常见的洗钱方式包括( )。A．通过证券和保险业洗钱 B．伪造商业票据 C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产 D．借用金融机构 E．走私

admin2020-12-24 34

问题常见的洗钱方式包括( )。

选项 A．通过证券和保险业洗钱
B．伪造商业票据
C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D．借用金融机构
E．走私

答案ABCDE

解析ABCDE最常见的洗钱方式有：借用金融机构、保密天堂、空壳公司、现金密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。故选ABCDE。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/KcgCKKKQ

相关试题推荐

下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道B.设置独立的风险管理部门C.风险管理部门
商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对高级管理人员有效监督，并对商业银行的股东负责。A.监事会B.董事会C.员工D.高级管理层
关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法正确的是（）。A.风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督B.董事会负责组织实施经
根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是（）。A.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立B.风险管理部门应当全面负责风险管理
根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。A.董事会B.风险管理部门C.监事会D.风险管理委员会
某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8％，权重为0．3，证券乙的预期收益率为6％，权重为0．7，则该投资组合的收益率为（　　）。A.6．6％B.2
假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0．15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险...
商业银行的风险对冲可以分为（　　）。A.自我对冲B.一般对冲C.市场对冲D.特殊对冲E.内部对冲
基于（　　）的风险管理策略要求商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人，应是全面的。A.风险对冲B.风险转移C.风险分散D.风险补偿
关于商业银行常用的风险规避策略，下列叙述不正确的是（）。A.采取授信额度B.“收软付硬”、“借硬贷软”的币种选择原则C.设立非常有限的风险容忍度D.使

随机试题

设计概算的“三级概算”是指()。
材料：创造主未完成之工作，让我们接过来，继续创造。宗教家创造出神来供自己
承担牙合力并传导至基牙的是
“矮子里找高个”“水涨船高”是一种（） A.相对评价B.绝对评价
我国乙级工程咨询单位的工程咨询资格证书由（）审定签发。 A.中国工程咨询协会
在传统的“收购——储藏——销售”的经营模式下，很多储备企业都面临的问题有（）。A.价格不稳定B.数量不充足C.竞争压力大D.销售难
是在接近药品的实际贮存条件(25℃±2℃，相对湿度75%±5%)下进行，其目的是为制订药物的有效期提供依据A.高温试验B.高湿度试验C.强光照射试验D.加速试验
多孔材料的表面消毒可选择A:机械除菌法B:喷雾消毒法C:擦拭消毒法D:浸泡消毒法E:熏蒸法
根据《建设工程监理规范》，施工承包单位采购的材料、构配件、设备进场前，必须向项目监理机构提交《工程材料/构配件/设备报审表》，随表的附件应包括()A:采购合同复
为实现招标采购项目成本控制目标，应采取的措施包括()。A:确保招标文件系统严谨、逻辑合理B:定期对里程碑计划的执行进行检查C:采用项目群管理方式合理安排人力

常见的洗钱方式包括( )。A．通过证券和保险业洗钱 B．伪造商业票据 C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产 D．借用金融机构 E．走私

下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道B.设置独立的风险管理部门C.风险管理部门

商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对高级管理人员有效监督，并对商业银行的股东负责。A.监事会B.董事会C.员工D.高级管理层

关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法正确的是（）。A.风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督B.董事会负责组织实施经

根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是（）。A.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立B.风险管理部门应当全面负责风险管理

根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。A.董事会B.风险管理部门C.监事会D.风险管理委员会

某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8％，权重为0．3，证券乙的预期收益率为6％，权重为0．7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6．6％B.2

假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0．15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险...

商业银行的风险对冲可以分为（ ）。A.自我对冲B.一般对冲C.市场对冲D.特殊对冲E.内部对冲

基于（ ）的风险管理策略要求商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人，应是全面的。A.风险对冲B.风险转移C.风险分散D.风险补偿

关于商业银行常用的风险规避策略，下列叙述不正确的是（）。A.采取授信额度B.“收软付硬”、“借硬贷软”的币种选择原则C.设立非常有限的风险容忍度D.使

设计概算的“三级概算”是指()。

材料： 创造主未完成之工作，让我们接过来，继续创造。 宗教家创造出神来供自己

承担牙合力并传导至基牙的是

“矮子里找高个”“水涨船高”是一种（） A.相对评价B.绝对评价

我国乙级工程咨询单位的工程咨询资格证书由（）审定签发。 A.中国工程咨询协会

在传统的“收购——储藏——销售”的经营模式下，很多储备企业都面临的问题有（）。A.价格不稳定B.数量不充足C.竞争压力大D.销售难

是在接近药品的实际贮存条件(25℃±2℃，相对湿度75%±5%)下进行，其目的是为制订药物的有效期提供依据A.高温试验B.高湿度试验C.强光照射试验D.加速试验

多孔材料的表面消毒可选择A:机械除菌法B:喷雾消毒法C:擦拭消毒法D:浸泡消毒法E:熏蒸法

根据《建设工程监理规范》，施工承包单位采购的材料、构配件、设备进场前，必须向项目监理机构提交《工程材料/构配件/设备报审表》，随表的附件应包括()A:采购合同复

为实现招标采购项目成本控制目标，应采取的措施包括()。A:确保招标文件系统严谨、逻辑合理B:定期对里程碑计划的执行进行检查C:采用项目群管理方式合理安排人力

某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8％，权重为0．3，证券乙的预期收益率为6％，权重为0．7，则该投资组合的收益率为（　　）。A.6．6％B.2

商业银行的风险对冲可以分为（　　）。A.自我对冲B.一般对冲C.市场对冲D.特殊对冲E.内部对冲

基于（　　）的风险管理策略要求商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人，应是全面的。A.风险对冲B.风险转移C.风险分散D.风险补偿

材料：创造主未完成之工作，让我们接过来，继续创造。宗教家创造出神来供自己