首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
以下关于反洗钱的说法,正确的有( )。
以下关于反洗钱的说法,正确的有( )。
天天题库
2019-12-17
31
问题
以下关于反洗钱的说法,正确的有( )。
选项
A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录D.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责E.金融机构应当依照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
答案
ABDE
解析
ABDE《反洗钱法》第十九条规定,金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构,而不应销毁,故C选项错误。ABD选项中的建立反洗钱内部控制制度、建立客户身份识别制度以及建立大额交易和可疑交易报告制度均为金融机构的反洗钱义务。E项中开展反洗钱培训和宣传工作也属于金融机构反洗钱义务。故选ABDE。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/L6asKKKQ
相关试题推荐
以下关于建筑的设计特征周期的说法中,正确的是()。
公路工程采取抗震措施时,下列说法不正确的是()。
下列说法错误的是()。
铁路通过冻土地区时,下述说法中正确的是()。
关于抗震设防三个水准目标,下述说法不正确的是()。
下列关于土压力的说法中,不正确的是()。
下列有关路堤在软土地基上快速填筑所能填筑的极限(临界)高度的几种说法中,不正确的
下列有关多年冻土季节性融化层的说法中,不正确的是()。
渗透试验可分为常水头试验和变水头试验,下列说法正确的是()。
对存在大面积地面荷载的基础,下述说法中不正确的是()。
随机试题
根据物权法律制度的规定,下列表述中,不正确的是()。
路基中线放样的方法有()。
2016年1月三类新媒体应用公共云平台使用状况 根据上表,以下说法
以下不属于中国证监会对内部审计人员应具备的专业从业资格的基本要求的是( )。
下列情形可确定为火灾隐患的有()。
针对货物运输要求选用集装箱时,主要考虑( )。 A.货物是否装得下
学生学习的主观能动性主要表现在哪些方面?
全部为无细胞牙骨质的区域为A.牙颈部B.自牙颈部到近根尖1/3处C.根尖区D.牙本质表面E.以上都不是
共用题干 患者,男性,38岁,吸烟15年,每天30支左右,冷库工作8年。近来,右小腿持续性剧烈疼痛,不能行走,夜间加重,到医院就诊。体检:右小腿皮肤苍白...
呈块(石)碎(石)状镶嵌结构或呈大块状砌体结构,拱部无支护时可产生小坍塌,侧壁基本稳定,爆破震动过大易坍塌的是()围岩。A.Ⅰ级B.Ⅱ级C.Ⅲ级D.Ⅳ级