银行可以根据有关反洗钱的规定让客户提供详尽的信息，但不能将这些信息提供给第三方和机构内部的其他部门。（）

admin2020-12-24 60

问题银行可以根据有关反洗钱的规定让客户提供详尽的信息，但不能将这些信息提供给第三方和机构内部的其他部门。（）

选项

答案对

解析银行业金融机构及其从业人员在为客户提供金融服务时，可以根据有关反洗钱的规定或其他规定让客户提供详尽的信息，这些信息的掌握有助于授信业务的审批或交易的完成，但这些信息不能提供给第三方或机构内部的其他部门。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/MpgCKKKQ

相关试题推荐

办理个人教育贷款时，签约环节面临的操作风险不包括（　　）。A.未对合同签署人及签字进行核实B.合同凭证预签无效C.未按规定保管借款合同D.合同填写不规范
（　　）是指营销者通过市场调研，根据整体市场上顾客需求的差异性，以影响顾客需求的某些因素为依据，将市场整体划分为若干个消费者群体。A.市场环境分析B.市场选择
银行接受的押品具有财产价值，并可依法转让变现。（　　）
拟接受超出范围的押品办理授信业务的，应直接报送有权行审批部门在信贷审批时一并决策。（　　）
对承担连带责任保证担保的按揭合作开发商，银行应要求留存担保保证金，实行专户存储、专户管理。（　　）．
贷记卡是指银行发行的，持卡人按要求交存一定金额的备用金，当备用金账户余额不足支付时，可在规定的信用额度内透支的信用卡。（　　）
在个人商用房贷款中，信贷管理部门负责的工作包括（　　）。A.贷后监测B.贷后检查C.客户关系维护D.对贷款经办行贷后管理工作的组织和督导E.违约贷款催收
在个人教育贷款的业务流程中，可能产生的操作风险的有（　　）。A.借款人身份弄虚作假B.第三方保证人不具备保证资格和保证能力C.审批人对应审查的内容审查不严，
银行办理个人汽车贷款的内部操作流程包括（　　）。A.贷款的受理和调查B.贷款的审查和审批C.贷款的签约与发放D.购车合同的签订E.贷后管理
下列关于个人征信安全管理的说法，正确的有()。A.个人信息由于是计算机自动处理，所以非常安全B.商业银行查询个人信用报告时应当取得被查询人的书面授权C.咨询

随机试题

碳氢化合物与空气中的碳氧化物在阳光作用下形成浅蓝色烟雾，被称为光化学烟雾。（）
（）作为测量“人”的尺度，在员工与岗位之间架起了桥梁。（2011年5月二级真题
2002年，()建立全国物业服务企业信用档案系统，有力促进了物业管理行业的诚信
（2012年）摄影测量内定向是恢复像片（）的作业过程。
A.a>1 B.a>0且a≠1 C.0
阿伦和梅耶所进行的综合研究提出()承诺。[2012年11月四级真题]
一般说来，证券信用评级机构主要对以下证券进行评级()。
公安机关专政职能与民主职能在对象和方法上不同。（　　）
腹腔穿刺抽出的血液凝固提示A:腹膜后血肿B:出血性胰腺炎C:肝、脾破裂D:腹腔内积血E:抽出为血管内血液
按照《地表水环境质量标准》，下列关于地表水水域环境功能类别表述正确的是()。A:一般景观要求水域执行Ⅲ类地表水环境质量标准B:一般工业用水区执行Ⅱ类地表水环境

银行可以根据有关反洗钱的规定让客户提供详尽的信息，但不能将这些信息提供给第三方和机构内部的其他部门。（ ）

办理个人教育贷款时，签约环节面临的操作风险不包括（ ）。A.未对合同签署人及签字进行核实B.合同凭证预签无效C.未按规定保管借款合同D.合同填写不规范

（ ）是指营销者通过市场调研，根据整体市场上顾客需求的差异性，以影响顾客需求的某些因素为依据，将市场整体划分为若干个消费者群体。A.市场环境分析B.市场选择

银行接受的押品具有财产价值，并可依法转让变现。（ ）

拟接受超出范围的押品办理授信业务的，应直接报送有权行审批部门在信贷审批时一并决策。（ ）

对承担连带责任保证担保的按揭合作开发商，银行应要求留存担保保证金，实行专户存储、专户管理。（ ）．

贷记卡是指银行发行的，持卡人按要求交存一定金额的备用金，当备用金账户余额不足支付时，可在规定的信用额度内透支的信用卡。（ ）

在个人商用房贷款中，信贷管理部门负责的工作包括（ ）。A.贷后监测B.贷后检查C.客户关系维护D.对贷款经办行贷后管理工作的组织和督导E.违约贷款催收

在个人教育贷款的业务流程中，可能产生的操作风险的有（ ）。A.借款人身份弄虚作假B.第三方保证人不具备保证资格和保证能力C.审批人对应审查的内容审查不严，

银行办理个人汽车贷款的内部操作流程包括（ ）。A.贷款的受理和调查B.贷款的审查和审批C.贷款的签约与发放D.购车合同的签订E.贷后管理

下列关于个人征信安全管理的说法，正确的有()。A.个人信息由于是计算机自动处理，所以非常安全B.商业银行查询个人信用报告时应当取得被查询人的书面授权C.咨询

碳氢化合物与空气中的碳氧化物在阳光作用下形成浅蓝色烟雾，被称为光化学烟雾。（）

（）作为测量“人”的尺度，在员工与岗位之间架起了桥梁。（2011年5月二级真题

2002年，()建立全国物业服务企业信用档案系统，有力促进了物业管理行业的诚信

（2012年）摄影测量内定向是恢复像片（）的作业过程。

A.a>1 B.a>0且a≠1 C.0

阿伦和梅耶所进行的综合研究提出()承诺。[2012年11月四级真题]

一般说来，证券信用评级机构主要对以下证券进行评级()。

公安机关专政职能与民主职能在对象和方法上不同。（ ）

腹腔穿刺抽出的血液凝固提示A:腹膜后血肿B:出血性胰腺炎C:肝、脾破裂D:腹腔内积血E:抽出为血管内血液

按照《地表水环境质量标准》，下列关于地表水水域环境功能类别表述正确的是()。A:一般景观要求水域执行Ⅲ类地表水环境质量标准B:一般工业用水区执行Ⅱ类地表水环境

银行可以根据有关反洗钱的规定让客户提供详尽的信息，但不能将这些信息提供给第三方和机构内部的其他部门。（）

办理个人教育贷款时，签约环节面临的操作风险不包括（　　）。A.未对合同签署人及签字进行核实B.合同凭证预签无效C.未按规定保管借款合同D.合同填写不规范

（　　）是指营销者通过市场调研，根据整体市场上顾客需求的差异性，以影响顾客需求的某些因素为依据，将市场整体划分为若干个消费者群体。A.市场环境分析B.市场选择

银行接受的押品具有财产价值，并可依法转让变现。（　　）

拟接受超出范围的押品办理授信业务的，应直接报送有权行审批部门在信贷审批时一并决策。（　　）

对承担连带责任保证担保的按揭合作开发商，银行应要求留存担保保证金，实行专户存储、专户管理。（　　）．

贷记卡是指银行发行的，持卡人按要求交存一定金额的备用金，当备用金账户余额不足支付时，可在规定的信用额度内透支的信用卡。（　　）

在个人商用房贷款中，信贷管理部门负责的工作包括（　　）。A.贷后监测B.贷后检查C.客户关系维护D.对贷款经办行贷后管理工作的组织和督导E.违约贷款催收

在个人教育贷款的业务流程中，可能产生的操作风险的有（　　）。A.借款人身份弄虚作假B.第三方保证人不具备保证资格和保证能力C.审批人对应审查的内容审查不严，

银行办理个人汽车贷款的内部操作流程包括（　　）。A.贷款的受理和调查B.贷款的审查和审批C.贷款的签约与发放D.购车合同的签订E.贷后管理

公安机关专政职能与民主职能在对象和方法上不同。（　　）