首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
下列关于洗钱的认识,不正确的是( )。A.洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为 B.洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段
下列关于洗钱的认识,不正确的是( )。A.洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为 B.洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段
admin
2020-12-24
25
问题
下列关于洗钱的认识,不正确的是( )。
选项
A.洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
B.洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
C.培植阶段,被形象地描述为“甩干”,即使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
D.洗钱者利用现金密集行业洗钱的方法包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
E.直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
答案
CD
解析
C项,融合阶段,被形象地描述为“甩干”,即使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖,在犯罪收益披上了合法外衣后,犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的犯罪收益,将清洗后的钱集中起来使用;D项,洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/N8gCKKKQ
相关试题推荐
个人商用房贷款审批,贷款审批人应对以下内容进行审查,包括()。A.借款人是否符合条件、资信是否良好,还款来源是否足额可信B.抵押房产是否合法,充足和有效,价
个人商用房贷款的贷前调查应重点包括()。A.借款申请人所提供的资料是否真实、合法和有效B.借款行为是否自愿、属实,购房行为是否真实C.借款人收入来源是否稳
对商用房贷款借款人还款能力的调查内容包括()。A.借款人的基本收入情况B.借款人投资其他企业的股权分红C.借款人的租金收入D.借款人的各类投资收益E.
通常个人经营贷款单笔金额较大、借款人还本付息资金主要来源于其经营收入和利润,所以,无论贷款期限长短,银行鼓励借款人用一次利随本清还款方式,这样银行管理成本...
借款人申请个人经营贷款须符合的条件包括()。A.借款人具有合法的经营资格B.具有完全民事行为能力的自然人C.借款人在银行开立单位结算账户D.具有良好的信
当担保机构发生哪些情形,银行应暂停与其合作()A.涉嫌重大经济犯罪B.有违法经营行为C.与银行合作的存量业务出现严重不良贷款D.所进行的合作对银行业务拓
在商业助学贷款中,若借款人、担保人在贷款期间发生的违约行为,贷款人可以根据借款合同约定()。A.要求限期纠正违约行为B.更换保证人C.停止发放尚未使用的贷
商业助学贷款借款人、担保人的违约行为不包括()。A.借款人未按合同规定及时足额偿还贷款本息B.借款人未按合同规定的用途使用贷款C.抵押物因毁损价值明显减少
()属于借款人的行为风险。A.借款人的恶意欺诈B.借款人素质低主观上不愿还款C.借款人毕业后一时找不到工作D.被学校开除
借款人办理个人汽车贷款业务,其还款能力主要依靠借款人及其家庭收入来源。()
随机试题
9.幼儿的情感发展趋势为:由、开始向和
下肢深静脉血栓形成是由于 A.运动过度 B.使用活血药物 C.血压太高
以下关于证券交易所的职责,说法正确的有()。 Ⅰ.提供交易场所和设施 Ⅱ.
《上海证券交易所债券交易实施细则》规定,债券回购交易集中竞价时,申报数量为()手
采用综合评价法评标时,投标人的技术得分低于全体有效投标人的技术得分平均值()的,
患者,女,48岁,反复发生尿急、尿频、尿痛伴腰痛与低热10余年。曾查尿蛋白(+
男,73岁。急性肠梗阻术后5天,未进食但仍感腹胀,恶心未呕吐,有少量肛门排气。查
在人们的传统认识中,考研,就是要做学术研究,否则,还考研做啥。以此认识分析考研生的考研动机,就会为只有9%的学生考研是为了做学术研究感到“震惊”,而其实,...
澳大利亚首都堪培拉的中学放寒假时,镇江的自然景观是烈日炎炎。()
甲酒厂系增值税一般纳税人,主要经营白酒的生产和销售,2019年9月发生以下经济业务: (1)进口一辆小汽车,海关审定的关税完税价格为36万元,关税税率2...