《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动。A.以防为主 B.打防结合 C.密切协作

admin2020-12-24 35

问题《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动。

选项 A.以防为主

B.打防结合

C.密切协作

D.高效务实

E.严重处罚

答案ABCD

解析《中国2008--2012年反洗钱战略》确定，2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制；建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系；建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。

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我国商业银行为了弥补个人经验不足，同时防止个人操纵贷款现象的发生，一般采用贷款（　　）机制，多数银行采取设立各级贷款审查委员会的方式行使集体审议职能。A.组织审

下列关于担保的补充机制中，说法不正确的是（　　）。A.银行如果在贷后检查中发现借款人提供的抵押品或质押物的抵押权益尚未落实，可以要求借款人落实抵押权益或追加担保

在经济周期中，经济活动的最低点是（　　）。A.衰退B.谷底C.复苏D.扩张

担保的补充机制包括（　　）。A.只能追加担保品B.只能追加保证人C.追加担保品、追加保证人D.要求重新评定担保品价值、追加保证人

项目融资贷款是（　　）。A.与房产或地产的开发、经营、消费活动有关的贷款B.商业银行向并购方或其子公司发放的，用于支付并购交易价款的贷款C.包括对在建或

下列主体中，商业银行可接收为保证人的有（　　）。A.金融机构B.从事合法生产经营活动的企业法人C.事业法人D.自然人E.电视台

在经济周期中，经济活动的最低点是（　　）。A.衰退B.谷底C.复苏D.扩张

下列关于计算经营活动现金流量的间接法的说法，正确的有（　　）。A.间接法以损益表中最末一项净收益为出发点B.间接法又被称为“自上而下”法C.计算时应减去应付

贷款是指商业银行或其他信用机构以一定的()和按期归还为条件，将货币资金的()转让给资金需求者的信用活动。A.手续费使用权B.手续费所有权C.利

（　　）分析主要分析内外部的资讯收集、整理、挖掘和利用能力能否有效地支持营销活动。A.资讯资源B.技术资源C.人力资源D.物质支持

除下列哪一种情形外，保险公司、保险代理机构应当在5个工作日内收回执业证书，并在信

2014年12月13日我国首个国家公祭日，与这一祭日直接相关的惨案发生的时间地点

以下关于审计委员会的说法中错误的是（）。

账账核对不包括()。

患者一身面目俱黄，黄色鲜明，腹满，口渴，小便不利，舌苔黄腻.脉沉数。治疗应选用

对新生儿局部使用过多，可能导致中毒的药品是

下列关于高层建筑中设置机械加压送风系统的说法，错误的是（　　）。A、地下室的楼梯间和地上部分的防烟楼梯间均需设置机械加压送风系统时，机械加压送风系统宜分别独立设

下列关于降钙素的叙述中，不正确的有（）A：在治疗骨质疏松期间需要补充钙剂B：肌内注射应避开神经C：不宜皮下注射D：可诱发哮喘E：使用前应做皮试

某施工企业发现其承担的工程项目存在重大隐患，及时进行了排查治理。按规定该企业应将排查治理的有关情况报告给(　　)。A.建设单位B.设计单位C.监测单位

某市甲公司2018年发生以下应税行为 (1)5月份与乙公司签订两份合同其中货物运输合同注明运费30万元保管费5万元装卸费2万元房屋租赁合同注明将原值10...

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