在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )

admin2020-12-24 19

问题在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )

选项

答案错

解析在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/HQDCKKKQ

相关试题推荐

东风8B型内燃机车：东风8型内燃机车基础制动装置具有四个方面特点：采用单侧制动，每个车轮设置一套（），每台机车共有12套。A.制动缸装配B.制动系统
商业银行开展金融创新活动，应做到“认识你的交易对手”。董事会和高级管理层应通过有效手段，确保悉知本行的金融创新业务、运行情况以及市场状况。()
下列关于金融租赁公司资产质量管理表述正确的有()。A.金融租赁公司应实行风险资产分类制度B.需要重组的债权应至少划分为次级类，重组后的债权如果仍然逾期，应
自2015年5月1日起中国正式实行《存款保险条例》，中国人民银行负责存款保险制度实施。《存款保险条例》规定，存款保险实行限额偿付，最高偿付限额为人民币(...
现代经济中最基本的占主导地位的信用形式是()。A.国家信用B.商业信用C.银行信用D.国际信用
下列关于银行业保护客户隐私的说法错误的是()。A.银行业从业人员不得违反法律法规和所在机构关于客户隐私保护的规定，透露任何客户资料和交易信息B.银行应当保
下列关于消费金融公司说法正确的是()。A.消费金融公司的设立由中国人民银行批准B.消费金融公司不吸收公众存款C.消费金融公司的经营以大额、集中为原则
下列关于股票分类错误的是()。A.A股是以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易、供国内投资者买卖的股票B.B股是以外币标明面值．以外币认购和进行交易，专
国际上通行的金融监管评级制度，即骆驼评级制度CAMELS，其中字母E代表的是()。A.流动性B.收益水平C.市场敏感性D.经营管理水平
根据《银行业金融机构绩效考评监管指引》的规定，银行业金融机构应当建立绩效考评结果定期公布制度，向()通报绩效考评结果。A.当地银行业协会B.全体考评对象

随机试题

项目式组织结构的缺点不包括（）。 A.信息回路比较复杂 B.项目管理层次较为
注册会计师通常可以通过（　　）程序，了解销售与收款循环的业务活动和相关内部控制。
分析流动性风险的主要来源属于流动性风险（　　）阶段的工作。
3、带电冲洗绝缘子串、瓷横担时，应注意哪些????《变电安规》9.6.8
急性巴比妥类药中毒时最主要的并发症和致死原因是A.大出血B.中毒性休克C.急性肾衰竭D.急性肝衰竭E.呼吸和循环衰竭
（）是基金管理人体现合规理念、培育合规文化、实现合规目标的纲领性、指导性的文件，对基金管理人开展合规工作提出了原则性要求。A、合规政策B、合规文化C、合规
擅自变更持有5%以上股权的股东、实际控制人或者其他重大事项的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足50万...
药材横切面外层组织有后生皮层的是A:人参B:苍术C:川乌D:麦冬E:石菖蒲
乙醇作为片剂润湿剂时常用浓度是A:20%以下B:30%～50%C:50%～80%D:30%～70%E:60%～80%
下列药物中吸湿性最小的是A.葡萄糖(CRH=82%)B.咖啡因（CRH=86.3%)C.抗坏血酸(CRH=96%)D.乌洛托品（CRH=78%)

在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )

东风8B型内燃机车：东风8型内燃机车基础制动装置具有四个方面特点：采用单侧制动，每个车轮设置一套（），每台机车共有12套。A.制动缸装配B.制动系统

商业银行开展金融创新活动，应做到“认识你的交易对手”。董事会和高级管理层应通过有效手段，确保悉知本行的金融创新业务、运行情况以及市场状况。()

下列关于金融租赁公司资产质量管理表述正确的有()。A.金融租赁公司应实行风险资产分类制度B.需要重组的债权应至少划分为次级类，重组后的债权如果仍然逾期，应

自2015年5月1日起中国正式实行《存款保险条例》，中国人民银行负责存款保险制度实施。《存款保险条例》规定，存款保险实行限额偿付，最高偿付限额为人民币(...

现代经济中最基本的占主导地位的信用形式是()。A.国家信用B.商业信用C.银行信用D.国际信用

下列关于银行业保护客户隐私的说法错误的是()。A.银行业从业人员不得违反法律法规和所在机构关于客户隐私保护的规定，透露任何客户资料和交易信息B.银行应当保

下列关于消费金融公司说法正确的是()。A.消费金融公司的设立由中国人民银行批准B.消费金融公司不吸收公众存款C.消费金融公司的经营以大额、集中为原则

下列关于股票分类错误的是()。A.A股是以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易、供国内投资者买卖的股票B.B股是以外币标明面值．以外币认购和进行交易，专

国际上通行的金融监管评级制度，即骆驼评级制度CAMELS，其中字母E代表的是()。A.流动性B.收益水平C.市场敏感性D.经营管理水平

根据《银行业金融机构绩效考评监管指引》的规定，银行业金融机构应当建立绩效考评结果定期公布制度，向()通报绩效考评结果。A.当地银行业协会B.全体考评对象

项目式组织结构的缺点不包括（）。 A.信息回路比较复杂 B.项目管理层次较为

注册会计师通常可以通过（ ）程序，了解销售与收款循环的业务活动和相关内部控制。

分析流动性风险的主要来源属于流动性风险（ ）阶段的工作。

3、带电冲洗绝缘子串、瓷横担时，应注意哪些????《变电安规》9.6.8

急性巴比妥类药中毒时最主要的并发症和致死原因是A.大出血B.中毒性休克C.急性肾衰竭D.急性肝衰竭E.呼吸和循环衰竭

（）是基金管理人体现合规理念、培育合规文化、实现合规目标的纲领性、指导性的文件，对基金管理人开展合规工作提出了原则性要求。A、合规政策B、合规文化C、合规

擅自变更持有5%以上股权的股东、实际控制人或者其他重大事项的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足50万...

药材横切面外层组织有后生皮层的是A:人参B:苍术C:川乌D:麦冬E:石菖蒲

乙醇作为片剂润湿剂时常用浓度是A:20%以下B:30%～50%C:50%～80%D:30%～70%E:60%～80%

下列药物中吸湿性最小的是A.葡萄糖(CRH=82%)B.咖啡因（CRH=86.3%)C.抗坏血酸(CRH=96%)D.乌洛托品（CRH=78%)

注册会计师通常可以通过（　　）程序，了解销售与收款循环的业务活动和相关内部控制。

分析流动性风险的主要来源属于流动性风险（　　）阶段的工作。