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财务会计
关于洗钱罪,以下说法正确的有:
关于洗钱罪,以下说法正确的有:
shuhaiku
2019-12-17
17
问题
关于洗钱罪,以下说法正确的有:
选项
A:A某让其表哥甲帮忙把10万美元汇往境外,表示会给其高额手续费,甲说:“我们兄弟之间这么客气,该不是来路不正吧,是不是从国外倒东西得来的?”A某说:“你别管,尽管汇款就是。”甲依约汇款果获取高额手续费。后查明该款项为走私所得。则可依前述事实认定甲“明知”,甲可以成立洗钱罪B:国家工作人员B某告诉其在银行工作的好友乙某,称其利用职务便利从单位搞了点钱(30万元),让乙某帮忙开一个账户存为定期,乙某为B某办理了此事,后查明该30万元系B某参与伪造货币的收益。则因乙某存在事实认识错误,不能构成洗钱罪C:丙某明知C某的巨额资金系黑社会经营收入,为帮C某掩饰其真实来源,丙某将资金的一部分投入到自己开设的地下赌场中,使C某获利冒称赌博所得。由于赌博所得亦为非法收入,故丙某不能构成洗钱罪D:丁某明知D某交由其携带入境的10万美元,系D某贩卖毒品所得,仍然帮其保管并非法携带入境。则丁某构成窝藏、转移、隐瞒毒赃罪,洗钱罪,隐瞒、掩饰犯罪所得收益罪三罪,应当三罪并罚
答案
A
解析
A项,根据最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条第2款第(4)、(6)项,推定“明知”。B项,行为人认为是贪污所得,实际为伪造货币所得,均为洗钱罪七类上游犯罪所得,根据该解释第1条第3款,系同类对象认识错误,可构成洗钱故意。C项,本该解释第2条第5款。D项,本该解释第3条,应择一重处。
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