在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是( )。A.客户身份识别制度 B.客户身份资料保存制度 C.客户交易记录保存制度 D.大额交易报告制度

admin2020-12-24 49

问题在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是( )。

选项 A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.客户交易记录保存制度
D.大额交易报告制度

答案A

解析在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/OgDCKKKQ

相关试题推荐

____应当向患者提供在医疗保障信息系统记录的本人年度医药费用信息查询服务。（出题单位：重庆市委直属机关工委?推荐单位：重庆学习平台）A、税务部门B、社保部
党的十八届三中全会将市场在资源配置中起基础性作用修改为：____。（出题单位：中国人民大学）A、关键性作用B、决定性作用C、核心性作用
儒家“五常之道”，贯穿于中华伦理的发展中，是中国价值体系中的最核心因素，那么“五常”指的是：____。（出题单位：山东科技报社?推荐单位：山东学习平台）A、仁
党的力量来自____。党的全面领导、党的全部工作要靠党的坚强组织体系去实现。A、组织B、基层C、人民
银行个人住房抵押贷款额度的计算公式是____。A、住房评估值×抵借比B、住房评估值×首付比C、住房交易值×抵借比D、住房交易值×首付比
关于科学的概念，下列选项不正确的是____。（出题单位：中国科普研究所）A、科学是反映客观事实和规律的知识体系B、科学是人对客观世界的认识C、科学是反映客观
我国的根本制度是____。（出题单位：中共连云港市委宣传部?推荐单位：江苏学习平台）A、人民代表大会制度B、社会主义制度C、民主集中制
近期，我国学者研究“多节点____网络”取得基础性突破。（出题单位：科技部引智司）A、电子B、原子C、质子D、量子
用人单位应当建立职业培训制度，根据本单位实际，有计划地对劳动者进行职业培训。A.正确B.错误
铁路职工玩忽职守、违反规章制度造成铁路运营事故的，滥用职权、利用办理运输业务之便谋取私利的，给予行政处分；情节严重、构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。A

随机试题

【91-93】
在下述细胞死亡方式中，可发生于生理状况下的是 A．酶溶性坏死 B．溶解性坏死
当地下水位高于水池基坑底面时，必须把水位降至基坑底下不少于()处。
ProjectControlling与Part-nering模式的共同之处是(
下列不属主动脉内球囊反搏的禁忌症的是
旁路途径的激活物质是（　　）。
关于上市公司董事会专门委员会的说法正确的有（　　）A.提名委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担B.董事会可聘请董事会成员之外的专业人士担任专门委员
若图示电路中is=1.2A和g=0.1s，则电路中的电压u应为下列哪项数值？（） A.3AB.6AC.9AD.12A
腹部闭合性损伤，未明确诊断时，下述观察，处理哪项是错误的 A绝对卧床休息B禁饮食，输液C注射吗啡止痛D定时测定血压，脉搏E反复检查腹部体征
根据《固体废物污染环境防治法》规定，在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的（）区域内，禁止建设工业固体废物集中贮存、处置的设施、...

在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是( )。A.客户身份识别制度 B.客户身份资料保存制度 C.客户交易记录保存制度 D.大额交易报告制度

____应当向患者提供在医疗保障信息系统记录的本人年度医药费用信息查询服务。（出题单位：重庆市委直属机关工委?推荐单位：重庆学习平台）A、税务部门B、社保部

党的十八届三中全会将市场在资源配置中起基础性作用修改为：____。（出题单位：中国人民大学）A、关键性作用B、决定性作用C、核心性作用

儒家“五常之道”，贯穿于中华伦理的发展中，是中国价值体系中的最核心因素，那么“五常”指的是：____。（出题单位：山东科技报社?推荐单位：山东学习平台）A、仁

党的力量来自____。党的全面领导、党的全部工作要靠党的坚强组织体系去实现。A、组织B、基层C、人民

银行个人住房抵押贷款额度的计算公式是____。A、住房评估值×抵借比B、住房评估值×首付比C、住房交易值×抵借比D、住房交易值×首付比

关于科学的概念，下列选项不正确的是____。（出题单位：中国科普研究所）A、科学是反映客观事实和规律的知识体系B、科学是人对客观世界的认识C、科学是反映客观

我国的根本制度是____。（出题单位：中共连云港市委宣传部?推荐单位：江苏学习平台）A、人民代表大会制度B、社会主义制度C、民主集中制

近期，我国学者研究“多节点____网络”取得基础性突破。（出题单位：科技部引智司）A、电子B、原子C、质子D、量子

用人单位应当建立职业培训制度，根据本单位实际，有计划地对劳动者进行职业培训。A.正确B.错误

铁路职工玩忽职守、违反规章制度造成铁路运营事故的，滥用职权、利用办理运输业务之便谋取私利的，给予行政处分；情节严重、构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。A

【91-93】

在下述细胞死亡方式中，可发生于生理状况下的是 A．酶溶性坏死 B．溶解性坏死

当地下水位高于水池基坑底面时，必须把水位降至基坑底下不少于()处。

ProjectControlling与Part-nering模式的共同之处是(

下列不属主动脉内球囊反搏的禁忌症的是

旁路途径的激活物质是（ ）。

关于上市公司董事会专门委员会的说法正确的有（ ）A.提名委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担B.董事会可聘请董事会成员之外的专业人士担任专门委员

若图示电路中is=1.2A和g=0.1s，则电路中的电压u应为下列哪项数值？（） A.3AB.6AC.9AD.12A

腹部闭合性损伤，未明确诊断时，下述观察，处理哪项是错误的 A绝对卧床休息B禁饮食，输液C注射吗啡止痛D定时测定血压，脉搏E反复检查腹部体征

根据《固体废物污染环境防治法》规定，在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的（）区域内，禁止建设工业固体废物集中贮存、处置的设施、...

旁路途径的激活物质是（　　）。

关于上市公司董事会专门委员会的说法正确的有（　　）A.提名委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担B.董事会可聘请董事会成员之外的专业人士担任专门委员