某银行一名从业人员发现一个客户有一笔大额交易有可疑，只将此事告诉了他的一个在另外一家银行工作的朋友，一起商量想确定此客户这笔交易是否是洗钱行为。

admin2020-12-24 84

问题某银行一名从业人员发现一个客户有一笔大额交易有可疑，只将此事告诉了他的一个在另外一家银行工作的朋友，一起商量想确定此客户这笔交易是否是洗钱行为。

选项

答案错

解析反洗钱的相关内容：应该及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/NpgCKKKQ

相关试题推荐

银行接受的押品具有财产价值，并可依法转让变现。（　　）
信用卡逾期还款或到期不还款，会形成信用不良记录，给今后的工作生活带来不利的影响。（　　）
对承担连带责任保证担保的按揭合作开发商，银行应要求留存担保保证金，实行专户存储、专户管理。（　　）．
低成本策略强调降低银行成本，同时意味着成为一个低价格的竞争者。（　　）
贷记卡是指银行发行的，持卡人按要求交存一定金额的备用金，当备用金账户余额不足支付时，可在规定的信用额度内透支的信用卡。（　　）
场景式分析是指根据个人日常行为特征判断贷款申请人是否提供了真实信息、满足发放贷款条件。（　　）
在个人住房贷款业务中，商业银行的合作机构出现下列（　　）情况，商业银行应暂停与相应机构的合作。A.与商业银行合作的存量业务出现严重不良贷款的B.所进行的合作对
在个人商用房贷款中，信贷管理部门负责的工作包括（　　）。A.贷后监测B.贷后检查C.客户关系维护D.对贷款经办行贷后管理工作的组织和督导E.违约贷款催收
银行个人住房贷款业务的合作机构有（　　）。A.担保公司B.证券公司C.房地产开发企业D.房地产经纪公司E.资产评估公司
下列关于个人征信安全管理的说法，正确的有()。A.个人信息由于是计算机自动处理，所以非常安全B.商业银行查询个人信用报告时应当取得被查询人的书面授权C.咨询

随机试题

颈部囊状水瘤() A．与甲状舌管的胚胎发育异常有关 B．与第1、第2鳃弓发育
依据《安全生产培训管理办法》的规定，下列关于安全培训的说法，正确的是（）
C原题中第一个图形，五角星面的黑色角对着圆形面。直接排除ABD，选择C选项。
下列房地产经纪合同条款中，容易引发纠纷的是(　　)。
在全国银行间债券市场，中央结算公司应该做的工作有()。
长期采用肠外营养，理想的输注静脉是 A.颈内或锁骨下静脉 B.颈外静脉 C
锦衣玉食：奢华（） A.汗牛充栋：辛苦 B.噤若寒蝉：寒冷 C.吹毛求疵：
药物相互作用研究是指A.研究两种或两种以上药物合用或先后序贯使用时药物效应强度的变化B.研究药物可能引起的副作用、变态反应、继发性反应等不良反应C.评价新药的安
属虚实错杂病理状态的是A:表虚里实B:上实下虚C:至虚有盛候D:表实里虚E:上虚下实
根据《关于加强小型病险水库除险加固项目验收管理的指导意见》(水建管[2013]178号)，小型除险加固项目的法人验收包括()。A.分部工程验收B.分项工程验

某银行一名从业人员发现一个客户有一笔大额交易有可疑，只将此事告诉了他的一个在另外一家银行工作的朋友，一起商量想确定此客户这笔交易是否是洗钱行为。

银行接受的押品具有财产价值，并可依法转让变现。（ ）

信用卡逾期还款或到期不还款，会形成信用不良记录，给今后的工作生活带来不利的影响。（ ）

对承担连带责任保证担保的按揭合作开发商，银行应要求留存担保保证金，实行专户存储、专户管理。（ ）．

低成本策略强调降低银行成本，同时意味着成为一个低价格的竞争者。（ ）

贷记卡是指银行发行的，持卡人按要求交存一定金额的备用金，当备用金账户余额不足支付时，可在规定的信用额度内透支的信用卡。（ ）

场景式分析是指根据个人日常行为特征判断贷款申请人是否提供了真实信息、满足发放贷款条件。（ ）

在个人住房贷款业务中，商业银行的合作机构出现下列（ ）情况，商业银行应暂停与相应机构的合作。A.与商业银行合作的存量业务出现严重不良贷款的B.所进行的合作对

在个人商用房贷款中，信贷管理部门负责的工作包括（ ）。A.贷后监测B.贷后检查C.客户关系维护D.对贷款经办行贷后管理工作的组织和督导E.违约贷款催收

银行个人住房贷款业务的合作机构有（ ）。A.担保公司B.证券公司C.房地产开发企业D.房地产经纪公司E.资产评估公司

下列关于个人征信安全管理的说法，正确的有()。A.个人信息由于是计算机自动处理，所以非常安全B.商业银行查询个人信用报告时应当取得被查询人的书面授权C.咨询

颈部囊状水瘤() A．与甲状舌管的胚胎发育异常有关 B．与第1、第2鳃弓发育

依据《安全生产培训管理办法》的规定，下列关于安全培训的说法，正确的是（）

C原题中第一个图形，五角星面的黑色角对着圆形面。直接排除ABD，选择C选项。

下列房地产经纪合同条款中，容易引发纠纷的是( )。

在全国银行间债券市场，中央结算公司应该做的工作有()。

长期采用肠外营养，理想的输注静脉是 A.颈内或锁骨下静脉 B.颈外静脉 C

锦衣玉食：奢华（） A.汗牛充栋：辛苦 B.噤若寒蝉：寒冷 C.吹毛求疵：

药物相互作用研究是指A.研究两种或两种以上药物合用或先后序贯使用时药物效应强度的变化B.研究药物可能引起的副作用、变态反应、继发性反应等不良反应C.评价新药的安

属虚实错杂病理状态的是A:表虚里实B:上实下虚C:至虚有盛候D:表实里虚E:上虚下实

根据《关于加强小型病险水库除险加固项目验收管理的指导意见》(水建管[2013]178号)，小型除险加固项目的法人验收包括()。A.分部工程验收B.分项工程验

银行接受的押品具有财产价值，并可依法转让变现。（　　）

信用卡逾期还款或到期不还款，会形成信用不良记录，给今后的工作生活带来不利的影响。（　　）

对承担连带责任保证担保的按揭合作开发商，银行应要求留存担保保证金，实行专户存储、专户管理。（　　）．

低成本策略强调降低银行成本，同时意味着成为一个低价格的竞争者。（　　）

贷记卡是指银行发行的，持卡人按要求交存一定金额的备用金，当备用金账户余额不足支付时，可在规定的信用额度内透支的信用卡。（　　）

场景式分析是指根据个人日常行为特征判断贷款申请人是否提供了真实信息、满足发放贷款条件。（　　）

在个人住房贷款业务中，商业银行的合作机构出现下列（　　）情况，商业银行应暂停与相应机构的合作。A.与商业银行合作的存量业务出现严重不良贷款的B.所进行的合作对

在个人商用房贷款中，信贷管理部门负责的工作包括（　　）。A.贷后监测B.贷后检查C.客户关系维护D.对贷款经办行贷后管理工作的组织和督导E.违约贷款催收

银行个人住房贷款业务的合作机构有（　　）。A.担保公司B.证券公司C.房地产开发企业D.房地产经纪公司E.资产评估公司

下列房地产经纪合同条款中，容易引发纠纷的是(　　)。