首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述,错误的是( )。
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述,错误的是( )。
Freeti
2019-12-17
50
问题
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述,错误的是( )。
选项
A. 客户身份资料在业务关系结束后. 客户交易信息在交易结束后,均应当至少保存五年B. 通过第三方识别客户身份的,如第三方未采取客户身份识别措施,由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C. 商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D. 商业银行在为客户提供一次性金融服务时,不需要客户出示身份证明文件
答案
D
解析
D项,商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/KfcsKKKQ
相关试题推荐
下列关于信用利差特点的表述,错误的是()。
下列关于基金暂停估值的情形的说法错误的是()。
下列关于回购协议的说法错误的是()。
下列关于沪港通重要意义的说法错误的是()。
下列关于股票交易的佣金和印花税的说法错误的是()。
下列关于个人投资者的说法错误的是()。
下列()关于有效前沿的说法是错误的。
下列()不属于基金管理公司的境外机构可以采取的形式。
投资组合管理的反馈由()和()组成。
投资者的投资目标和投资限制被确定下来后,投资管理人的下一个任务是()。
随机试题
与碱性较强的中药合用后可产生毒性的西药有 A、胃蛋白酶合剂 B、奎尼丁
下列哪一项不属于期刊开展广告经营业务时应该遵循的原则?( ) A、依法经营广告
成长型基金与收入型基金的区别体现在()。
下列关于施工许可制度的有关表述中,正确的有()。
患者经行点滴即净,色黯红有血块,小腹疼痛拒按,舌紫黯,或有瘀点,脉细涩或弦涩。其
发行人在招股说明书有效期内未能发行股票的,应重新修订招股说明书。()
下颌功能性前伸范围为A.10mmB.3mmC.18~25mmD.40~60mmE.12~16mm
腹痛伴黄疸应考虑A.胆石症B.肠扭转C.溃疡性结肠炎D.胃穿孔E.急性阑尾炎
格里高利圣咏的音乐特征是( )。A.用管风琴伴奏B.用意大利语演唱C.单声部音乐D.由教皇格里高利一世创造
归档文件整理的第一步骤是()。A.分类B.装订C.排列D.编号