根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立（）制度。A.居民身份识别 B.客户身份识别 C.公民身份识别 D.法人身份识别

admin2020-12-24 25

问题根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立（）制度。

选项 A.居民身份识别
B.客户身份识别
C.公民身份识别
D.法人身份识别

答案B

解析根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立客户身份识别制度，即金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金融以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/K1gKKKKQ

相关试题推荐

理财师评估客户理财目标的可行性和合理性时一般会出现三种情况．以下与三种情况不符的是（　　）。A.客户的目标定得太低。导致生活品质没有能体现出客户的财富水平B.
理财师进行财务规划的基本假设是（　　）。A.个人的财务资源是有限的B.客户都是理性的C.客户对理财师都是信任的D.财务资源的分配方式是多样的
客户实现其理财目标最重要的基础是（　　）。A.理财师的专业规划B.客户现在以及未来的财务资源C.理财规划方案的执行D.理财师的后续跟踪服务
理财师帮助客户分析家庭财务状况的内容不包括（　　）。A.资产负债分析B.家庭流动性现状分析C.支出结构分析D.储蓄结构分析
下列选项中，符合客户自身情况变动的内容是（　　）。 ①投资移民②客户股权投资③客户继承大笔遗产④客户投资实物资产的计划A.①②③B.②③④C.①②③④
下列各项中不属于定性信息的是（　　）。A.家庭各类资产额度B.家庭主要成员结构C.客户理财目标D.客户职业规划
（　　）是理财师个人素质和修养的体现，同时也代表了所属金融机构的形象。A.自身穿着B.肢体语言C.商务礼仪D.工作状态
西方发达国家的理财行业发展成熟，客户群体愿意向理财师提供自己的家庭财务信息，以下不是主要原因的是（　　）。A.它是国外同行长期的财商教育所产生的效果B.它与海
理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（　　）。A.解决财务问题的条件和方法B.了解、收集客户相关信息的必要性C.如实告知客户自己的能力范围D.客户应该信
银行从业人员为客户设计保险规划时主要应掌握的原则有（　　）。A.转移风险B.量力而行C.量需而行D.分析客户保险需要E.分析客户投保能力

随机试题

现场冷再生中关键技术是（）。
1851年，洪秀全在广西桂平县金田村起义，建号（　　）。
期货公司董事会拟免除首席风险官职务的需要按规定将相关情况报告公司住所地（）
成文宪法和不成文宪法是英国宪法学家提出的一种宪法分类。关于成文宪法和不成文宪法的
下面关于岗位分类的说法不正确的是()。
下列情况可导致周围血管征出现的是
下列哪种氨基酸中能转化生成儿茶酚胺 A天冬氨酸B色氨酸C酪氨酸D脯氨酸
以教学为主，说明教学是学校教育主要的中心工作，而不是{pz_填空}工作。
肝硬化出血倾向的主要原因是A.毛细血管脆性增加B.肝脏解毒功能减退C.肝脏合成凝血因子减少D.血小板计数减低E.维生素类缺乏
下列关于路堑开挖说法正确的有()。A.开挖从上至下进行，严禁掏底开挖B.不稳定的土质路堑边坡应分层加固C.在岩石的走向、倾斜不利于边坡稳定及施工安全的地段，

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立（ ）制度。A.居民身份识别 B.客户身份识别 C.公民身份识别 D.法人身份识别

理财师评估客户理财目标的可行性和合理性时一般会出现三种情况．以下与三种情况不符的是（ ）。A.客户的目标定得太低。导致生活品质没有能体现出客户的财富水平B.

理财师进行财务规划的基本假设是（ ）。A.个人的财务资源是有限的B.客户都是理性的C.客户对理财师都是信任的D.财务资源的分配方式是多样的

客户实现其理财目标最重要的基础是（ ）。A.理财师的专业规划B.客户现在以及未来的财务资源C.理财规划方案的执行D.理财师的后续跟踪服务

理财师帮助客户分析家庭财务状况的内容不包括（ ）。A.资产负债分析B.家庭流动性现状分析C.支出结构分析D.储蓄结构分析

下列选项中，符合客户自身情况变动的内容是（ ）。 ①投资移民②客户股权投资③客户继承大笔遗产④客户投资实物资产的计划A.①②③B.②③④C.①②③④

下列各项中不属于定性信息的是（ ）。A.家庭各类资产额度B.家庭主要成员结构C.客户理财目标D.客户职业规划

（ ）是理财师个人素质和修养的体现，同时也代表了所属金融机构的形象。A.自身穿着B.肢体语言C.商务礼仪D.工作状态

西方发达国家的理财行业发展成熟，客户群体愿意向理财师提供自己的家庭财务信息，以下不是主要原因的是（ ）。A.它是国外同行长期的财商教育所产生的效果B.它与海

理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（ ）。A.解决财务问题的条件和方法B.了解、收集客户相关信息的必要性C.如实告知客户自己的能力范围D.客户应该信

银行从业人员为客户设计保险规划时主要应掌握的原则有（ ）。A.转移风险B.量力而行C.量需而行D.分析客户保险需要E.分析客户投保能力

现场冷再生中关键技术是（）。

1851年，洪秀全在广西桂平县金田村起义，建号（ ）。

期货公司董事会拟免除首席风险官职务的需要按规定将相关情况报告公司住所地（）

成文宪法和不成文宪法是英国宪法学家提出的一种宪法分类。关于成文宪法和不成文宪法的

下面关于岗位分类的说法不正确的是()。

下列情况可导致周围血管征出现的是

下列哪种氨基酸中能转化生成儿茶酚胺 A天冬氨酸B色氨酸C酪氨酸D脯氨酸

以教学为主，说明教学是学校教育主要的中心工作，而不是{pz_填空}工作。

肝硬化出血倾向的主要原因是A.毛细血管脆性增加B.肝脏解毒功能减退C.肝脏合成凝血因子减少D.血小板计数减低E.维生素类缺乏

下列关于路堑开挖说法正确的有()。A.开挖从上至下进行，严禁掏底开挖B.不稳定的土质路堑边坡应分层加固C.在岩石的走向、倾斜不利于边坡稳定及施工安全的地段，

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立（）制度。A.居民身份识别 B.客户身份识别 C.公民身份识别 D.法人身份识别

理财师评估客户理财目标的可行性和合理性时一般会出现三种情况．以下与三种情况不符的是（　　）。A.客户的目标定得太低。导致生活品质没有能体现出客户的财富水平B.

理财师进行财务规划的基本假设是（　　）。A.个人的财务资源是有限的B.客户都是理性的C.客户对理财师都是信任的D.财务资源的分配方式是多样的

客户实现其理财目标最重要的基础是（　　）。A.理财师的专业规划B.客户现在以及未来的财务资源C.理财规划方案的执行D.理财师的后续跟踪服务

理财师帮助客户分析家庭财务状况的内容不包括（　　）。A.资产负债分析B.家庭流动性现状分析C.支出结构分析D.储蓄结构分析

下列选项中，符合客户自身情况变动的内容是（　　）。 ①投资移民②客户股权投资③客户继承大笔遗产④客户投资实物资产的计划A.①②③B.②③④C.①②③④

下列各项中不属于定性信息的是（　　）。A.家庭各类资产额度B.家庭主要成员结构C.客户理财目标D.客户职业规划

（　　）是理财师个人素质和修养的体现，同时也代表了所属金融机构的形象。A.自身穿着B.肢体语言C.商务礼仪D.工作状态

西方发达国家的理财行业发展成熟，客户群体愿意向理财师提供自己的家庭财务信息，以下不是主要原因的是（　　）。A.它是国外同行长期的财商教育所产生的效果B.它与海

理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（　　）。A.解决财务问题的条件和方法B.了解、收集客户相关信息的必要性C.如实告知客户自己的能力范围D.客户应该信

银行从业人员为客户设计保险规划时主要应掌握的原则有（　　）。A.转移风险B.量力而行C.量需而行D.分析客户保险需要E.分析客户投保能力

1851年，洪秀全在广西桂平县金田村起义，建号（　　）。