首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中,错误的是( )。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,均应当至少保存五年 B.商业银行的负责人应
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中,错误的是( )。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,均应当至少保存五年 B.商业银行的负责人应
admin
2020-12-24
39
问题
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中,错误的是( )。
选项
A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,均应当至少保存五年
B.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.商业银行在为客户提供一次性金融服务时,不需要客户出示身份证明文件
D.通过第三方识别客户身份,如第三方未采取客户身份识别措施,由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任
答案
C
解析
商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/IiTKKKKQ
相关试题推荐
公司信贷的监管条件中不包括( )。A.财务维持B.股权维持C.信息交流D.合法授权
对于长期销售增长的企业,下列比率最适合作为判断公司是否需要银行借款依据的是( )。A.生产效率B.年度增长率C.成本节约率D.可持续增长率
对保证、抵押、质押等担保方式的合法、足值、有效性进行审查属于( )。A.非财务因素审查B.信贷业务政策符合性审查C.充分揭示信贷风险D.担保审查
贷款合法合规性调查是指银行业务人员对( )进行调查。A.借款人和担保人的资格合乎法律、合乎规章制度和信贷政策的行为B.借款人、保证人、法定代表人的品行、业绩
贷款安全性调查中,对于申请外汇贷款的客户,业务人员尤其要注意( )对抵押担保额的影响程度。A.汇率变化B.GDP增长率C.通货膨胀率D.存款准备金率
财产保全可以在起诉前申请,也可以在起诉后判决前申请,起诉前申请财产保全被人民法院采纳后,应该在人民法院采取保全措施( )天内正式起诉。A.7B.10C.1
政治与法律环境是银行面临的宏观环境。( )
在贷款逾期后,银行不但有权收回贷款本息,而且可以加收罚息。( )
信贷档案分段管理是指将信贷项目形成的文件材料按贷款期限(短期贷款和中长期贷款)实施分别管理。( )
为确保信贷资金安全,银行应将依法收贷与灵活放贷、管贷结合起来。( )
随机试题
(十二) 【给定资料】 2012年春节期间,不到70万人口的三亚市接待了
下列有关白血病的叙述,正确的是 A.属于造血系统的恶性肿瘤 B.是一组高度均
港口工程地质勘察成果中,可用于确定单桩极限承载力的指标有()。
根据CAPM模型,下列说法错误的是()。 A、如果无风险利率降低,单个证券的
一例气胸患者,胸部X线示肺压缩40%,胸膜腔测压为:+3cmH2O,予抽气后压力
心力衰竭患者伴有高度房室传导阻滞时,应在选择下列哪种治疗的同时使用洋地黄
现代认知心理学把人的记忆体系分为()、短时记忆和()三个子系统。
棱术是什么药的处方合写A.三棱、白术B.三棱、莪术C.三棱、苍术D.六棱菊、白术E.六棱菊、莪术
下列税率中,适用于对价格稳定、质量等级和品种规格单一的大宗产品征税的税种的是( )A.比例税率B.全率累进税率C.超额累进税率D.定额税率
政府公共部门与非公共部门合作过程中,让非公共部门所掌握的资源参与提供公共物品。这种投资方式称为()。A.BOO方式B.TOT方式C.BOT方式D.