中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。A．按照规定向中国人民银行报告分析结果 B．制定金融机构反洗钱规章 C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

admin2020-12-24 30

问题中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

选项 A．按照规定向中国人民银行报告分析结果
B．制定金融机构反洗钱规章
C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

答案B

解析B 中国反洗钱监测分析中心的职责包括：按照规定向中国人民银行报告分析结果，接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告和要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告。制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章是中国人民银行的反洗钱职责。故选B。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/H3gCKKKQ

相关试题推荐

随机试题

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。A．按照规定向中国人民银行报告分析结果 B．制定金融机构反洗钱规章 C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

下列关于个人教育贷款发展历程的表述错误的是（　　）。A.2002年2月，三部委联合出台了个人教育贷款开办的“四定三考核”政策B.2003年8月，中国人民银行出

申请商品房公积金个人住房贷款时，借款人须提供的补充材料不包括（　　）。A.借款人及参贷人的居民身份证、户口簿原件及复印件和共同还款承诺书B.由公积金管理中心认

申请国家助学贷款的学生应该首先在规定的时间内向（　　）提出申请。A.学校国家助学贷款经办机构B.贷款银行C.教育部分支机构D.中国人民银行

如果个人认为自己的信用报告中反映的个人养老保险金信息与实际情况不符，可以直接向（　　）核实情况和更改信息。A.当地社保经办机构B.征信服务中心C.中国人民银

目前，个人征信系统的信用信息主要使用者是（　　）。A.金融监管机构B.数据主体本人C.金融机构D.司法部门

公积金个人住房贷款业务的操作模式不包括（　　）。A.银行受理，公积金管理中心审核审批，银行操作B.公积金管理中心受理、审核和审批，银行操作C.银行和公积金管

根据《汽车贷款管理办法》，汽车贷款利率按照（　　），结息办法由（　　）。A.借款人和贷款人协商确定；中国人民银行规定B.借款人和贷款人协商确定；借款人和贷款人

反映个人的就业情况、工作经历、职业、单位所属行业、职称、年收入等信息的是（　　）。A.个人身份信息B.居住信息C.个人职业信息D.信用交易信息

对银行自身实力分析的内容不包括（　　）。A.银行的业务能力和财务实力B.银行的市场地位和市场声誉C.政府对银行的特殊政策D.银行所处的市场环境?

贷款风险评价应以分析借款人（　　）为基础，采取定量和定性分析方法，全面、动态地进行贷款审查和风险评估。A.现金收入B.担保情况C.风险程度D.诚信状况

某乡长认为乡统计员提供的夏粮产量数据偏低，便自行修改该项统计数据，并强迫统计员按

（89-91题共用备选答案） A．个人家庭知识技能、态度 B．个人家庭资源

有关托运人自愿变更运输，下列说法错误的是（　　）。

市盈率倍数等于（）。

采用()系统，是地图表达地理要素的工具。使地图可以直观、准确地表达地理空间信息。

下列关于债券型理财产品的表述，正确的有（　）。A.债券型理财产品是以国债、金融债券和中央银行票据为主要投资对象的银行理财产品B.债券型理财产品资金主要投向银行

不需要做间隙保持器是下列哪种情况()A.乳磨牙早失B.乳尖牙早失C.恒前牙早失D.乳牙接近脱落时拔除时E.第一恒磨牙早失

泌尿系统最常见的肿瘤类型是A.鳞癌B.腺癌C.小细胞未分化癌D.大细胞未分化癌E.移形细胞癌

下列选项，属于按工会的层级划分的是（）。A.企业工会B.区域性（或地方性）工会C.全国性工会D.职业工会E.产业工会

根据规定，禁止以招标、拍卖、挂牌方式出让矿业权的情形的有（　）。A.探矿权人依法申请其勘查区块范围内的采矿权B.已设采矿权的矿区范围上下部不需要统一开采的区域

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。A．按照规定向中国人民银行报告分析结果 B．制定金融机构反洗钱规章 C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

下列关于个人教育贷款发展历程的表述错误的是（ ）。A.2002年2月，三部委联合出台了个人教育贷款开办的“四定三考核”政策B.2003年8月，中国人民银行出

申请商品房公积金个人住房贷款时，借款人须提供的补充材料不包括（ ）。A.借款人及参贷人的居民身份证、户口簿原件及复印件和共同还款承诺书B.由公积金管理中心认

申请国家助学贷款的学生应该首先在规定的时间内向（ ）提出申请。A.学校国家助学贷款经办机构B.贷款银行C.教育部分支机构D.中国人民银行

如果个人认为自己的信用报告中反映的个人养老保险金信息与实际情况不符，可以直接向（ ）核实情况和更改信息。A.当地社保经办机构B.征信服务中心C.中国人民银

目前，个人征信系统的信用信息主要使用者是（ ）。A.金融监管机构B.数据主体本人C.金融机构D.司法部门

公积金个人住房贷款业务的操作模式不包括（ ）。A.银行受理，公积金管理中心审核审批，银行操作B.公积金管理中心受理、审核和审批，银行操作C.银行和公积金管

根据《汽车贷款管理办法》，汽车贷款利率按照（ ），结息办法由（ ）。A.借款人和贷款人协商确定；中国人民银行规定B.借款人和贷款人协商确定；借款人和贷款人

反映个人的就业情况、工作经历、职业、单位所属行业、职称、年收入等信息的是（ ）。A.个人身份信息B.居住信息C.个人职业信息D.信用交易信息

对银行自身实力分析的内容不包括（ ）。A.银行的业务能力和财务实力B.银行的市场地位和市场声誉C.政府对银行的特殊政策D.银行所处的市场环境?

贷款风险评价应以分析借款人（ ）为基础，采取定量和定性分析方法，全面、动态地进行贷款审查和风险评估。A.现金收入B.担保情况C.风险程度D.诚信状况

某乡长认为乡统计员提供的夏粮产量数据偏低，便自行修改该项统计数据，并强迫统计员按

（89-91题共用备选答案） A．个人家庭知识技能、态度 B．个人家庭资源

有关托运人自愿变更运输，下列说法错误的是（ ）。

市盈率倍数等于（）。

采用()系统，是地图表达地理要素的工具。使地图可以直观、准确地表达地理空间信息。

下列关于债券型理财产品的表述，正确的有（ ）。A.债券型理财产品是以国债、金融债券和中央银行票据为主要投资对象的银行理财产品B.债券型理财产品资金主要投向银行

不需要做间隙保持器是下列哪种情况()A.乳磨牙早失B.乳尖牙早失C.恒前牙早失D.乳牙接近脱落时拔除时E.第一恒磨牙早失

泌尿系统最常见的肿瘤类型是A.鳞癌B.腺癌C.小细胞未分化癌D.大细胞未分化癌E.移形细胞癌

下列选项，属于按工会的层级划分的是（）。A.企业工会B.区域性（或地方性）工会C.全国性工会D.职业工会E.产业工会

根据规定，禁止以招标、拍卖、挂牌方式出让矿业权的情形的有（ ）。A.探矿权人依法申请其勘查区块范围内的采矿权B.已设采矿权的矿区范围上下部不需要统一开采的区域

下列关于个人教育贷款发展历程的表述错误的是（　　）。A.2002年2月，三部委联合出台了个人教育贷款开办的“四定三考核”政策B.2003年8月，中国人民银行出

申请商品房公积金个人住房贷款时，借款人须提供的补充材料不包括（　　）。A.借款人及参贷人的居民身份证、户口簿原件及复印件和共同还款承诺书B.由公积金管理中心认

申请国家助学贷款的学生应该首先在规定的时间内向（　　）提出申请。A.学校国家助学贷款经办机构B.贷款银行C.教育部分支机构D.中国人民银行

如果个人认为自己的信用报告中反映的个人养老保险金信息与实际情况不符，可以直接向（　　）核实情况和更改信息。A.当地社保经办机构B.征信服务中心C.中国人民银

目前，个人征信系统的信用信息主要使用者是（　　）。A.金融监管机构B.数据主体本人C.金融机构D.司法部门

公积金个人住房贷款业务的操作模式不包括（　　）。A.银行受理，公积金管理中心审核审批，银行操作B.公积金管理中心受理、审核和审批，银行操作C.银行和公积金管

根据《汽车贷款管理办法》，汽车贷款利率按照（　　），结息办法由（　　）。A.借款人和贷款人协商确定；中国人民银行规定B.借款人和贷款人协商确定；借款人和贷款人

反映个人的就业情况、工作经历、职业、单位所属行业、职称、年收入等信息的是（　　）。A.个人身份信息B.居住信息C.个人职业信息D.信用交易信息

对银行自身实力分析的内容不包括（　　）。A.银行的业务能力和财务实力B.银行的市场地位和市场声誉C.政府对银行的特殊政策D.银行所处的市场环境?

贷款风险评价应以分析借款人（　　）为基础，采取定量和定性分析方法，全面、动态地进行贷款审查和风险评估。A.现金收入B.担保情况C.风险程度D.诚信状况

有关托运人自愿变更运输，下列说法错误的是（　　）。

下列关于债券型理财产品的表述，正确的有（　）。A.债券型理财产品是以国债、金融债券和中央银行票据为主要投资对象的银行理财产品B.债券型理财产品资金主要投向银行

根据规定，禁止以招标、拍卖、挂牌方式出让矿业权的情形的有（　）。A.探矿权人依法申请其勘查区块范围内的采矿权B.已设采矿权的矿区范围上下部不需要统一开采的区域