2. 财务会计
  3. 商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（）。 A．未经授权办理大额

商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（）。 A．未经授权办理大额

天天题库2020-05-20  70
问题 商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（）。A．未经授权办理大额取现业务B．临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙C．未审核客户有效身份证件办理大额取现业务D．未能正确识别假钞E．无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务
选项
答案ACDE
解析商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有：①未经授权办理大额存取款业务；②未审核客户有效身份证件办理大额现金存取业务；③无支付凭证或使用商业银行内部凭证办理开户单位资金支付业务；④未能识别而收入本外币假钞或变造钞；⑤离岗后钱箱未加锁或虽加锁但钥匙未妥善保管；⑥外部人员采取化整为零手段，通过其他商业银行相互间、账户间频繁存取现金，进行洗钱活动等。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/PllpKKKQ
相关试题推荐
随机试题