首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
关于金融机构在反洗钱方面的义务,下列说法不正确的是( )。
关于金融机构在反洗钱方面的义务,下列说法不正确的是( )。
题库总管
2019-12-17
54
问题
关于金融机构在反洗钱方面的义务,下列说法不正确的是( )。
选项
A.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度B.按照规定执行大额交易报告制度C.建立客户身份识别制度D.健全金融机构内部监管制度
答案
D
解析
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有:①建立健全反洗钱内部控制制度;②建立客户身份识别制度;③建立客户身份资料和交易记录保存制度;④执行大额交易和可疑交易报告制度;⑤按照反洗钱预防、监控制度的要求.开展反洗钱培训和宣传工作;⑥保密义务和报告义务。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Kzk9KKKQ
相关试题推荐
劳动争议:指劳动关系双方当事人因实现劳动权利和履行劳动义务而发生的纠纷,又称劳动
根据《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息()以上。
人民银行复点时发现金融机构直接办理的特殊残缺、污损人民币专用袋内实物数量与兑换标
下列有关固定资产的说法中,不正确的是()
如果“考上公务员的,前途变光明”为真,那么下列说法肯定错误的是()。
以下关于人民币国际化的含义,说法不正确的是()。
下列关于中期财务报告的说法错误的是()。
以下关于混合所有制改革的说法,不正确的是()。
()无法为LBS提供获取位置信息方面的技术支持。
月末,中国人民银行发布最新公告,将金融机构人民币存款准备金率下调0.5个百分点
随机试题
当抵押人以( )作抵押时,抵押物易受损失,且价值变化大,从而导致贷款难以获得有
下列不是良性肿瘤的一般特征的是 A.分化较成熟、异型性小 B.生长速度慢
项目规模确定中需考虑的首要因素是()因素。
下列选项中,属于第一类危险源控制方法的有( )。
()是世界银行、亚洲开发银行等国际组织采购咨询服务是广泛采用的咨询机构选择方式
经行身痛血瘀证的治法是
保荐机构的持续督导内容有()。 Ⅰ.关注发行人为他人提供担保事项,并发表意见 Ⅱ.防止大股东和其他关联方违规占用发行人资源 Ⅲ.防止公司高管人员利...
下列资源安排的方式中,目的是寻求工程网络计划资源优化的是()。A.资源使用量最小条件下的合理工期安排B.资源均衡使用条件下的最短工期安排C.工程总成本最
《司法解释》规定,发生矿山安全事故,具有()情形,应当认定为重大伤亡事故或者其他严重后果。A:造成死亡一人以上,或者重伤三人以上的B:造成直接经济损失一百万
驻外人员的激励薪酬组成包括()。A.困难补助B.驻外津贴C.总部补助D.工资津贴E.流动津贴