首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
某银行一名从业人员发现一个客户有一笔大额交易有可疑,只将此事告诉了他的一个在另外一家银行工作的朋友,一起商量想确定此客户这笔交易是否是洗钱行为。
某银行一名从业人员发现一个客户有一笔大额交易有可疑,只将此事告诉了他的一个在另外一家银行工作的朋友,一起商量想确定此客户这笔交易是否是洗钱行为。
admin
2020-12-24
41
问题
某银行一名从业人员发现一个客户有一笔大额交易有可疑,只将此事告诉了他的一个在另外一家银行工作的朋友,一起商量想确定此客户这笔交易是否是洗钱行为。
选项
答案
错
解析
反洗钱的相关内容:应该及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/NpgCKKKQ
相关试题推荐
银行接受的押品具有财产价值,并可依法转让变现。( )
信用卡逾期还款或到期不还款,会形成信用不良记录,给今后的工作生活带来不利的影响。( )
对承担连带责任保证担保的按揭合作开发商,银行应要求留存担保保证金,实行专户存储、专户管理。( ).
低成本策略强调降低银行成本,同时意味着成为一个低价格的竞争者。( )
贷记卡是指银行发行的,持卡人按要求交存一定金额的备用金,当备用金账户余额不足支付时,可在规定的信用额度内透支的信用卡。( )
场景式分析是指根据个人日常行为特征判断贷款申请人是否提供了真实信息、满足发放贷款条件。( )
在个人住房贷款业务中,商业银行的合作机构出现下列( )情况,商业银行应暂停与相应机构的合作。A.与商业银行合作的存量业务出现严重不良贷款的B.所进行的合作对
在个人商用房贷款中,信贷管理部门负责的工作包括( )。A.贷后监测B.贷后检查C.客户关系维护D.对贷款经办行贷后管理工作的组织和督导E.违约贷款催收
银行个人住房贷款业务的合作机构有( )。A.担保公司B.证券公司C.房地产开发企业D.房地产经纪公司E.资产评估公司
下列关于个人征信安全管理的说法,正确的有()。A.个人信息由于是计算机自动处理,所以非常安全B.商业银行查询个人信用报告时应当取得被查询人的书面授权C.咨询
随机试题
关于再保险分入分出实务流程的区别,下列说法正确的有()。 A.分出业务是从自
锥体束受累各种深反射受何影响 A.减低 B.增高 C.不变 D.可以增高
某岩石的实测应力-应变关系曲线(峰前段)开始为上凹型曲线,随后变为直线,直到破坏
某研究设计院向不同岗位级别职工支付的工资额以及该院职工人员结构资料分别如图1和图
颈椎病前路手术后最容易出现呼吸困难的时间是术后
销货单连续编号,针对的是营业收入的()认定。
人文社会科学与自然科学在更高层次上具有统一性和共同性。在我国人文社会科学领域,许
商品的价值量与劳动生产率成反比,因此,某生产者提髙劳动生产率,就会降低他所生产
良好的班集体具有哪些教育作用?
诊断右心室扩大最有意义的是A.心电图B.超声心动检查C.肺功能检查D.剑突下心尖搏动E.房室瓣听诊区杂音