我国《反洗钱法》的内容包括( )。A．明确反洗钱的任务 B．规定开展反洗钱国际合作的基本原则 C．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 D．明确反

admin2020-12-24 43

问题我国《反洗钱法》的内容包括( )。

选项 A．明确反洗钱的任务
B．规定开展反洗钱国际合作的基本原则
C．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
D．明确反洗钱的目标
E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

答案BCE

解析BCE《反洗钱法》主要内容：①规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工；②明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务；③规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限；④规定开展反洗钱国际合作的基本原则；⑤明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任。故选BCE。

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银行审核通过后在规定额度内消息费者可以随意用信(非现金交易)，并可享有（　　）天不等的免息期。A.20～56B.30～40C.10～20D.20～45

以下各项不属于《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》内容的是（　　）。A.规定了个人信用信息保密原则B.规定了个人信用信息客观性原则C.规定了个人信用数据库

下列关于贷前调查的说法，错误的是（　　）。A.可通过审查借款申请材料、面谈借款申请人、查询个人信用、实地调查和电话调查等多种方式进行B.以电话调查为主要方式

下列关于贷款内容的相关特性，相关规定没有明确要求贷款调查要对其进行全面审查的是（　　）。A.合法性B.合理性C.准确性D.真实性

王同学考上的大学每年的学费是8000元，专业学制是四年，根据新国家助学贷款管理办法规定，王同学可以申请国家助学贷款的最高额度为每学年（　　）元。A.4000B

目前，我国个人信用数据库是（　　）更新一次信息。A.实时B.每日C.每周D.每月

借款人申请无担保流动资金贷款，必须具备的条件中不包括（　　）。A.具有完全民事行为能力，且年龄在18～60周岁的自然人B.具有当地常住户口或有效居留身份C.

个人汽车贷款业务中，在对借款人身份、资信、经济状况和借款用途进行调查时，下列做法错误的是（　　）。A.调查借款人资格是否符合贷款银行要求B.登录中国人民银行个

先天性肌性斜颈的病变部位为 A．颈脊神经 B．胸锁乳突肌 C．胸锁关节

男性，36岁，头昏，乏力3年，血压21.3／13.3kPa（160／100m

6年前甲公司提供一宗40年使用权的出让土地与乙公司合作建设一办公楼，总建筑面积3

D

下列事项中，需要发行人聘请具有保荐机构资格的证券公司履行保荐职责的有()。 Ⅰ.发行股票 Ⅱ.首次公开发行股票并上市 Ⅲ.上市公司发行新...

含马钱子的中成药是A:九分散B:七珍丸C:六神丸D:玉真散E:参苏丸

胎儿肺表面活性物质大量产生的时间为A:胎龄16周B:胎龄20周C:胎龄26周D:胎龄32周E:胎龄35周

定点生产企业未依照规定向药品监督管理部门报告生产情况，逾期不改正的，可处A.5万元?10万元的罚款B.2万元?5万元的罚款C.5000元?2万元的罚款

正铲挖掘机的工作特点有（）。A．回转速度快B．移位方便C．适合含水率大的土层D．操作灵活性差E．挖掘半径大

机械设备安装找平过程中，将设备调整到设计或规范规定的水平状态的方法是(　　)。A.千斤顶顶升B.调整调节螺钉C.调整垫铁高度D.楔入专用斜铁器

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