首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
关于洗钱罪,以下说法正确的有:
关于洗钱罪,以下说法正确的有:
shuhaiku
2019-12-17
52
问题
关于洗钱罪,以下说法正确的有:
选项
A:A某让其表哥甲帮忙把10万美元汇往境外,表示会给其高额手续费,甲说:“我们兄弟之间这么客气,该不是来路不正吧,是不是从国外倒东西得来的?”A某说:“你别管,尽管汇款就是。”甲依约汇款果获取高额手续费。后查明该款项为走私所得。则可依前述事实认定甲“明知”,甲可以成立洗钱罪B:国家工作人员B某告诉其在银行工作的好友乙某,称其利用职务便利从单位搞了点钱(30万元),让乙某帮忙开一个账户存为定期,乙某为B某办理了此事,后查明该30万元系B某参与伪造货币的收益。则因乙某存在事实认识错误,不能构成洗钱罪C:丙某明知C某的巨额资金系黑社会经营收入,为帮C某掩饰其真实来源,丙某将资金的一部分投入到自己开设的地下赌场中,使C某获利冒称赌博所得。由于赌博所得亦为非法收入,故丙某不能构成洗钱罪D:丁某明知D某交由其携带入境的10万美元,系D某贩卖毒品所得,仍然帮其保管并非法携带入境。则丁某构成窝藏、转移、隐瞒毒赃罪,洗钱罪,隐瞒、掩饰犯罪所得收益罪三罪,应当三罪并罚
答案
A
解析
A项,根据最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条第2款第(4)、(6)项,推定“明知”。B项,行为人认为是贪污所得,实际为伪造货币所得,均为洗钱罪七类上游犯罪所得,根据该解释第1条第3款,系同类对象认识错误,可构成洗钱故意。C项,本该解释第2条第5款。D项,本该解释第3条,应择一重处。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/HFwfKKKQ
相关试题推荐
关于理财计算器,下列说法正确的有()。
下列关于年金系数关系的说法,错误的是()。
关于年金,下列说法正确的有()。
已知两个投资项目A和B,收益与标准差如表7-12所示。则下列说法正确的有()。{
下列关于相关系数的说法中正确的是()。
下列关于内部收益率中()说法正确。
下面关于方差的说法中正确的是()。
下列关于有限合伙企业和普通合伙企业的区别,说法正确的有()。
关于证据之间的证明力大小,下列说法正确的是()。
关于法定与自愿原则下列说法正确的是()。
随机试题
当场地内有地下水时,应根据( )等因素,确定地下水控制方法。 A.场地及周边
(36-38题共用备选答案) A.右旋糖酐 B.5%葡萄糖溶液 C.平衡盐
(98-100题共用备选答案) A.在肉汤中浑浊生长,微有菌膜或壁环,振摇乳化
反映企业营运能力的财务分析指标有()。
证券经纪商必须遵照客户发出的委托指令进行证券买卖,同时承担交易中的价格风险。()
下列各项属于智能电话业务的有( )。 A.呼叫转移业务 B.记账卡呼
关于生长素的叙述,下列哪一项是错误的 A.促进骨、软骨、肌肉及其他组织的细胞分
铸造侧腭杆与余留牙的关系应为A.与余留牙接触B.离开余留牙6mmC.离开余留牙2mmD.离开余留牙3mmE.离开余留牙4~6mm
普规规定:自动闭塞区间,发车进路信号机发生故障时发出列车的行车凭证为()。A.路票B.调度命令C.绿色许可证D.红色许可证
共用题干 CosmeticSurgerySurgerythatcanimprovethewayapersonlooksisbeco...