在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是( )。A.客户身份识别制度 B.客户身份资料保存制度 C.客户交易记录保存制度 D.大额交易报告制度

admin2020-12-24 42

问题在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是( )。

选项 A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.客户交易记录保存制度
D.大额交易报告制度

答案A

解析在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/OgDCKKKQ

相关试题推荐

____应当向患者提供在医疗保障信息系统记录的本人年度医药费用信息查询服务。（出题单位：重庆市委直属机关工委?推荐单位：重庆学习平台）A、税务部门B、社保部
党的十八届三中全会将市场在资源配置中起基础性作用修改为：____。（出题单位：中国人民大学）A、关键性作用B、决定性作用C、核心性作用
儒家“五常之道”，贯穿于中华伦理的发展中，是中国价值体系中的最核心因素，那么“五常”指的是：____。（出题单位：山东科技报社?推荐单位：山东学习平台）A、仁
党的力量来自____。党的全面领导、党的全部工作要靠党的坚强组织体系去实现。A、组织B、基层C、人民
银行个人住房抵押贷款额度的计算公式是____。A、住房评估值×抵借比B、住房评估值×首付比C、住房交易值×抵借比D、住房交易值×首付比
关于科学的概念，下列选项不正确的是____。（出题单位：中国科普研究所）A、科学是反映客观事实和规律的知识体系B、科学是人对客观世界的认识C、科学是反映客观
我国的根本制度是____。（出题单位：中共连云港市委宣传部?推荐单位：江苏学习平台）A、人民代表大会制度B、社会主义制度C、民主集中制
近期，我国学者研究“多节点____网络”取得基础性突破。（出题单位：科技部引智司）A、电子B、原子C、质子D、量子
用人单位应当建立职业培训制度，根据本单位实际，有计划地对劳动者进行职业培训。A.正确B.错误
铁路职工玩忽职守、违反规章制度造成铁路运营事故的，滥用职权、利用办理运输业务之便谋取私利的，给予行政处分；情节严重、构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。A

随机试题

企业按规定计算缴纳的下列税金，不应当通过应交税费核算的是（　）。
下列行为中，（）违反了保护商业机密与客户隐私的规定。
关于急性胰腺炎腹痛特点的描述不正确的是
不符合协议期病人表现的是：
常用的毛坯制造方法有很多，下列各项中完全正确的是()。
城市设计中的功能问题包括（）。 A.规模空间设计B.公共空间的使用 C.
2009年7月，全国粗钢产量同比增长12.6%，增速比上月提髙6.6个百分点；钢
以下关于定员标准的说法，错误的是()。A:标准正文由一般要素和特殊要素构成B:概述由封面、目次、前言和首页构成C:定员标准由概述、标准正文和补充构成D:
某新建的汽车加油加气合建站设置消防设施时，下列说法中，错误的是（）。A.LNG储罐和加气站应设置可燃气体检测报警系统B.设置2台消防水泵时，可不设置备用消防水
流行性斑疹伤寒的病原体是A.普氏立克次体B.斑疹伤寒立克次体C.恙虫病立克次体D.贝纳柯克斯体E.汉塞巴通体

在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是( )。A.客户身份识别制度 B.客户身份资料保存制度 C.客户交易记录保存制度 D.大额交易报告制度

____应当向患者提供在医疗保障信息系统记录的本人年度医药费用信息查询服务。（出题单位：重庆市委直属机关工委?推荐单位：重庆学习平台）A、税务部门B、社保部

党的十八届三中全会将市场在资源配置中起基础性作用修改为：____。（出题单位：中国人民大学）A、关键性作用B、决定性作用C、核心性作用

儒家“五常之道”，贯穿于中华伦理的发展中，是中国价值体系中的最核心因素，那么“五常”指的是：____。（出题单位：山东科技报社?推荐单位：山东学习平台）A、仁

党的力量来自____。党的全面领导、党的全部工作要靠党的坚强组织体系去实现。A、组织B、基层C、人民

银行个人住房抵押贷款额度的计算公式是____。A、住房评估值×抵借比B、住房评估值×首付比C、住房交易值×抵借比D、住房交易值×首付比

关于科学的概念，下列选项不正确的是____。（出题单位：中国科普研究所）A、科学是反映客观事实和规律的知识体系B、科学是人对客观世界的认识C、科学是反映客观

我国的根本制度是____。（出题单位：中共连云港市委宣传部?推荐单位：江苏学习平台）A、人民代表大会制度B、社会主义制度C、民主集中制

近期，我国学者研究“多节点____网络”取得基础性突破。（出题单位：科技部引智司）A、电子B、原子C、质子D、量子

用人单位应当建立职业培训制度，根据本单位实际，有计划地对劳动者进行职业培训。A.正确B.错误

铁路职工玩忽职守、违反规章制度造成铁路运营事故的，滥用职权、利用办理运输业务之便谋取私利的，给予行政处分；情节严重、构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。A

企业按规定计算缴纳的下列税金，不应当通过应交税费核算的是（ ）。

下列行为中，（）违反了保护商业机密与客户隐私的规定。

关于急性胰腺炎腹痛特点的描述不正确的是

不符合协议期病人表现的是：

常用的毛坯制造方法有很多，下列各项中完全正确的是()。

城市设计中的功能问题包括（）。 A.规模空间设计B.公共空间的使用 C.

2009年7月，全国粗钢产量同比增长12.6%，增速比上月提髙6.6个百分点；钢

以下关于定员标准的说法，错误的是()。A:标准正文由一般要素和特殊要素构成B:概述由封面、目次、前言和首页构成C:定员标准由概述、标准正文和补充构成D:

某新建的汽车加油加气合建站设置消防设施时，下列说法中，错误的是（）。A.LNG储罐和加气站应设置可燃气体检测报警系统B.设置2台消防水泵时，可不设置备用消防水

流行性斑疹伤寒的病原体是A.普氏立克次体B.斑疹伤寒立克次体C.恙虫病立克次体D.贝纳柯克斯体E.汉塞巴通体

企业按规定计算缴纳的下列税金，不应当通过应交税费核算的是（　）。