首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
商业银行反洗钱的主要职责包括( )。
商业银行反洗钱的主要职责包括( )。
tikufree
2019-12-17
7
问题
商业银行反洗钱的主要职责包括( )。
选项
A.建立客户身份识别制度B.应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度C.应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度D.应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作E.建立健全反洗钱内部控制制度,商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
答案
ABCDE
解析
题中所述均属于商业银行反洗钱的主要职责。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/JlXlKKKQ
相关试题推荐
个人理财业务是建立在委托一代理关系基础之上的银行业务,是一种一般化的服务活动。
下列关于银行承兑汇票特征的说法中,正确的有()。
《商业银行理财产品销售管理办法》对理财产品宣传销售文本的规定包括()。
银行代理理财产品销售的基本原则不包括()。
()是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服
李先生将10000元存入银行,假设银行的5年期定期存款年利率是6%,按照单利计算
银行应通过外汇局指定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务,真实、准确录入相关信息
商业银行销售风险评级为()及以上的理财产品时,除非与客户书面约定,否则应当在商
投资者必须在银行间市场或证券交易所设立账户才能买卖的国债是()。
我国银监会要求各家商业银行同时实施《巴塞尔新资本协议》。( )
随机试题
关于施工现场电工作业的说法,正确的有()。 A.持证上岗 B.用绝缘工具
下列有关各种弹性的表述中,正确的有( )。 A、越是家庭生活的必需品,则其需求
某固定资产原价为10000元,预计净残值为1000元,预计使用年限为4年,采用年
假如在某个发展中国家名义利率为8%,通货膨胀率为l7%,则实际利率为( )。A.25%B.1.36%C.-9%D.9%
患儿,女,2岁,生后即发现心脏有杂音,婴儿期喂养困难,经常咳嗽,得过3次肺炎。查体:消瘦,心前区隆起,心界向左下扩大,胸骨左缘第3、4肋间有Ⅵ级粗糙收缩期...
下列哪些属于国际资本流动的原因?() Ⅰ.利率原因 Ⅱ.金融原因 Ⅲ.贸易原因 Ⅳ.制度原因A.Ⅰ、ⅣB.Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、D.Ⅱ、Ⅳ
是婴幼儿腹泻最常见的病原体A.轮状病毒B.肠道病毒70型C.脊髓灰质炎病毒D.柯萨奇病毒E.埃可病毒
1999年编写发行的全新版FIDIC合同范本形成的标准合同族,即新的彩虹系列,由()组成。A:《设计、施工与运营合同条件》(金皮书)B:《施工合同条件》(新红
2013年6月,某施工企业发生债务重组损失3万元。根据企业会计准则及其相关规定,债务重组损失属于()。A、直接费用B、间接费用C、营业外支出D、财务费用
G企业正在进行绩效考评,图4-4是该公司A、B、C三位考评人员的打分结果。 请据此分别分析这三位考评人员的考评误差,并分析该误差会给企业带来哪些不良影响...