首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
某银行一名从业人员发现一个客户有一笔大额交易有可疑,只将此事告诉了他的一个在另外一家银行工作的朋友,一起商量想确定此客户这笔交易是否是洗钱行为。
某银行一名从业人员发现一个客户有一笔大额交易有可疑,只将此事告诉了他的一个在另外一家银行工作的朋友,一起商量想确定此客户这笔交易是否是洗钱行为。
admin
2020-12-24
74
问题
某银行一名从业人员发现一个客户有一笔大额交易有可疑,只将此事告诉了他的一个在另外一家银行工作的朋友,一起商量想确定此客户这笔交易是否是洗钱行为。
选项
答案
错
解析
反洗钱的相关内容:应该及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/NpgCKKKQ
相关试题推荐
银行接受的押品具有财产价值,并可依法转让变现。( )
信用卡逾期还款或到期不还款,会形成信用不良记录,给今后的工作生活带来不利的影响。( )
对承担连带责任保证担保的按揭合作开发商,银行应要求留存担保保证金,实行专户存储、专户管理。( ).
低成本策略强调降低银行成本,同时意味着成为一个低价格的竞争者。( )
贷记卡是指银行发行的,持卡人按要求交存一定金额的备用金,当备用金账户余额不足支付时,可在规定的信用额度内透支的信用卡。( )
场景式分析是指根据个人日常行为特征判断贷款申请人是否提供了真实信息、满足发放贷款条件。( )
在个人住房贷款业务中,商业银行的合作机构出现下列( )情况,商业银行应暂停与相应机构的合作。A.与商业银行合作的存量业务出现严重不良贷款的B.所进行的合作对
在个人商用房贷款中,信贷管理部门负责的工作包括( )。A.贷后监测B.贷后检查C.客户关系维护D.对贷款经办行贷后管理工作的组织和督导E.违约贷款催收
银行个人住房贷款业务的合作机构有( )。A.担保公司B.证券公司C.房地产开发企业D.房地产经纪公司E.资产评估公司
下列关于个人征信安全管理的说法,正确的有()。A.个人信息由于是计算机自动处理,所以非常安全B.商业银行查询个人信用报告时应当取得被查询人的书面授权C.咨询
随机试题
金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪侵犯的客体是()。 A.国家对存款的
(16-18题共用备选答案) A.0.3~0.7 B.>1.5 C.≤2.
妇炎平胶囊除清热解毒,燥湿止带外,还可
城镇污水处理厂的污泥进行稳定化处理,厌氧消化时有机物降解率应大于()。 A
下列属于商业银行市场外部环境的有( )。[2012年6月真题]
在H公司,从董事长、总经理、总会计师到每一个人,没有人信任所有的人。董事长信任总经理;总会计师不信任董事长;总经理信任所有信任董事长的人。 如果上述断定...
()是现代金融体系的两大运作载体。A.股票市场和债券市场B.金融市场和非金融市场C.金融市场和金融服务机构D.证券投资市场和银行间货币市场
可待因主要用于A.长期慢性咳嗽B.多痰的咳嗽C.剧烈的干咳D.支气管哮喘E.头痛
钢结构涂装工程质量检查的内容有()。A.防腐涂料B.间隔时间C.涂装遍数D.涂层厚度E.涂料成分
适用于中低层管理人员掌握管理的基本原理、知识,提高管理能力的方法是()。A.敏感性训练B.角色扮演C.管理者训练D.头脑风暴法