根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列关于客户身份识别的表述中，错误的是( )。A.客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身

admin2020-12-24 56

问题根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列关于客户身份识别的表述中，错误的是( )。

选项 A.客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B.与客户建立人身保险，信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安，工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
D.在为客户提供现金汇款，现钞兑换，票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示有效身份证件，进行核对并登记

答案D

解析根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，D项表述不准确。

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甲股份有限公司（简称“甲公司”）董事会于2008年4月24日召开会议，该次会议的

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施工过程中发生的如下情况中，施工组织设计应进行修改或补充的情况有()。A.工程设计有重大修改B.有关标准规范修订和废止C.原审批人员发生变更D.主要施工资

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