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金融经济
下列属于大额交易的是( )。 A.当日累计支取人民币18万元 B.一笔25万元人民币的现金汇款 C.个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转...
下列属于大额交易的是( )。 A.当日累计支取人民币18万元 B.一笔25万元人民币的现金汇款 C.个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转...
admin
2020-12-24
32
问题
下列属于大额交易的是( )。
A.当日累计支取人民币18万元
B.一笔25万元人民币的现金汇款
C.个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转
D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
选项
答案
B
解析
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列情形属于大额交易:(1)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。(2)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔 或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。(3)自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10 万美元以上的款项划转。(4)交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。按照此规定,只有B项属于大额交易。
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