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洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括()。A.匿名存储 B.购买高额保险,然后低价赎回 C.利用银行贷款掩饰犯罪收益 D.控制银行 E.利用真实的商业交易来隐瞒或掩
洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括()。A.匿名存储 B.购买高额保险,然后低价赎回 C.利用银行贷款掩饰犯罪收益 D.控制银行 E.利用真实的商业交易来隐瞒或掩
admin
2020-12-24
42
问题
洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括()。
选项
A.匿名存储
B.购买高额保险,然后低价赎回
C.利用银行贷款掩饰犯罪收益
D.控制银行
E.利用真实的商业交易来隐瞒或掩饰犯罪收益
答案
ACD
解析
选项ACD属于借用金融机构洗钱:选项B属于通过证券和保险业洗钱:选项E属于伪造商业票据洗钱。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/MbmKKKKQ
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