2. 金融经济
  3. 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立（ ）制度。A.居民身份识别 B.客户身份识别 C.公民身份识别 D.法人身份识别

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立（ ）制度。A.居民身份识别 B.客户身份识别 C.公民身份识别 D.法人身份识别

admin2020-12-24  43
问题 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立（ ）制度。
选项 A.居民身份识别
B.客户身份识别
C.公民身份识别
D.法人身份识别
答案B
解析根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立客户身份识别制度，即金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金融以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/K1gKKKKQ
相关试题推荐
随机试题