常见的洗钱方式包括( )。A．通过证券和保险业洗钱 B．伪造商业票据 C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产 D．借用金融机构 E．走私

admin2020-12-24 44

问题常见的洗钱方式包括( )。

选项 A．通过证券和保险业洗钱
B．伪造商业票据
C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D．借用金融机构
E．走私

答案ABCDE

解析ABCDE最常见的洗钱方式有：借用金融机构、保密天堂、空壳公司、现金密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。故选ABCDE。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/KcgCKKKQ

相关试题推荐

下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道B.设置独立的风险管理部门C.风险管理部门
商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对高级管理人员有效监督，并对商业银行的股东负责。A.监事会B.董事会C.员工D.高级管理层
关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法正确的是（）。A.风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督B.董事会负责组织实施经
根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是（）。A.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立B.风险管理部门应当全面负责风险管理
根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。A.董事会B.风险管理部门C.监事会D.风险管理委员会
某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8％，权重为0．3，证券乙的预期收益率为6％，权重为0．7，则该投资组合的收益率为（　　）。A.6．6％B.2
假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0．15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险...
商业银行的风险对冲可以分为（　　）。A.自我对冲B.一般对冲C.市场对冲D.特殊对冲E.内部对冲
基于（　　）的风险管理策略要求商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人，应是全面的。A.风险对冲B.风险转移C.风险分散D.风险补偿
关于商业银行常用的风险规避策略，下列叙述不正确的是（）。A.采取授信额度B.“收软付硬”、“借硬贷软”的币种选择原则C.设立非常有限的风险容忍度D.使

随机试题

不属于护理质量控制内容的是（　　）。 A、基础护理管理 B、专科护理管理
《中华人民共和国义务教育法》属于（　　）
对绝热结构的基本要求有（　）。 A、绝热材料的导热系数愈大愈好 B、绝热
按照规定,中小学每个班级应当配备一名班主任,班主任由学校从班级任课教师中选聘,聘
女性，25岁，心悸，气促，下肢水肿4年。望诊心脏负性心尖搏动，已排除粘连性心
态度定势
市场经济以自愿交易为基础，交易即产权的交换，交易顺利完成的前提是产权的界定和保护。若无产权保护，市场就有可能变成战场，侵占将取代互利，成为配置资源的主要方...
既能安神益智，又能祛痰开窍、消散痈肿的药物是A.柏子仁B.远志C.石菖蒲D.人参E.郁金
预应力筋张拉或放张，当设计无具体要求时，混凝土强度至少不应低于设计混凝土立方体抗压强度标准值的()。A.50％B.75％C.80％D.90％
()是指学生所在学校为那些无力解决在校学习期间生活费的全日制本、专科在校学生提供的无息贷款。A:商业性银行助学贷款B:财政贴息的国家助学贷款C:“绿色通道”

常见的洗钱方式包括( )。A．通过证券和保险业洗钱 B．伪造商业票据 C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产 D．借用金融机构 E．走私

下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道B.设置独立的风险管理部门C.风险管理部门

商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对高级管理人员有效监督，并对商业银行的股东负责。A.监事会B.董事会C.员工D.高级管理层

关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法正确的是（）。A.风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督B.董事会负责组织实施经

根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是（）。A.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立B.风险管理部门应当全面负责风险管理

根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。A.董事会B.风险管理部门C.监事会D.风险管理委员会

某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8％，权重为0．3，证券乙的预期收益率为6％，权重为0．7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6．6％B.2

假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0．15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险...

商业银行的风险对冲可以分为（ ）。A.自我对冲B.一般对冲C.市场对冲D.特殊对冲E.内部对冲

基于（ ）的风险管理策略要求商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人，应是全面的。A.风险对冲B.风险转移C.风险分散D.风险补偿

关于商业银行常用的风险规避策略，下列叙述不正确的是（）。A.采取授信额度B.“收软付硬”、“借硬贷软”的币种选择原则C.设立非常有限的风险容忍度D.使

不属于护理质量控制内容的是（ ）。 A、基础护理管理 B、专科护理管理

《中华人民共和国义务教育法》属于（ ）

对绝热结构的基本要求有（ ）。 A、绝热材料的导热系数愈大愈好 B、绝热

按照规定,中小学每个班级应当配备一名班主任,班主任由学校从班级任课教师中选聘,聘

女性，25岁，心悸，气促，下肢水肿4年。望诊心脏负性心尖搏动，已排除粘连性心

态度定势

市场经济以自愿交易为基础，交易即产权的交换，交易顺利完成的前提是产权的界定和保护。若无产权保护，市场就有可能变成战场，侵占将取代互利，成为配置资源的主要方...

既能安神益智，又能祛痰开窍、消散痈肿的药物是A.柏子仁B.远志C.石菖蒲D.人参E.郁金

预应力筋张拉或放张，当设计无具体要求时，混凝土强度至少不应低于设计混凝土立方体抗压强度标准值的()。A.50％B.75％C.80％D.90％

()是指学生所在学校为那些无力解决在校学习期间生活费的全日制本、专科在校学生提供的无息贷款。A:商业性银行助学贷款B:财政贴息的国家助学贷款C:“绿色通道”

某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8％，权重为0．3，证券乙的预期收益率为6％，权重为0．7，则该投资组合的收益率为（　　）。A.6．6％B.2

商业银行的风险对冲可以分为（　　）。A.自我对冲B.一般对冲C.市场对冲D.特殊对冲E.内部对冲

基于（　　）的风险管理策略要求商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人，应是全面的。A.风险对冲B.风险转移C.风险分散D.风险补偿

不属于护理质量控制内容的是（　　）。 A、基础护理管理 B、专科护理管理

《中华人民共和国义务教育法》属于（　　）

对绝热结构的基本要求有（　）。 A、绝热材料的导热系数愈大愈好 B、绝热