首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式( )等犯罪所得及其收益的来源和
《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式( )等犯罪所得及其收益的来源和
tikufree
2019-12-17
74
问题
《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
选项
A.隐瞒毒品犯罪B.恐怖活动犯罪C.走私犯罪D.贪污贿赂犯罪E.黑社会性质的组织犯罪
答案
ABCDE
解析
《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/MV29KKKQ
相关试题推荐
生活方式营销是指以消费者所追求的生活方式为诉求,通过将公司的产品或品牌演化成某一
土地确权是指土地所有权、土地使用权和他项权利的确认、确定,是依照法律、政策的规定
他手正犯又称间接实行犯,是指利用他人作为工具作案,其与被利用者不存在共同犯罪。
关于我国2018年修正的个人所得税法,下列说法正确的是:
某学校为了解决学生上课迟到的问题出台了一项新措施。该措施规定:凡上课迟到的学生,
生态足迹也称生态占用,是指特定数量人群按照某一种生活方式所消费的、自然生态系统提
关于公司性股权投资基金的收益分配,说法错误的是() Ⅰ.有限责任公司型股权投
股权投资基金理人在自行销售股权投资基金时应当() Ⅰ.采取问卷调查等方式,对
关于项目退出的主要方式,说法不正确的是()。
根据相关规定,未经国家有关主管部门批准,向特定对象发行、变相发行股票或者公司、企
随机试题
招标采购单位在开标前,应当通知()及有关部门,其可视情况到现场监督开标活动。
把下面的六个图形分为两类,使每一类图形都有各自的共同特征或规律,分类正确的一项是
四级耐火等级的丁类厂房建筑层数最多允许层数为()层。
三角形内角和是1800,其判断形式是()。
在开放式基金开放申购、赎回后,投资者可以申请办理转托管,但存在()等情形不能申请
某建筑物处在深厚均质软粘土地基上,筏板基础。承载力要求达到160kPa,工后沉降
如何理解人的本质是社会关系的总和?
下列有关我国夏、商、周三代兴亡的叙述中,不正确的是()A.禹建立了夏朝B.汤灭夏建立商朝C.周文王建立周朝D.周武王建立周朝
中度脱水的临床表现,下列哪项是错误的A精神萎靡或烦躁不安B眼窝及前囟明显凹陷C哭时泪少,尿量明显减少D四肢厥冷,血压下降E皮肤干燥,弹性极差
历史上,商业银行特别是小型商业银行,增加资本主要依赖于()。A:发行股票B:收益留成C:发行债券D:同业存款