首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
关于金融机构在反洗钱方面的义务,下列说法不正确的是( )。
关于金融机构在反洗钱方面的义务,下列说法不正确的是( )。
题库总管
2019-12-17
11
问题
关于金融机构在反洗钱方面的义务,下列说法不正确的是( )。
选项
A.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度B.按照规定执行大额交易报告制度C.建立客户身份识别制度D.健全金融机构内部监管制度
答案
D
解析
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有:①建立健全反洗钱内部控制制度;②建立客户身份识别制度;③建立客户身份资料和交易记录保存制度;④执行大额交易和可疑交易报告制度;⑤按照反洗钱预防、监控制度的要求.开展反洗钱培训和宣传工作;⑥保密义务和报告义务。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Kzk9KKKQ
相关试题推荐
劳动争议:指劳动关系双方当事人因实现劳动权利和履行劳动义务而发生的纠纷,又称劳动
根据《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息()以上。
人民银行复点时发现金融机构直接办理的特殊残缺、污损人民币专用袋内实物数量与兑换标
下列有关固定资产的说法中,不正确的是()
如果“考上公务员的,前途变光明”为真,那么下列说法肯定错误的是()。
以下关于人民币国际化的含义,说法不正确的是()。
下列关于中期财务报告的说法错误的是()。
以下关于混合所有制改革的说法,不正确的是()。
()无法为LBS提供获取位置信息方面的技术支持。
月末,中国人民银行发布最新公告,将金融机构人民币存款准备金率下调0.5个百分点
随机试题
下列属于特殊用途化妆品的是 A、健美、育发 B、烫发、脱毛 C、除臭、防晒
所有的公文种类中,()最具权威性和强制性。
下列不作为考核甲亢疗效指标的是
在培训项目设计过程中,管理者应注意()的问题。
下列各项中,属于中国证监会应当解聘并购重组委员会委员的情形的是()。
冲突:解决:和谐 A.吵架:爆发:混乱B.生活:富裕:美好 C.噪
某电力用户有若干10kV车间变电所,供电系统见下图,给定条件如下: 1)35k
“胜不骄,败不馁”是意志对人的情感的调节、控制作用。 ()
把育人为本作为教育工作的根本要求不包括()。A.坚持德育为先,把社会主义核心价值观体系融入国民教育全过程,引导学生形成正确的世界观、人生观和价值观B.全面推进
关于机械加压送风组件中的送风管道设置要求,叙述错误的是()。A.送风井(管)道应采用不燃烧材料制作,且宜优先采用光滑井(管)道,不宜采用土建井道B.管道井应采