我国《反洗钱法》的内容包括( )。A．明确反洗钱的任务 B．规定开展反洗钱国际合作的基本原则 C．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 D．明确反

admin2020-12-24 22

问题我国《反洗钱法》的内容包括( )。

选项 A．明确反洗钱的任务
B．规定开展反洗钱国际合作的基本原则
C．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
D．明确反洗钱的目标
E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

答案BCE

解析BCE《反洗钱法》主要内容：①规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工；②明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务；③规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限；④规定开展反洗钱国际合作的基本原则；⑤明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任。故选BCE。

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银行在办理个人汽车贷款业务时，可采取的信用风险防控措施不包括（　　）。A.详细调查客户的还款能力B.将贷前调查工作全权委托给保险公司和汽车经销商进行C.科学

银行审核通过后在规定额度内消息费者可以随意用信(非现金交易)，并可享有（　　）天不等的免息期。A.20～56B.30～40C.10～20D.20～45

以下各项不属于《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》内容的是（　　）。A.规定了个人信用信息保密原则B.规定了个人信用信息客观性原则C.规定了个人信用数据库

下列关于贷前调查的说法，错误的是（　　）。A.可通过审查借款申请材料、面谈借款申请人、查询个人信用、实地调查和电话调查等多种方式进行B.以电话调查为主要方式

下列关于贷款内容的相关特性，相关规定没有明确要求贷款调查要对其进行全面审查的是（　　）。A.合法性B.合理性C.准确性D.真实性

王同学考上的大学每年的学费是8000元，专业学制是四年，根据新国家助学贷款管理办法规定，王同学可以申请国家助学贷款的最高额度为每学年（　　）元。A.4000B

目前，我国个人信用数据库是（　　）更新一次信息。A.实时B.每日C.每周D.每月

借款人申请无担保流动资金贷款，必须具备的条件中不包括（　　）。A.具有完全民事行为能力，且年龄在18～60周岁的自然人B.具有当地常住户口或有效居留身份C.

个人汽车贷款业务中，在对借款人身份、资信、经济状况和借款用途进行调查时，下列做法错误的是（　　）。A.调查借款人资格是否符合贷款银行要求B.登录中国人民银行个

根据九部委发布的《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程变更不包括（）。 A

甲公司的含其他利润表项目的多步式利润表列示如下：张三是一名财务分析师，他分析了公

甲现任某市环保局局长，根据公务员法的规定，与之不存在任职回避的亲属是：

关于生活垃圾卫生填埋场防渗工程，下述哪种做法错误？

以下哪些症状与有机磷中毒无关 A瞳孔缩小 B呼吸困难 C尿便

肝素过量引起的自发性出血，对抗药是（　　） A.右旋糖酐 B.维生素K C

教学设计主要体现在（）、组织教学过程和（）三个方面。

国债的竞争性招标方式包括()。A.单一价格和修正的多重价格招标方式B.单一利率和修正的多重利率招标方式C.单一利率和修正的多重价格招标方式D.单一价格和修

对铁的错误认识是（　　）A.铁是人体必需微量元素之一B.体内30％的铁作为储存铁形式存在C.铁缺乏主要是膳食铁吸收率低D.铁的主要的作用是携带运输氧及参与

比选、磋商属于按照()对采购所作的划分。A:选择交易主体的方式B:支付对价的方式C:采购主体的方式D:采购标的物的属性

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