首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
银行业金融机构及其从业人员在为客户提供金融服务时,可以根据有关反洗钱的规定或其他
银行业金融机构及其从业人员在为客户提供金融服务时,可以根据有关反洗钱的规定或其他
tikufree
2019-12-17
16
问题
银行业金融机构及其从业人员在为客户提供金融服务时,可以根据有关反洗钱的规定或其他规定让客户提供详尽的信息,这些信息的掌握有助于客户授信的审批或交易的完成,同时这些信息可以提供给第三方或机构内部的其他部门。( )
选项
答案
错
解析
银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/IZQsKKKQ
相关试题推荐
金融企业应在每批次批量不良资产转让工作结束后()个工作日内,向同级财政部门和银
根据《商业银行授信工作尽职指引》,表外授信不包括( )。
客户的组建往往基于( )等方面的动机。
以下属于有关经营者的预警信号的有( )。
下列不属于上市客户的法人治理关注点的是( )。
根据规模细分的各子市场中,商业银行应重点争取的客户群为( )。
在对客户经营管理状况进行分析时,销售阶段的收款条件不包括( )。
实务操作中,贷款申请是否受理往往基于对客户或项目的初步判断。业务人员在受理贷款申
银行业协会确定的利率是( )。
根据贷款方式、借款人信用等级、借款人的风险限额等确定可否贷款属于( )的内容。
随机试题
地籍管理信息系统数据的编辑处理包括( )。 A、数据复制 B、数据移动
男性,27岁,晨起咳嗽后感到胸闷,并逐渐出现呼吸困难、疲软乏力。体格检查:左肺呼
统计表的列表原则是 A.重点突出 B.简单明了 C.主谓分明 D.层次清
患者,女性,25岁,因面色苍白、头晕、乏力1年余,加重伴心悸1个月来诊。经诊断为
体育教学计划是学校体育教学的重要文件,是教师进行教学不可缺少的依据。包括( )
与用药剂量、药理作用无关的不良反应是
先行组织者可分为()。A.陈述性组织者程序性组织者C.比较性组织者D.分析性组织者E.综合性组织者
2011年单项选择:教师以微笑点头的方式赞许王芳主动帮助同学解决矛盾,这体现了情绪的()功能。A.信号B.感染C.调节D.激励
谈美 朱光潜 我刚才说,一切事物都有几种看法。你说一件事物是美的或是丑的,这也只是一种看法。换一个看法,你说它是真的或是假的;再换一种看法,你说它...
腹泻是一种常见症状,俗称“拉肚子”,是指排便次数明显超过平日习惯的频率,粪质稀薄,水分增加,每日排便量超过200g,或含 未消化食物或脓血、黏液。 治...