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金融经济
在反洗钱主要制度体系中,处于基础地位的是()。A.客户身份识别制度 B.客户身份资料保存制度 C.客户交易记录保存制度 D.大额交易报告制度
在反洗钱主要制度体系中,处于基础地位的是()。A.客户身份识别制度 B.客户身份资料保存制度 C.客户交易记录保存制度 D.大额交易报告制度
admin
2020-12-24
45
问题
在反洗钱主要制度体系中,处于基础地位的是()。
选项
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.客户交易记录保存制度
D.大额交易报告制度
答案
A
解析
反洗钱有三项主要制度:客户身份识别制度,客户身份资料和交易记录保存制度,大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。其中处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
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