商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（??）。A.建立健全反洗钱内控制度 B.建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.建立客户身份识别制度 D.建立大额交易和

admin2020-12-24 18

问题商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（??）。

选项 A.建立健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立客户身份识别制度
D.建立大额交易和可疑交易报告制度
E.向中国人民银行报告分析结果

答案ABCD

解析按照《反洗钱法》规定，商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括，建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度以及大额交易和可疑交易报告制度。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/NbOCKKKQ

相关试题推荐

随机试题

不属于个案研究法的特征的是（）。A.研究对象的特殊性B.研究结果的普适性C.实施方法的综合性D.资料来源的多元化