在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )

admin2020-12-24 56

问题在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )

选项

答案错

解析在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/IxUKKKKQ

相关试题推荐

抵债资产必须经过严格的资产评估来确定价值，且评估程序应合法合规，其合理定价的基础为()。A.市场价格B.核定价格C.协议价格D.固定价格
金融企业应于每年1月31日前向同级财政部门和银监会或属地银监局报送上年度批量转让不良资产情况报告。()
客户品质基础分析中，对借款企业高管人员素质的评价主要包括（）。A.受教育程度B.商业经验C.修养品德D.经营作风E.进取精神
当（）时，供方具有比较强的讨价还价能力。A.购买者的总数较少，而每个购买者的购买量较大B.供方行业为一些具有比较稳固的市场地位而不受市场激烈竞争困扰的企业所
客户股权或多或少有外资成分，这类客户通常管理较多资金、技术力量较强，但可能通过关联交易转移利润。这属于客户的()背景。A.家庭B.外资C.政府D.上市
对于出现（）情况的，应及时报告授信审批行风险资产管理部门或信贷管理部门，调整客户分类和授信方案。A.客户自行在2个月内无法改变的较大风险B.客户无法自行在3
在进行客户经营管理状况分析时，销售阶段的收款条件不包括（　　）。A.预收货款B.现货交易C.产品预售D.赊账销售
贷款项目评估是以项目可行性研究报告为基础，根据国家现行方针政策、财税制度、银行信贷政策从管理方面对项目进行审查与评价的方法。（）
直接运用违约概率模型估计客户违约概率的条件有（）。A.建立一致的、明确的违约定义B.在建立一致、明确违约定义的基础上积累至少5年的数据C.与传统的专家系
成本加成定价法中，在考虑成本的基础上，对贷款做出客户可以接受、银行有利可图的价格，那么贷款利率的组成部分包括（）。A.筹集可贷资金的成本B.银行对市场风险所

随机试题

527.结合材料回答问题：材料1 2012年5月4日，胡锦涛在纪念中国共
关于胆固醇的叙述不正确的是 A．肝是合成胆固醇的主要场所 B．乙酰CoA是合
下列有效钙代谢特点不正确的是
患者，女,30岁，转移性右下腹痛10小时人院，拟诊急性阑尾炎行手术治疗，术中探
家庭衰老期的安全性需求最大，因此投资组合中（　）的比重应该最高。A.国债B.股票C.衍生产品D.外汇
下列文学常识的表述不正确的一项是（　　）A.《草堂诗余》《东坡乐府》《稼轩长短句》《白石道人歌曲》均是词集B.把长篇小说分成若干章节，每一章节叫做“一回”，用
2014年，全国累计出口图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、数字出版物数量2147.45万册（份、盒、张），降低10.1%；金额10044.86万美元...
叶酸可用于治疗A:小细胞低色素性贫血B:妊娠期巨幼红细胞性贫血C:溶血性贫血D:甲氨蝶呤、乙胺嘧啶所致巨幼红细胞性贫血E:再生障碍性贫血
处理服务对象申述，接受那些不满意被督导者的决策而要求与更高层级谈话的服务对象的申请，是扮演的()角色。A:缓冲器B:倡导者C:协调者D:机构变迁推动人
在个案工作中，评估的主要内容涉及（）。A.服务者的道德伦理B.服务对象的改变状况C.工作目标的实现程度D.服务对象的问题和需要E.服务介入工作投入的人

在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )

抵债资产必须经过严格的资产评估来确定价值，且评估程序应合法合规，其合理定价的基础为()。A.市场价格B.核定价格C.协议价格D.固定价格

金融企业应于每年1月31日前向同级财政部门和银监会或属地银监局报送上年度批量转让不良资产情况报告。()

客户品质基础分析中，对借款企业高管人员素质的评价主要包括（）。A.受教育程度B.商业经验C.修养品德D.经营作风E.进取精神

当（）时，供方具有比较强的讨价还价能力。A.购买者的总数较少，而每个购买者的购买量较大B.供方行业为一些具有比较稳固的市场地位而不受市场激烈竞争困扰的企业所

客户股权或多或少有外资成分，这类客户通常管理较多资金、技术力量较强，但可能通过关联交易转移利润。这属于客户的()背景。A.家庭B.外资C.政府D.上市

对于出现（）情况的，应及时报告授信审批行风险资产管理部门或信贷管理部门，调整客户分类和授信方案。A.客户自行在2个月内无法改变的较大风险B.客户无法自行在3

在进行客户经营管理状况分析时，销售阶段的收款条件不包括（ ）。A.预收货款B.现货交易C.产品预售D.赊账销售

贷款项目评估是以项目可行性研究报告为基础，根据国家现行方针政策、财税制度、银行信贷政策从管理方面对项目进行审查与评价的方法。（）

直接运用违约概率模型估计客户违约概率的条件有（）。A.建立一致的、明确的违约定义B.在建立一致、明确违约定义的基础上积累至少5年的数据C.与传统的专家系

成本加成定价法中，在考虑成本的基础上，对贷款做出客户可以接受、银行有利可图的价格，那么贷款利率的组成部分包括（）。A.筹集可贷资金的成本B.银行对市场风险所

527.结合材料回答问题： 材料1 2012年5月4日，胡锦涛在纪念中国共

关于胆固醇的叙述不正确的是 A．肝是合成胆固醇的主要场所 B．乙酰CoA是合

下列有效钙代谢特点不正确的是

患者，女,30岁，转移性右下腹痛10小时人院，拟诊急性阑尾炎行手术治疗，术中探

家庭衰老期的安全性需求最大，因此投资组合中（ ）的比重应该最高。A.国债B.股票C.衍生产品D.外汇

下列文学常识的表述不正确的一项是（ ）A.《草堂诗余》《东坡乐府》《稼轩长短句》《白石道人歌曲》均是词集B.把长篇小说分成若干章节，每一章节叫做“一回”，用

2014年，全国累计出口图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、数字出版物数量2147.45万册（份、盒、张），降低10.1%；金额10044.86万美元...

叶酸可用于治疗A:小细胞低色素性贫血B:妊娠期巨幼红细胞性贫血C:溶血性贫血D:甲氨蝶呤、乙胺嘧啶所致巨幼红细胞性贫血E:再生障碍性贫血

处理服务对象申述，接受那些不满意被督导者的决策而要求与更高层级谈话的服务对象的申请，是扮演的()角色。A:缓冲器B:倡导者C:协调者D:机构变迁推动人

在个案工作中，评估的主要内容涉及（）。A.服务者的道德伦理B.服务对象的改变状况C.工作目标的实现程度D.服务对象的问题和需要E.服务介入工作投入的人

在进行客户经营管理状况分析时，销售阶段的收款条件不包括（　　）。A.预收货款B.现货交易C.产品预售D.赊账销售

527.结合材料回答问题：材料1 2012年5月4日，胡锦涛在纪念中国共

家庭衰老期的安全性需求最大，因此投资组合中（　）的比重应该最高。A.国债B.股票C.衍生产品D.外汇

下列文学常识的表述不正确的一项是（　　）A.《草堂诗余》《东坡乐府》《稼轩长短句》《白石道人歌曲》均是词集B.把长篇小说分成若干章节，每一章节叫做“一回”，用