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财务会计
反洗钱主要制度有( )。 A、客户身份识别制度 B、客户身份资料和交易记录
反洗钱主要制度有( )。 A、客户身份识别制度 B、客户身份资料和交易记录
tikufree
2020-05-20
12
问题
反洗钱主要制度有( )。A、客户身份识别制度 B、客户身份资料和交易记录保存制度 C、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度 D、事后反馈制度 E、定期检查制度
选项
答案
ABC
解析
本题考查反洗钱管理。反洗钱有三项主要制度:客户身份识别制度;客户身份资料和交易记录保存制度;大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。参见教材P167。
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