2. 财务会计
  3. 反洗钱主要制度有（　）。 A、客户身份识别制度 B、客户身份资料和交易记录

反洗钱主要制度有（　）。 A、客户身份识别制度 B、客户身份资料和交易记录

tikufree2020-05-20  18
问题 反洗钱主要制度有（　）。A、客户身份识别制度 B、客户身份资料和交易记录保存制度 C、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度 D、事后反馈制度 E、定期检查制度
选项
答案ABC
解析本题考查反洗钱管理。反洗钱有三项主要制度：客户身份识别制度；客户身份资料和交易记录保存制度；大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。参见教材P167。
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