按照我国反洗钱法律法规的有关规定，凡是大额交易，都应报告。

admin2020-12-24 49

问题按照我国反洗钱法律法规的有关规定，凡是大额交易，都应报告。

选项

答案错

解析

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/LxgKKKKQ

相关试题推荐

列有关期货的说法，错误的是（）。A.期货交易是以公开、公平竞争的方式进行交易的，私下谈判交易被视为违法B.期货交易可以在交易所内进行，也可以在场外交易C.
下列有关证券流通市场的组织方式的说法，正确的有（）。A.场内交易包括证券交易所交易和柜台交易B.场外交易是指在证券交易所以外进行的交易C.在各国金融市场的
按照《期货交易管理条例》规定，期货交易所不得（）。A.直接或间接的参与期货交易B.从事信托投资C.股票投资D.非自用不动产投资E.从事与期货业务无关的
理财产品的流动性、投资方向和交易机制等自身特点都会影响到其收益率，下列说法正确的是（）。A.理财产品的收益与风险特征通常一致，高收益伴随着高风险B.理财产品
商业银行应在每一会计年度终了编制本年度个人理财业务报告，年度报告应包括（）。A.理财计划的销售情况B.理财计划的投资情况C.理财计划的风险监督与控制情况
开发新的理财产品应当编制产品开发报告，产品开发报告应包括（）。A.产品的定义、性质与特征B.对新产品的风险状况进行定期评估C.主要风险测算和拴制方法D.
商业银行应在每一会计季度终了编制本年度个人理财业务报告。个人理财业务报告应全面反映（）等，并附年度报表。A.个人理财业务的发展情况B.理财产品的预期最高情况
理财产品（计划）包含的相关交易工具面临的风险不包括（）。A.信用风险B.操作风险C.声誉风险D.流动性风险
商业银行内部监督部门应向（）提供独立的综合理财业务风险管理评估报告。A.董事会和高级管理层B.中国银监会C.中国人民银行D.中国银行业协会
下列行为中，（）违反了保护商业机密与客户隐私的规定。A.向同事打听客户的个人信息和交易信息B.做专业分析和统计时用了某个客户的信息C.了解调查申请贷款客户

随机试题

如果采用分期付款方式购买一台电脑，期限6个月，每月底支付800元，年利率为12％
教育是个体发展的物质前提。
依据《通用安装工程工程量计算规范》GB50856--2013的规定，项目编码设
基金管理人、基金托管人和基金代销机构是基金信息披露的主要义务人。（）
女性，40岁，患糖尿病10年，经胰岛素治疗，症状时轻时重，有明显的低血糖症状，近
司马迁心胸开阔，不带成见，是个严格的史学家，而不是儒教的提倡者，在议题上他采取()的态度。他极度崇敬孔子，但他不是个()的孔门信徒。他所描绘的孔子...
毕业教育的基本方法？
男，35岁，发热39℃1天，上腹痛，恶心，呕吐，吐物含有坏死的胃粘膜，腹部弥漫性压痛，肌紧张及反跳痛，最可能的诊断是A.胃癌B.胃溃疡C.急性化脓性胃
一因交通事故受重伤的男子被送去医院急救，因没带押金，医生拒绝为患者办理住院手续，当患者家属拿来钱时，已错过了抢救最佳时机，患者死亡。本案例违背了患者权利的哪一点
张某准备每年按相同的数额向银行存款，并打算在8年后达到10万元，假定银行存款年利率为5%，张某每年应向银行存款（　　）元。A.8460.49B.10472.1

按照我国反洗钱法律法规的有关规定，凡是大额交易，都应报告。

列有关期货的说法，错误的是（）。A.期货交易是以公开、公平竞争的方式进行交易的，私下谈判交易被视为违法B.期货交易可以在交易所内进行，也可以在场外交易C.

下列有关证券流通市场的组织方式的说法，正确的有（）。A.场内交易包括证券交易所交易和柜台交易B.场外交易是指在证券交易所以外进行的交易C.在各国金融市场的

按照《期货交易管理条例》规定，期货交易所不得（）。A.直接或间接的参与期货交易B.从事信托投资C.股票投资D.非自用不动产投资E.从事与期货业务无关的

理财产品的流动性、投资方向和交易机制等自身特点都会影响到其收益率，下列说法正确的是（）。A.理财产品的收益与风险特征通常一致，高收益伴随着高风险B.理财产品

商业银行应在每一会计年度终了编制本年度个人理财业务报告，年度报告应包括（）。A.理财计划的销售情况B.理财计划的投资情况C.理财计划的风险监督与控制情况

开发新的理财产品应当编制产品开发报告，产品开发报告应包括（）。A.产品的定义、性质与特征B.对新产品的风险状况进行定期评估C.主要风险测算和拴制方法D.

商业银行应在每一会计季度终了编制本年度个人理财业务报告。个人理财业务报告应全面反映（）等，并附年度报表。A.个人理财业务的发展情况B.理财产品的预期最高情况

理财产品（计划）包含的相关交易工具面临的风险不包括（）。A.信用风险B.操作风险C.声誉风险D.流动性风险

商业银行内部监督部门应向（）提供独立的综合理财业务风险管理评估报告。A.董事会和高级管理层B.中国银监会C.中国人民银行D.中国银行业协会

下列行为中，（）违反了保护商业机密与客户隐私的规定。A.向同事打听客户的个人信息和交易信息B.做专业分析和统计时用了某个客户的信息C.了解调查申请贷款客户

如果采用分期付款方式购买一台电脑，期限6个月，每月底支付800元，年利率为12％

教育是个体发展的物质前提。

依据《通用安装工程工程量计算规范》GB50856--2013的规定，项目编码设

基金管理人、基金托管人和基金代销机构是基金信息披露的主要义务人。（）

女性，40岁，患糖尿病10年，经胰岛素治疗，症状时轻时重，有明显的低血糖症状，近

司马迁心胸开阔，不带成见，是个严格的史学家，而不是儒教的提倡者，在议题上他采取()的态度。他极度崇敬孔子，但他不是个()的孔门信徒。他所描绘的孔子...

毕业教育的基本方法？

男，35岁，发热39℃1天，上腹痛，恶心，呕吐，吐物含有坏死的胃粘膜，腹部弥漫性压痛，肌紧张及反跳痛，最可能的诊断是A.胃癌B.胃溃疡C.急性化脓性胃

一因交通事故受重伤的男子被送去医院急救，因没带押金，医生拒绝为患者办理住院手续，当患者家属拿来钱时，已错过了抢救最佳时机，患者死亡。本案例违背了患者权利的哪一点

张某准备每年按相同的数额向银行存款，并打算在8年后达到10万元，假定银行存款年利率为5%，张某每年应向银行存款（ ）元。A.8460.49B.10472.1

张某准备每年按相同的数额向银行存款，并打算在8年后达到10万元，假定银行存款年利率为5%，张某每年应向银行存款（　　）元。A.8460.49B.10472.1