首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
商业银行柜员在现金存取款的操作中,存在操作风险的有()。 A.未经授权办理大额
商业银行柜员在现金存取款的操作中,存在操作风险的有()。 A.未经授权办理大额
天天题库
2020-05-20
38
问题
商业银行柜员在现金存取款的操作中,存在操作风险的有()。A.未经授权办理大额取现业务B.临时离岗时,钱箱加锁并保管好钥匙C.未审核客户有效身份证件办理大额取现业务D.未能正确识别假钞E.无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务
选项
答案
ACDE
解析
商业银行柜员在现金存取款的操作中,存在操作风险的有:①未经授权办理大额存取款业务;②未审核客户有效身份证件办理大额现金存取业务;③无支付凭证或使用商业银行内部凭证办理开户单位资金支付业务;④未能识别而收入本外币假钞或变造钞;⑤离岗后钱箱未加锁或虽加锁但钥匙未妥善保管;⑥外部人员采取化整为零手段,通过其他商业银行相互间、账户间频繁存取现金,进行洗钱活动等。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/PllpKKKQ
相关试题推荐
下列不属于折现现金流法的是( )。 A.股权自由现金流量贴现模型 B
某创业企业的净利润为负数,账面价值较低,且经营净现金流为负,对该企业进行估值,应
关于股权投资基金估值,下列说法不正确的是( )。 A.如果目标企业现金流
股权投资行业主要用到的估值方法为( )。 A.折现现金流法和清算价值法
下列关于股权投资基金风险控制的说法,正确的是( )。 A.需结合项目上市
就尽职调查本身而言,操作流程中最为重要的部分是( )。 A.制订调查计划
下列不属于股权投资基金尽职调查的操作流程的是( )。 A.制订调查计划
股权投资基金业务尽职调查涵盖了企业商业运作中涉及的各种事项,其中不包括( )。
股权投资基金尽职调查最终在交易文件中可以通过( )进行风险和责任的分担。 Ⅰ
尽职调查出于风险发现的目的,需要考察的内容不包括( )。 A.或然债务
随机试题
根据《中华人民共和国环境保护法》,( )应当提高农村环境保护公共服务水平,推动
素质教育的实施对象是()
股票是一种有价证券,它是股份有限公司和有限责任公司签发的证明股东所持有股份的凭证。( )
肝性脑病镇静剂禁用()A.新霉素B.扑尔敏C.谷氨酸钠D.GABA/BZ复合物E.苯巴比妥
“发展才是硬道理”所表达的是( )。A.最终说服不相信社会主义的人要靠发展B.解决中国所有问题的关键要靠发展C.维护世界和平,反对霸权主义要靠自己的发展
重楼的功效有A.凉血消斑B.消肿止痛C.消痈排脓D.利尿通淋E.凉血止痢
下列各项中,不属于生产物流的活动过程的是()。A:装卸搬运B:向各车间配送C:以旧换新物品D:分类包装
根据《商业银行风险监管核心指标》,我国商业银行不良贷款率不得超过()。A、5%B、8%C、10%D、15%
银行提供的营业网点和各类业务属于()。A.潜在产品B.基础产品C.延伸产品D.期望产品
( )作为信用指标体系的第二部分,是记录个人经济行为、反映个人偿债能力和偿债意愿的重要信息。A.居住信息B.个人身份信息C.个人职业信息D.信用交易信息