洗钱的方式包括（）。A.使用空壳公司 B.购买高额保险，然后低价赎回 C.利用犯罪收益购买不动产 D.走私 E.匿名存储

admin2020-12-24 43

问题洗钱的方式包括（）。

选项 A.使用空壳公司
B.购买高额保险，然后低价赎回
C.利用犯罪收益购买不动产
D.走私
E.匿名存储

答案ABCDE

解析洗钱的常见方式包括：①借用金融机构，洗钱者借用金融机构洗钱的方法有匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构；②藏身于保密天堂；③使用空壳公司；④利用现金密集行业；⑤伪造商业票据；⑥走私；⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产；⑧通过证券和保险业洗钱。还有一些洗钱者在保险市场购买高额保险，然后再以折扣方式低价赎回，中间的差价则是通过保险公司“净化”的钱。

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构成商业银行有效管理控制风险的外部保障的要素包括（）。A.市场约束B.市场准人C.公司治理D.监管部门监督检查E.资本监管

下列指标的计算公式中，正确的是（）。A.资本金收益率=税后净收人／资产总额B.资产收益率=税后净收入／资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)／

监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入

战略规划在实施方案中应当阐述的内容包括（）。A.所涉及的风险因素B.潜在收益C.可以接受的风险水平D.预期风险损失和财务分析E.银行自身资本状况

在战略风险评估中，应由专家审核的假设条件主要有（）。A.公司的整体战略B.利率变化及预期C.公司治理结构D.整体经济指标E.信用风险参数

有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。A.从下至上B.从上至下C.由内到外

下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银

下列不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是（）。A.资产投资组合中存在高风险、低收益的产品B.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当C.接受或排斥合作伙

防烟排烟系统安装前检查主要对系统组件、材料、设备到场后，对其外观、规格型号、基本

中国甲公司诉某国乙公司侵犯其商业秘密案件，由于属于重大涉外案件，所以一审由某中级

男性，29岁，饱餐后突然发生上腹痛，蔓延至全腹8小时，腹痛呈持续性，体检：舟状腹

葡萄胎的临床表现不包括()。

刘寄奴的功效是（　　）。

患者男性，40岁，患急性心包炎、心包积液2月余，近几日出现咳嗽、活动后气促，有心

城市活动概括起来主要有（）。 A.工作、居住、游憩、交通四个方面 B.工作

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