利用个人理财业务从事洗钱等违法犯罪活动，需追究相关责任人的()。A.刑事责任 B.民事责任 C.行政责任 D.道德责任

admin2020-12-24 54

问题利用个人理财业务从事洗钱等违法犯罪活动，需追究相关责任人的()。

选项 A.刑事责任
B.民事责任
C.行政责任
D.道德责任

答案A

解析依法追究刑事责任的情形包括：(1)违规开展个人理财业务造成银行或客户重大经济损失的。(2)未建立相关风险管理制度和管理体系，或虽建立了相关制度但未实际落实风险评估、监测与管控措施，造成重大经济损失的。(3)泄露或不当使用客户个人资料和交易信息记录造成严重后果的。(4)利用个人理财业务从事洗钱、逃税等违法犯罪活动的。(5)挪用单独管理的客户资产的。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/L6AKKKKQ

相关试题推荐

下列关于个人贷款业务特征的表述中，错误的是()。A.个人贷款可以满足个人在购房、购车、旅游、装修、购买消费用品和解决临时性资金周转、从事生产经营等各方面的需求
在办理个人汽车贷款业务时，银行受理人应对借款申请人提交的借款申请书及申请材料进行初审，主要审查借款申请人的主体资格及借款申请人所提交材料的()。A.真实性与规
在专家判断法中，“5C”要素分析法的“5C”是指()。A.道德品质、能力、资本、担保、环境B.个人要素、资金用途、还款来源、债权保障、前景因素C.借款人、
办理个人住房贷款业务时，属于贷款支付管理环节操作风险的是()。A.审批人员审查不严，导致向不符合条件的借款人发放贷款B.贷款额度未控制在抵押物价值规定比率内
在西方银行，直接或间接从事营销工作的人员中，()是银行营销人员的主力。A.信贷人员B.客户经理C.信贷分析员D.个人银行业务人员
个人住房贷款真正的快速发展以()为标志。A.1992年银行部门出台了住房抵押贷款的相关管理办法B.1985年中国建设银行开展住房贷款业务C.1995年《个
借款合同的变更，必须达到的要求是()。A.经借贷双方协商同意，并依法签订变更协议B.经贷款方相关人员研究，通知借款人C.借款人向中国人民银行申请，银行同意
下列关于商业助学贷款担保方式的说法，正确的有()。A.可以采用抵押、质押、保证或其组合，或借款人投保相关保险B.以资产作抵押的，借款人应根据贷款银行的要求办
《中华人民共和国合同法》规定的违约责任承担形式有()。A.定金责任B.强制履行C.违约金责任D.采取补救措施E.赔偿责任
各银行为使得个人贷款办理便利，采取了（）的措施。A.简化贷款业务手续B.增加营业网点C.提高服务质量D.改进服务手段E.增加服务人员

随机试题

某建筑工程年计划完成工程总值为3000万元，主要材料所占比重为60%，材料储备天
肺癌高危人群的吸烟指数(每天吸烟支数吸烟年数)应大于 A．100 B．200
关于精浆的描述，错误的是 A．精浆由精囊腺、前列腺、附睾、尿道球腺、尿道腺的分
下列关于教育内容表述正确的是（）。
下列对于未成熟儿的护理措施不正确的是
40岁男性农民，江苏人，1个月前，因下稻田着凉，近日发热2周，畏寒，体温在38℃上下，自觉腹痛，有腹泻，稀便。查体：表情淡漠，腹部有轻压痛，肝肋下1．0c...
对于医疗卫生机构中发生的殴打护士情形，进行行政处罚的机关是A:医疗卫生机构保卫部门B:卫生管理机构C:医疗卫生机构D:公安机关E:劳动保障部机构
下列引号的作用与另外三项不同的是()。A.张老师改作文，确实有“点石成金”的功夫B.别有用心的人们强令吴吉昌去瓜园“立功赎罪”，永远不准他再进棉花地C.我看
单位工程验收时，对主要功能还须进行抽查，抽查项目是在检查资料文件的基础上由（　　）商定。A.监理和建设单位B.施工和设计单位C.设计和建设单位D.各单位验
下列有关中华法系特点的说法中，哪一选项是错误的?（）A.礼法结合、德主刑辅B.等级有序、家族本位C.以刑为主、民刑不分D.诉讼爆炸、重视调解

利用个人理财业务从事洗钱等违法犯罪活动，需追究相关责任人的()。A.刑事责任 B.民事责任 C.行政责任 D.道德责任

下列关于个人贷款业务特征的表述中，错误的是()。A.个人贷款可以满足个人在购房、购车、旅游、装修、购买消费用品和解决临时性资金周转、从事生产经营等各方面的需求

在办理个人汽车贷款业务时，银行受理人应对借款申请人提交的借款申请书及申请材料进行初审，主要审查借款申请人的主体资格及借款申请人所提交材料的()。A.真实性与规

在专家判断法中，“5C”要素分析法的“5C”是指()。A.道德品质、能力、资本、担保、环境B.个人要素、资金用途、还款来源、债权保障、前景因素C.借款人、

办理个人住房贷款业务时，属于贷款支付管理环节操作风险的是()。A.审批人员审查不严，导致向不符合条件的借款人发放贷款B.贷款额度未控制在抵押物价值规定比率内

在西方银行，直接或间接从事营销工作的人员中，()是银行营销人员的主力。A.信贷人员B.客户经理C.信贷分析员D.个人银行业务人员

个人住房贷款真正的快速发展以()为标志。A.1992年银行部门出台了住房抵押贷款的相关管理办法B.1985年中国建设银行开展住房贷款业务C.1995年《个

借款合同的变更，必须达到的要求是()。A.经借贷双方协商同意，并依法签订变更协议B.经贷款方相关人员研究，通知借款人C.借款人向中国人民银行申请，银行同意

下列关于商业助学贷款担保方式的说法，正确的有()。A.可以采用抵押、质押、保证或其组合，或借款人投保相关保险B.以资产作抵押的，借款人应根据贷款银行的要求办

《中华人民共和国合同法》规定的违约责任承担形式有()。A.定金责任B.强制履行C.违约金责任D.采取补救措施E.赔偿责任

各银行为使得个人贷款办理便利，采取了（）的措施。A.简化贷款业务手续B.增加营业网点C.提高服务质量D.改进服务手段E.增加服务人员

某建筑工程年计划完成工程总值为3000万元，主要材料所占比重为60%，材料储备天

肺癌高危人群的吸烟指数(每天吸烟支数吸烟年数)应大于 A．100 B．200

关于精浆的描述，错误的是 A．精浆由精囊腺、前列腺、附睾、尿道球腺、尿道腺的分

下列关于教育内容表述正确的是（）。

下列对于未成熟儿的护理措施不正确的是

40岁男性农民，江苏人，1个月前，因下稻田着凉，近日发热2周，畏寒，体温在38℃上下，自觉腹痛，有腹泻，稀便。查体：表情淡漠，腹部有轻压痛，肝肋下1．0c...

对于医疗卫生机构中发生的殴打护士情形，进行行政处罚的机关是A:医疗卫生机构保卫部门B:卫生管理机构C:医疗卫生机构D:公安机关E:劳动保障部机构

下列引号的作用与另外三项不同的是()。A.张老师改作文，确实有“点石成金”的功夫B.别有用心的人们强令吴吉昌去瓜园“立功赎罪”，永远不准他再进棉花地C.我看

单位工程验收时，对主要功能还须进行抽查，抽查项目是在检查资料文件的基础上由（ ）商定。A.监理和建设单位B.施工和设计单位C.设计和建设单位D.各单位验

下列有关中华法系特点的说法中，哪一选项是错误的?（）A.礼法结合、德主刑辅B.等级有序、家族本位C.以刑为主、民刑不分D.诉讼爆炸、重视调解

单位工程验收时，对主要功能还须进行抽查，抽查项目是在检查资料文件的基础上由（　　）商定。A.监理和建设单位B.施工和设计单位C.设计和建设单位D.各单位验