2. 财务会计
  3. 商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，

商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，

免费考试题库2019-12-17  76
问题 商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向(    )报告。
选项 A.中国证券监督管理委员会B.中国银行业监督管理委员会C.国务院D.反洗钱监测分析中心
答案D
解析商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向中国反洗钱监测分析中心报告。
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