首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于应报告的大额交
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于应报告的大额交
shuhaiku
2020-05-20
33
问题
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于应报告的大额交易的是()。A.当日累计支取人民币18万元B.一笔25万元人民币的现金汇款C.个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
选项
答案
B
解析
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,报告主体应报告的大额交易包括:①单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支;②单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二百万元以上或者外币等值二十万美元以上的转账;③个人银行账户之间,以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币五十万元以上或者外币等值十万美元以上的款项划转;④交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易。B项属于应报告的大额交易,可能涉及洗钱交易。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Ov8pKKKQ
相关试题推荐
根据《矿山安全法》,每个矿井至少应有()个独立、能行人且直达地面的安全出口。
根据锚喷支护巷道围岩分类,属于Ⅱ类围岩特性的是()。 A.岩石单轴饱和抗压强度
根据矿山井巷工程施工及验收规范,冻结法施工的立井井筒段漏水量不得大于()。 A
按照《建设工程质量管理条例》的规定,建设工程发生质量事故,有关单位应在()小时内
下列不属于提高混凝土耐久性的措施的是()。 A.根据工程所处环境和工程性质不同
制定工程质量事故处理方案之前应完成的工作有()。 A.写出质量故事报告 B.
开发利用伴生放射性矿的单位,应当在申请领取采矿许可证前编制环境影响报告书,并报(
根据爆破说明书编制的爆破图表,不包括()。 A.炮眼布置图 B.雷管内部装药
根据《煤炭工业矿井设计规范》GB50215-2005规定,主排水设备的选择应符合
立井井筒采用注浆法穿越含水层时,应遵守如下规定()。 A.注浆深度应大于注浆的
随机试题
商业银行绩效考评的原则有()。 A.稳健经营 B.合规引领 C.战略导向
女性,25岁。午后低热伴盗汗2个月,体检无异常发现,胸片示右上肺多形性均匀的浓密
带状疱疹皮疹最主要的临床特点是 A.散在分布 B.广泛分布 C.局限性分布
国际银行业开展风险评估的基本原则有()。
十九大报告指出,推动城乡义务教育一体化发展,高度重视农村义务教育,办好学前教育、
关税是由海关对进出国境的货物和物品征收的一种税,进口关税的计算公式为()。
通常被视为是雇主的过失或疏忽责任的情况有()。
女,2岁,腹泻3天,诊断为重型腹泻,经静脉补充有效量的3:2:1液治疗,脱水明显
医疗事故的违法是指行为人正在诊疗护理中违反?A.执法B.行政准则C.技术作规程D.和院方的约定
在银行确立贷款意向后,需向银行提交原辅材料采购合同,产品销售合同的贷款形式为()。A.普通贷款B.货款担保贷款C.流动资金贷款D.固定资产贷款