首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
常见的洗钱方式包括( )。A.通过证券和保险业洗钱 B.伪造商业票据 C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产 D.借用金融机构 E.走私
常见的洗钱方式包括( )。A.通过证券和保险业洗钱 B.伪造商业票据 C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产 D.借用金融机构 E.走私
admin
2020-12-24
40
问题
常见的洗钱方式包括( )。
选项
A.通过证券和保险业洗钱
B.伪造商业票据
C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D.借用金融机构
E.走私
答案
ABCDE
解析
ABCDE最常见的洗钱方式有:借用金融机构、保密天堂、空壳公司、现金密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。故选ABCDE。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/KcgCKKKQ
相关试题推荐
下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是()。A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道B.设置独立的风险管理部门C.风险管理部门
商业银行公司治理结构应确保()对商业银行的战略性指导和对高级管理人员有效监督,并对商业银行的股东负责。A.监事会B.董事会C.员工D.高级管理层
关于风险管理组织中各机构的主要职责,下列说法正确的是()。A.风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督B.董事会负责组织实施经
根据商业银行风险管理的最佳实践,下列关于风险管理部门职能的描述,恰当的是()。A.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立B.风险管理部门应当全面负责风险管理
根据《商业银行资本管理办法(试行)》,商业银行的()负责制定本行的风险偏好。A.董事会B.风险管理部门C.监事会D.风险管理委员会
某一投资组合由两种证券组成,证券甲的预期收益率为8%,权重为0.3,证券乙的预期收益率为6%,权重为0.7,则该投资组合的收益率为( )。A.6.6%B.2
假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合,则该风险...
商业银行的风险对冲可以分为( )。A.自我对冲B.一般对冲C.市场对冲D.特殊对冲E.内部对冲
基于( )的风险管理策略要求商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人,应是全面的。A.风险对冲B.风险转移C.风险分散D.风险补偿
关于商业银行常用的风险规避策略,下列叙述不正确的是()。A.采取授信额度B.“收软付硬”、“借硬贷软”的币种选择原则C.设立非常有限的风险容忍度D.使
随机试题
英国学校中出现了\"导生制\"是在( )。 A、17世纪 B、18世纪 C、
下列属于厦门特色小吃的有( )。 A、花生汤 B、土笋冻 C、扁肉燕
直接干燥法测定食品中的水分,适用的食品是 A.糖、味精等易分解的食品 B.含
患者,男性,48岁。因肝硬化并发上消化道出血住院,经治疗出血好转,但逐渐尿少,每
2x19年1月1日,甲公司将其持有的债权投资转让,价款240万元已收存银行。该债
财政政策的功能包括()
根据计时观测资料得知:每平方米标准砖墙勾缝时间为10min,辅助工作时间占工序作
某车队运输一批蔬菜。如果每辆汽车运3500千克。那么还剩下5000千克;如果每辆
电路如图7-6所示,A点的电位为()V。 A.-3B.1C.6D.-1
粉状或颗粒状材料在某堆积体积内,颗粒之间的空隙体积所占的比例称为()。 A、孔隙率B、空隙率C、孔洞率D、空洞率