首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构的反洗钱义务不包括( )。
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构的反洗钱义务不包括( )。
tikufree
2019-12-17
61
问题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构的反洗钱义务不包括( )。
选项
A.执行大额交易报告制度B.建立客户身份识别制度C.代表中国政府与外国政府开展反洗钱合作D.建立客户身份资料交易记录保存制度
答案
C
解析
c选项是中国人民银行的反洗钱职责。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Q9CsKKKQ
相关试题推荐
客户隐私保护是商业银行必须履行的一项重要义务。( )
健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。( )
依据《合同法》的规定,为了维护自己的债权,贷款合同的当事人(尤其是贷款人金融机构
信息披露监管要求银行业金融机构如实披露( )。
企业集团财务公司是一种完全属于集团内部的金融机构,该性质体现在():
?根据《担保法》的规定,可以质押的权利包括( )。
根据中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》,我国商业银行一级
商业银行因支付清算和业务合作等需要,存在同业及其他金融机构的款项叫作( )。
在我国,银行业金融机构的设立要经过()批准。
按照《中华人民共和国公司法》的规定,下列关于普通工商企业增减注册资本的表述,正确
随机试题
平均税率随收入的增加而提高的是: A、累进税制 B、累退税制 C、定额
无效合同是指()。 A.尚未生效的合同 B.将要失去法律效力的合同 C.
发现处方存在或潜在的问题,制定并实施干预和改进措施()
加强的指数化是通过一些()的但是()风险的投资策略提高指数化组合的总收益。
戴老师很担心同一批学生在第二次参加同样内容的人格测验时获得的分数与上一次不同。他
甲公司为一家境内上市的集团企业,主要从事能源电力及基础设施建设与投资。2016年初,甲公司召开X、Y两个项目的投融资评审会。有关人员发言要点如下: ...
人类社会发展的决定力量是()。A.生产方式B.人口因素C.生产力D.生产关系
不同性质的统计资料,一般来讲A.连续性资料宜用直条图B.连续性资料宜用百分构成图C.表示各部分的比重的资料宜用直条图D.表示连续变量的频数分布可用直方图
Youhavetobepatientifyouwanttosustainyourposition.A:maintainB:establi
套期交易中模拟误差产生的原因有()。A:组成指数的成分股太多B:股市买卖有时间限制C:组成指数的成分股太少D:严格按比例复制很可能会产生零碎股,而股市买卖