首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中,错误的是( )。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,均应当至少保存五年 B.商业银行的负责人应
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中,错误的是( )。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,均应当至少保存五年 B.商业银行的负责人应
admin
2020-12-24
45
问题
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中,错误的是( )。
选项
A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,均应当至少保存五年
B.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.商业银行在为客户提供一次性金融服务时,不需要客户出示身份证明文件
D.通过第三方识别客户身份,如第三方未采取客户身份识别措施,由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任
答案
C
解析
商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/IiTKKKKQ
相关试题推荐
公司信贷的监管条件中不包括( )。A.财务维持B.股权维持C.信息交流D.合法授权
对于长期销售增长的企业,下列比率最适合作为判断公司是否需要银行借款依据的是( )。A.生产效率B.年度增长率C.成本节约率D.可持续增长率
对保证、抵押、质押等担保方式的合法、足值、有效性进行审查属于( )。A.非财务因素审查B.信贷业务政策符合性审查C.充分揭示信贷风险D.担保审查
贷款合法合规性调查是指银行业务人员对( )进行调查。A.借款人和担保人的资格合乎法律、合乎规章制度和信贷政策的行为B.借款人、保证人、法定代表人的品行、业绩
贷款安全性调查中,对于申请外汇贷款的客户,业务人员尤其要注意( )对抵押担保额的影响程度。A.汇率变化B.GDP增长率C.通货膨胀率D.存款准备金率
财产保全可以在起诉前申请,也可以在起诉后判决前申请,起诉前申请财产保全被人民法院采纳后,应该在人民法院采取保全措施( )天内正式起诉。A.7B.10C.1
政治与法律环境是银行面临的宏观环境。( )
在贷款逾期后,银行不但有权收回贷款本息,而且可以加收罚息。( )
信贷档案分段管理是指将信贷项目形成的文件材料按贷款期限(短期贷款和中长期贷款)实施分别管理。( )
为确保信贷资金安全,银行应将依法收贷与灵活放贷、管贷结合起来。( )
随机试题
(103-107题共用题干) 患儿,4岁。发烧、头痛12小时,频繁抽搐、昏迷2
关于HBeAg错误的叙述是 A.常采用双抗体夹心EIA法检测 B.它的抗体是
评估对象为6层砖泪结构办公楼,土地总面积500平方米,房屋建筑面积1500平方米
银行买入外汇的价格称作( )。
C题干图形中都含有4个交点,选项中只有C项符合。
人格具有()的特性。 (A)独特性和整体性(B)认知性和情绪性 (C)稳
60596
关于代理的说法,错误的是( )。A、代理人应在代理权限内进行民事活动B、代理人应以被代理人的名义进行民事活动C、代理人的民事活动结果由被代理人承受D、代
期货价格的技术分析的基本假设有()。A.包容假设B.惯性假设C.盈利假设D.重复假设
资费管制应防止电信企业因其垄断或市场主导地位获取超额利润,同时应确保被管制企业获得足够的收入来维持运营和将来的发展,这是电信资费管制的()目标。A:财务B:效