首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
银行业金融机构及其从业人员在为客户提供金融服务时,可以根据有关反洗钱的规定或其他
银行业金融机构及其从业人员在为客户提供金融服务时,可以根据有关反洗钱的规定或其他
tikufree
2019-12-17
55
问题
银行业金融机构及其从业人员在为客户提供金融服务时,可以根据有关反洗钱的规定或其他规定让客户提供详尽的信息,这些信息的掌握有助于客户授信的审批或交易的完成,同时这些信息可以提供给第三方或机构内部的其他部门。( )
选项
答案
错
解析
银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/IZQsKKKQ
相关试题推荐
金融企业应在每批次批量不良资产转让工作结束后()个工作日内,向同级财政部门和银
根据《商业银行授信工作尽职指引》,表外授信不包括( )。
客户的组建往往基于( )等方面的动机。
以下属于有关经营者的预警信号的有( )。
下列不属于上市客户的法人治理关注点的是( )。
根据规模细分的各子市场中,商业银行应重点争取的客户群为( )。
在对客户经营管理状况进行分析时,销售阶段的收款条件不包括( )。
实务操作中,贷款申请是否受理往往基于对客户或项目的初步判断。业务人员在受理贷款申
银行业协会确定的利率是( )。
根据贷款方式、借款人信用等级、借款人的风险限额等确定可否贷款属于( )的内容。
随机试题
变配电工程中,硬母线的连接方式应为()。 A.扭绞连接 B.咬口连接 C.
某企业购买的新技术预计在其寿命期间各年度分别可带来追加利润100万元、120万元
《统计法》中所说的统计调查,主要是指对( )。 A.原始统计资料的收集
过敏性紫癜患儿辅助检查结果显示不正常的是 A、尿液检查 B、血小板计数
“焦四仙”不含有
19世纪末,,维新变法从一种思潮得以发展为一场政治运动,关键是()。 A.维
肝硬化病人发生急性上消化道大出血时,应考虑哪些原因A.食管胃底静脉曲张破裂B.消化性溃疡C.急性胃黏膜糜烂D.慢性浅表性胃炎
关于适用性的实施保障,下列说法错误的是。()A.基金销售机构要建立健全普通投资者回访制度B.基金销售机构要建立完备的投资者投诉处理体系,准确记录投资者投诉
患者,男,68岁,双侧肾动脉狭窄,合并3度房室传导阻滞,有哮喘史,因气短、心悸就诊。体征和实验结果为血压172/96mmHg,血尿酸516mmol/L(正...
下列选项中,属于设计准备阶段工作内容的有()。A.提供设计基础资料B.确定规划设计条件C.确定合理的初步设计周期D.确定建设工程设计进度控制总目标