洗钱的过程通常依次分为（　　）三个阶段。

免费考试题库2019-12-17 63

问题洗钱的过程通常依次分为（　　）三个阶段。

选项 A.开户阶段、转账阶段、归并阶段B.处置阶段、培植阶段、融合阶段C.隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段D.前期阶段、发展阶段、顶峰阶段

答案B

解析本题主要考查洗钱的过程。

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商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于（　　）。
通常战略风险识别可以从（　　）三个层面人手。
银信合作过程中，银行、信托公司应当注意银行理财计划于信托产品在（　　）方面的匹配
一个家庭在其不同的人生阶段，涉及大量的风险，这些风险主要包括：投资风险、信用风险
在客户信息收集和整理阶段，下列表述错误的是（　　）。
下列关于股票投资的过程正确的是（　　）。
我们按年龄层可以把个人生命周期比照家庭生命周期分为（　　）6个阶段。
家庭在涉及财富保障和规划过程中的风险不包括（　　）。

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洗钱的过程通常依次分为（ ）三个阶段。

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