首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括(??)。A.建立健全反洗钱内控制度 B.建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.建立客户身份识别制度 D.建立大额交易和
商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括(??)。A.建立健全反洗钱内控制度 B.建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.建立客户身份识别制度 D.建立大额交易和
admin
2020-12-24
51
问题
商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括(??)。
选项
A.建立健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立客户身份识别制度
D.建立大额交易和可疑交易报告制度
E.向中国人民银行报告分析结果
答案
ABCD
解析
按照《反洗钱法》规定,商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括,建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度以及大额交易和可疑交易报告制度。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/NbOCKKKQ
相关试题推荐
不属于个案研究法的特征的是()。A.研究对象的特殊性B.研究结果的普适性C.实施方法的综合性D.资料来源的多元化
高职教育中产学研结合的途径有哪些()A.大力推进校企合作,实现“双赢”和共同发展B.积极实施“双证书”制度,大力培养学生的职业技能C.大力加强实
校园文化形态被分为以下哪几个方面()A.校园物质文化B.校园行为文化C.校园制度文化D.校园精神文化
大学生的品德评价指标体系建构的原则有发展性原则、科学性原则、适度性原则、前瞻性原则、()A.制度性原则B.务实及可行性原则C.稳定性及适应性原则D.
下列属于组织文化的是()A.制度文化B.企业文化C.地区文化D.国家文化
下列属于社会文化的是()A.学校文化B.民族文化C.企业文化D.制度文化
狭义的文化的核心是()A.物质文化B.精神文化C.价值观及其行为方式D.制度文化
广义的文化指的是()A.表层文化和深层文化B.历史文化和现实文化C.物质文化和精神文化D.物质制度文化和精神制度文化
根据班杜拉的社会学习理论,在大学品德教育实践中应注重()A.自我熏陶B.道德灌输C.制度约束D.榜样作用
大学校园文化的心理调试功能是通过下列哪几个方面实现的?()A.文化氛围与心理调试B.校园物质环境与心理调试C.校园精神环境与心理调试D.校园制度
随机试题
属于急、慢性再生障碍性贫血鉴别点的是 A.网织红细胞绝对值 B.成熟红细胞
滴丸基质应具备的条件不包括 A、不与主药起反应 B、对人无害 C、有适
益智仁既能暖肾固精缩尿,又能
土的液塑限试验适用范围包括()。
适应基本医疗卫生需求,剂型适宜,价格合理,能够保障供应,公众可公平获得的药品是
为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所实施的系统的、独
男性,67岁。咳嗽,痰中带血丝2个月,发热10天,胸片显示右肺上叶片状阴影,呈
Mymothertellsmetokeepmeat()fromotherfoodintherefrigerator.A.separat
根据企业所得税法律制度的规定,下列各项中,不属于企业所得税纳税人的是()。A:股份有限公司B:合伙企业C:联营企业D:出版社
DY股份有限公司首次公开发行不超过2300万股人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会核准。本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投...