首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
某银行一名从业人员发现一个客户有一笔大额交易有可疑,只将此事告诉了他的一个在另外一家银行工作的朋友,一起商量想确定此客户这笔交易是否是洗钱行为。
某银行一名从业人员发现一个客户有一笔大额交易有可疑,只将此事告诉了他的一个在另外一家银行工作的朋友,一起商量想确定此客户这笔交易是否是洗钱行为。
admin
2020-12-24
45
问题
某银行一名从业人员发现一个客户有一笔大额交易有可疑,只将此事告诉了他的一个在另外一家银行工作的朋友,一起商量想确定此客户这笔交易是否是洗钱行为。
选项
答案
错
解析
反洗钱的相关内容:应该及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/NpgCKKKQ
相关试题推荐
银行接受的押品具有财产价值,并可依法转让变现。( )
信用卡逾期还款或到期不还款,会形成信用不良记录,给今后的工作生活带来不利的影响。( )
对承担连带责任保证担保的按揭合作开发商,银行应要求留存担保保证金,实行专户存储、专户管理。( ).
低成本策略强调降低银行成本,同时意味着成为一个低价格的竞争者。( )
贷记卡是指银行发行的,持卡人按要求交存一定金额的备用金,当备用金账户余额不足支付时,可在规定的信用额度内透支的信用卡。( )
场景式分析是指根据个人日常行为特征判断贷款申请人是否提供了真实信息、满足发放贷款条件。( )
在个人住房贷款业务中,商业银行的合作机构出现下列( )情况,商业银行应暂停与相应机构的合作。A.与商业银行合作的存量业务出现严重不良贷款的B.所进行的合作对
在个人商用房贷款中,信贷管理部门负责的工作包括( )。A.贷后监测B.贷后检查C.客户关系维护D.对贷款经办行贷后管理工作的组织和督导E.违约贷款催收
银行个人住房贷款业务的合作机构有( )。A.担保公司B.证券公司C.房地产开发企业D.房地产经纪公司E.资产评估公司
下列关于个人征信安全管理的说法,正确的有()。A.个人信息由于是计算机自动处理,所以非常安全B.商业银行查询个人信用报告时应当取得被查询人的书面授权C.咨询
随机试题
下列哪一项不属于人身保险根据保障范围的不同所作的划分?() A.人寿保险
机电设备评标通常采用评标价法进行合格标书的量化比较,评标价最低者最好,但是量化为
10岁男孩,左大腿下段疼痛伴高热40℃1天,怀疑为急性化脓性骨髓炎。
某公司为建造一项固定资产于2010年1月1日发行5年期的债券,面值为2亿元,票面
根据《旅行社投保旅行社责任保险规定》,旅行社对旅游者的损失或伤害承担赔偿责任的情
有毒有害固体废物的处理与处置,可以采用安全存放方法,主要是()。 A.活性污
德育目标确定了培养人的总体规格和要求,但必须落实到()上。 A.德育内容B.德育规律 C.德育原则D.德育方法
男性,36岁,半年来,时有腹泻与便秘,3个月来腹部有隐痛,近两天大量便鲜血,直肠指诊和腹部触诊没有发现异常,X线钡透检查见,距肛门约25cm处肠腔有约4....
关于行政区域建置和变更权限,下列说法中正确的是:()A.全国人大批准省、自治区、直辖市和特别行政区的建置B.国务院批准自治州、县、自治县、市辖区的变更和区域
下列关于国家风险的说法,正确的是( )。A.通常在债权人的控制范围之内B.在同一国家范围内不存在国家风险C.个人不会遭受国家风险带来的损失D.国家风险由债