　　）核实情况和更改信息。A.当地社保经办机构B.征信服务中心C.中国人民银

目前，个人征信系统的信用信息主要使用者是（　　）。A.金融监管机构B.数据主体本人C.金融机构D.司法部门

公积金个人住房贷款业务的操作模式不包括（　　）。A.银行受理，公积金管理中心审核审批，银行操作B.公积金管理中心受理、审核和审批，银行操作C.银行和公积金管

根据《汽车贷款管理办法》，汽车贷款利率按照（　　），结息办法由（　　）。A.借款人和贷款人协商确定；中国人民银行规定B.借款人和贷款人协商确定；借款人和贷款人

反映个人的就业情况、工作经历、职业、单位所属行业、职称、年收入等信息的是（　　）。A.个人身份信息B.居住信息C.个人职业信息D.信用交易信息

对银行自身实力分析的内容不包括（　　）。A.银行的业务能力和财务实力B.银行的市场地位和市场声誉C.政府对银行的特殊政策D.银行所处的市场环境?

贷款风险评价应以分析借款人（　　）为基础，采取定量和定性分析方法，全面、动态地进行贷款审查和风险评估。A.现金收入B.担保情况C.风险程度D.诚信状况

案例一 (一)资料某上市公司目前总资产10000万元，其中股东权益400