我国《反洗钱法》的内容包括( )。A．明确反洗钱的任务 B．规定开展反洗钱国际合作的基本原则 C．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 D．明确反

admin2020-12-24 47

问题我国《反洗钱法》的内容包括( )。

选项 A．明确反洗钱的任务
B．规定开展反洗钱国际合作的基本原则
C．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
D．明确反洗钱的目标
E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

答案BCE

解析BCE《反洗钱法》主要内容：①规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工；②明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务；③规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限；④规定开展反洗钱国际合作的基本原则；⑤明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任。故选BCE。

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在商用房贷款业务中，银行防控商用房贷款合作机构风险的措施不包括（　　）。A.选择尽可能多的合作机构B.业务合作中不过分依赖合作机构C.加强对开发商及合作项目

银行在办理个人汽车贷款业务时，可采取的信用风险防控措施不包括（　　）。A.详细调查客户的还款能力B.将贷前调查工作全权委托给保险公司和汽车经销商进行C.科学

银行审核通过后在规定额度内消息费者可以随意用信(非现金交易)，并可享有（　　）天不等的免息期。A.20～56B.30～40C.10～20D.20～45

以下各项不属于《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》内容的是（　　）。A.规定了个人信用信息保密原则B.规定了个人信用信息客观性原则C.规定了个人信用数据库

下列关于贷前调查的说法，错误的是（　　）。A.可通过审查借款申请材料、面谈借款申请人、查询个人信用、实地调查和电话调查等多种方式进行B.以电话调查为主要方式

下列关于贷款内容的相关特性，相关规定没有明确要求贷款调查要对其进行全面审查的是（　　）。A.合法性B.合理性C.准确性D.真实性

王同学考上的大学每年的学费是8000元，专业学制是四年，根据新国家助学贷款管理办法规定，王同学可以申请国家助学贷款的最高额度为每学年（　　）元。A.4000B

目前，我国个人信用数据库是（　　）更新一次信息。A.实时B.每日C.每周D.每月

借款人申请无担保流动资金贷款，必须具备的条件中不包括（　　）。A.具有完全民事行为能力，且年龄在18～60周岁的自然人B.具有当地常住户口或有效居留身份C.

个人汽车贷款业务中，在对借款人身份、资信、经济状况和借款用途进行调查时，下列做法错误的是（　　）。A.调查借款人资格是否符合贷款银行要求B.登录中国人民银行个

水闸主轴线放样，就是在施工现场标定主轴线()

男性，72岁，心肌梗死后反复出现频发室性期前收缩，3天来反复发作胸骨后疼痛伴晕厥

在家庭中，下列哪一项对儿童性格的形成影响最大?（　　）

下列用于治疗热盛动风，惊痫抽搐，妊娠子痫的中药是()。 A.天麻 B.钩藤

2020年1月10日，中国自主建设的首个卫星移动通信系统——（）宣布正式商用，天上卫星、地上光纤、空中无线组成一张对中国领土、领空、领海全覆盖的网络。A.通信一

临床上最常见于婴儿后期的发绀型先天性心脏病是A:大动脉转位B:阿-斯综合征C:右位心D:二尖瓣关闭不全E:法洛四联症

在应用前锋线比较法进行工程实际进度与计划进度比较时，工作实际进展点可以按该工作的（　）进行标定。A、已完任务量比例B、尚余自由时差C、尚需作业时间D

咨询服务机构提供的咨询服务成果能否得到客户的认可，主要取决于咨询服务方()。A:是否派出了合同约定的服务人员B:是否在约定的时间内实现了服务合同约定的管理目

不稳定边坡的防护措施有（）。A.防渗和排水B.堆坡C.支挡建筑D.锚固措施E.混凝土护面

投资者为了保证本金安全，可以投资以下哪些理财计划（　　）A.非保本浮动收益理财计划B.保本浮动收益理财计划C.最低收益理财计划D.固定收益理财计划E.保

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