洗钱的过程通常依次分为（　　）三个阶段。

免费考试题库2019-12-17 53

问题洗钱的过程通常依次分为（　　）三个阶段。

选项 A.开户阶段、转账阶段、归并阶段B.处置阶段、培植阶段、融合阶段C.隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段D.前期阶段、发展阶段、顶峰阶段

答案B

解析本题主要考查洗钱的过程。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/L9CsKKKQ

相关试题推荐

当经济处于繁荣阶段时，下列（　　）的表述是错误的。
使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（　　
商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于（　　）。
通常战略风险识别可以从（　　）三个层面人手。
银信合作过程中，银行、信托公司应当注意银行理财计划于信托产品在（　　）方面的匹配
一个家庭在其不同的人生阶段，涉及大量的风险，这些风险主要包括：投资风险、信用风险
在客户信息收集和整理阶段，下列表述错误的是（　　）。
下列关于股票投资的过程正确的是（　　）。
我们按年龄层可以把个人生命周期比照家庭生命周期分为（　　）6个阶段。
家庭在涉及财富保障和规划过程中的风险不包括（　　）。

随机试题

关于城市给水管道与用户给水管道连接的表述中，以下哪条错误？（　　） A、严禁与
住房公积金管理中心和职工有权督促单位按时履行的义务有（）。 A．及时为职工购
甲公司只生产一种产品，用标准成本法进行成本计算。单位产品用料标准为6千克/件
pH梯度萃取法分离黄酮苷元类，加碱液萃取的顺序应是
金葡菌肠炎 A.便色黄或暗绿，有腥臭味 B.便次较多，发育不受影响 C.黏
风险事项向投资者进行披露。A.股权投资基金资金损失所涉风险B.股权投资基金募集失败所涉风险C.股权投资基金运营所涉风险D.基金合同与中国证券投资基金协会合
编号为1~50的选手参加一个爬楼比赛，楼高为60层。所有选手在第1层均获得一个特别的号牌，此后每经过一个楼层，如果选手的编号正好是楼层数的整数倍，就将得到...
隧道采用的排烟模式通常可分为纵向、横向(半横向)及重点模式，以及由基本模式派生的各种组合模式，其中（）排烟方式较适用于单向行驶、交通量不高的隧道。A.纵向B.
存量房商业抵押贷款额是房产评估值和房产成交价（）原则决定。A.取低B.取高C.取均值D.取评估值
下列关于资产产权的说法中，错误的是（　）。A、依法取得资产的完整产权是特定主体能够控制和支配相关资产的前提条件B、只有控制权而无所有权的资产可以作为企业的资产

洗钱的过程通常依次分为（ ）三个阶段。

当经济处于繁荣阶段时，下列（ ）的表述是错误的。

使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（

商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于（ ）。

通常战略风险识别可以从（ ）三个层面人手。

银信合作过程中，银行、信托公司应当注意银行理财计划于信托产品在（ ）方面的匹配

一个家庭在其不同的人生阶段，涉及大量的风险，这些风险主要包括：投资风险、信用风险

在客户信息收集和整理阶段，下列表述错误的是（ ）。

下列关于股票投资的过程正确的是（ ）。

我们按年龄层可以把个人生命周期比照家庭生命周期分为（ ）6个阶段。

家庭在涉及财富保障和规划过程中的风险不包括（ ）。

关于城市给水管道与用户给水管道连接的表述中，以下哪条错误？（ ） A、严禁与

住房公积金管理中心和职工有权督促单位按时履行的义务有（）。 A．及时为职工购

甲公司只生产一种产品，用标准成本法进行成本计算。单位产品用料标准为6千克/件

pH梯度萃取法分离黄酮苷元类，加碱液萃取的顺序应是

金葡菌肠炎 A.便色黄或暗绿，有腥臭味 B.便次较多，发育不受影响 C.黏

风险事项向投资者进行披露。A.股权投资基金资金损失所涉风险B.股权投资基金募集失败所涉风险C.股权投资基金运营所涉风险D.基金合同与中国证券投资基金协会合

编号为1~50的选手参加一个爬楼比赛，楼高为60层。所有选手在第1层均获得一个特别的号牌，此后每经过一个楼层，如果选手的编号正好是楼层数的整数倍，就将得到...

隧道采用的排烟模式通常可分为纵向、横向(半横向)及重点模式，以及由基本模式派生的各种组合模式，其中（）排烟方式较适用于单向行驶、交通量不高的隧道。A.纵向B.

存量房商业抵押贷款额是房产评估值和房产成交价（）原则决定。A.取低B.取高C.取均值D.取评估值

下列关于资产产权的说法中，错误的是（ ）。A、依法取得资产的完整产权是特定主体能够控制和支配相关资产的前提条件B、只有控制权而无所有权的资产可以作为企业的资产

洗钱的过程通常依次分为（　　）三个阶段。

当经济处于繁荣阶段时，下列（　　）的表述是错误的。

使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（　　

商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于（　　）。

通常战略风险识别可以从（　　）三个层面人手。

银信合作过程中，银行、信托公司应当注意银行理财计划于信托产品在（　　）方面的匹配

在客户信息收集和整理阶段，下列表述错误的是（　　）。

下列关于股票投资的过程正确的是（　　）。

我们按年龄层可以把个人生命周期比照家庭生命周期分为（　　）6个阶段。

家庭在涉及财富保障和规划过程中的风险不包括（　　）。

关于城市给水管道与用户给水管道连接的表述中，以下哪条错误？（　　） A、严禁与

下列关于资产产权的说法中，错误的是（　）。A、依法取得资产的完整产权是特定主体能够控制和支配相关资产的前提条件B、只有控制权而无所有权的资产可以作为企业的资产