下列哪项不属于内部欺诈事件（）A.多户头支票欺诈 B.交易不报告 C.交易品种未经授权（存在资金损失） D.银行内部发生的性别/种族歧视事件

admin2020-12-24 36

问题下列哪项不属于内部欺诈事件（）

选项 A.多户头支票欺诈
B.交易不报告
C.交易品种未经授权（存在资金损失）
D.银行内部发生的性别/种族歧视事件

答案D

解析内部欺诈是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失。此类事件至少涉及内部人员一方，但不包括性别/ 种族歧视事件。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/KuTKKKKQ

相关试题推荐

下列不良资产不可以作为金融企业批量转让资产的是（）。A.抵债资产B.个人贷款C.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款D.已核销的账销案存资产
商业银行在贷款分类中应该建立完整的信贷档案，保证分类资料信息（）。A.独立B.连续C.准确D.完整E.审慎
按照《商业银行贷款损失准备管理办法》商业银行贷款损失准备管理制度应当包括（）。A.贷款损失准备计提政策、程序、方法和模型B.职责分工、业务流程和监督机制C
下列关于商业银行在贷款分类中的做法，不正确的是（）。A.建立完整的信贷档案，保证分类资料信息准确、连续、完整B.开发和运用信贷资产风险分类操作实施系统和信息
不是商业银行押品管理应遵循的原则的是（）A.合理性原则B.有效性原则C.审慎性原则D.从属性原则
《银行业金融机构国别风险管理指引》所称重大国别风险暴露，是指对单一国家或地区超过银行业金融机构净资产25%的风险暴露。
商业银行面临的国别风险存在于（）等经营活动中。A.授信B.国内资本市场业务C.设立境外机构D.代理行往来E.由境外服务提供商提供的外包服务
开办并购贷款业务的商业银行法人机构应当符合的条件有（）A.有健全的风险管理和有效的内控机制;B.资本充足率不低于5%C.资本充足率不低于10%D.其他各
贷款人分析项目还款资金来源的主要内容不包括（）。A.流动资产中的结构如何B.项目有哪些还款资金来源C.各种还款资金来源的可靠性如何D.项目本身的利润是否
银团贷款中，代理行的主要职责有（）。A.制作账户管理方案，开立专门账户管理银团贷款资金，对专户资金的变动情况进行逐笔登记B.借款人出现违约事项时，及时组织银

随机试题

哮病发作的病理关键是 A．宿痰内伏于肺 B．外邪侵袭，触动伏痰 C．痰气相
俗语说，\"寒极生热，热极生寒\"，指的是阴阳的 A．对立关系 B．互根关系
收费方式的自动化程度主要表现在电子收费方面。()
以下哪项是毒扁豆碱对眼的作用？()A.视远物不清楚B.缩瞳C.激活胆碱酯酶D.调节痉挛
男性49岁，腹胀黄疸8个月，查体腹部膨隆，肝脾肿大，移动性浊音阳性，1天前进食时突然呕吐暗红色液体300ml，肝功能检查显著异常治疗不正确的是A.进食高蛋白、
下列合同中属于可撤销合同的是（）。A.游客张某因对合同内容发生重大误解而与旅行社订立的合同B.导游员李某与某商店经理恶意串通而订立的损害国家利益的合同C.
霸王条款:一些经营者针对消费者单方面制定的逃避法定义务、减免自身责任的不平等的格式合同、通知、声明和店堂公告或者行业惯例等。下列属于霸王条款的是（）。...
女，30岁。孕8周。近感小腹痛和阴道流血越来越严重，至今出血已10天，为决定妊娠是否再继续，下列何项是首先的辅助诊断A基础体温测定B尿或血β-hCG测定
宜放于斗架高层的饮片有A:月季B:玫瑰C:木贼D:谷精草E:络石藤
根据《公司法司法解释（三）》的规定，下列关于股东资格的各项表述中错误的是（　）。A、名义股东将登记于其名下的股权转让，实际出资人可以其对于股权享有实际权利为由，

下列哪项不属于内部欺诈事件 （ ）A.多户头支票欺诈 B.交易不报告 C.交易品种未经授权（存在资金损失） D.银行内部发生的性别/种族歧视事件

下列不良资产不可以作为金融企业批量转让资产的是（）。A.抵债资产B.个人贷款C.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款D.已核销的账销案存资产

商业银行在贷款分类中应该建立完整的信贷档案，保证分类资料信息（）。A.独立B.连续C.准确D.完整E.审慎

按照《商业银行贷款损失准备管理办法》商业银行贷款损失准备管理制度应当包括（）。A.贷款损失准备计提政策、程序、方法和模型B.职责分工、业务流程和监督机制C

下列关于商业银行在贷款分类中的做法，不正确的是（）。A.建立完整的信贷档案，保证分类资料信息准确、连续、完整B.开发和运用信贷资产风险分类操作实施系统和信息

不是商业银行押品管理应遵循的原则的是（）A.合理性原则B.有效性原则C.审慎性原则D.从属性原则

《银行业金融机构国别风险管理指引》所称重大国别风险暴露，是指对单一国家或地区超过银行业金融机构净资产25%的风险暴露。

商业银行面临的国别风险存在于（）等经营活动中。A.授信B.国内资本市场业务C.设立境外机构D.代理行往来E.由境外服务提供商提供的外包服务

开办并购贷款业务的商业银行法人机构应当符合的条件有（）A.有健全的风险管理和有效的内控机制;B.资本充足率不低于5%C.资本充足率不低于10%D.其他各

贷款人分析项目还款资金来源的主要内容不包括（）。A.流动资产中的结构如何B.项目有哪些还款资金来源C.各种还款资金来源的可靠性如何D.项目本身的利润是否

银团贷款中，代理行的主要职责有（）。A.制作账户管理方案，开立专门账户管理银团贷款资金，对专户资金的变动情况进行逐笔登记B.借款人出现违约事项时，及时组织银

哮病发作的病理关键是 A．宿痰内伏于肺 B．外邪侵袭，触动伏痰 C．痰气相

俗语说，\"寒极生热，热极生寒\"，指的是阴阳的 A．对立关系 B．互根关系

收费方式的自动化程度主要表现在电子收费方面。()

以下哪项是毒扁豆碱对眼的作用？()A.视远物不清楚B.缩瞳C.激活胆碱酯酶D.调节痉挛

男性49岁，腹胀黄疸8个月，查体腹部膨隆，肝脾肿大，移动性浊音阳性，1天前进食时突然呕吐暗红色液体300ml，肝功能检查显著异常治疗不正确的是A.进食高蛋白、

下列合同中属于可撤销合同的是（ ）。A.游客张某因对合同内容发生重大误解而与旅行社订立的合同B.导游员李某与某商店经理恶意串通而订立的损害国家利益的合同C.

霸王条款:一些经营者针对消费者单方面制定的逃避法定义务、减免自身责任的不平等的格式合同、通知、声明和店堂公告或者行业惯例等。 下列属于霸王条款的是（）。...

女，30岁。孕8周。近感小腹痛和阴道流血越来越严重，至今出血已10天，为决定妊娠是否再继续，下列何项是首先的辅助诊断A基础体温测定B尿或血β-hCG测定

宜放于斗架高层的饮片有A:月季B:玫瑰C:木贼D:谷精草E:络石藤

根据《公司法司法解释（三）》的规定，下列关于股东资格的各项表述中错误的是（ ）。A、名义股东将登记于其名下的股权转让，实际出资人可以其对于股权享有实际权利为由，

下列哪项不属于内部欺诈事件（）A.多户头支票欺诈 B.交易不报告 C.交易品种未经授权（存在资金损失） D.银行内部发生的性别/种族歧视事件

下列合同中属于可撤销合同的是（）。A.游客张某因对合同内容发生重大误解而与旅行社订立的合同B.导游员李某与某商店经理恶意串通而订立的损害国家利益的合同C.

霸王条款:一些经营者针对消费者单方面制定的逃避法定义务、减免自身责任的不平等的格式合同、通知、声明和店堂公告或者行业惯例等。下列属于霸王条款的是（）。...

根据《公司法司法解释（三）》的规定，下列关于股东资格的各项表述中错误的是（　）。A、名义股东将登记于其名下的股权转让，实际出资人可以其对于股权享有实际权利为由，