首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密,这里所指的信息不仅包括反洗钱
我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密,这里所指的信息不仅包括反洗钱
Freeti
2019-12-17
36
问题
我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密,这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息,也包括( )信息。
选项
A、客户联系方式B、客户身份C、账户交易D、客户对社会的态度E、客户是否在境外有存款
答案
BC
解析
B,C我国《反洗钱法》明确规定了金融机构应该对反洗钱信息保密。根据该法全文来理解,这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息,也包括涉及客户身份信息和账户交易信息。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/QgQsKKKQ
相关试题推荐
监事会是我国商业银行所特有的监督部门,对()负责,从事商业银行内部尽职监督、财
目前,我国商业银行资金的主要来源为__________,利润的主要来源为____
我国房地产贷款主要包括( )。
( )是指银行业金融机构对其所属业务职能部门、分支机构和关键业务岗位开展授信业
我国商业银行可以接受的质押财产包括( )。
在贷款风险分类过程中,银行首先需要了解贷款基本信息,其内容不包括( )。
我国中长期贷款属于( )品种,采用的基准利率为( )
目前我国商业银行资金的主要来源为( ),利润的主要来源为( )。
我国传统上家长对于子女的教育就比较重视。但随着教育费用越来越高,为了保证子女的上
我国传统上家长对于子女的教育就比较重视。但随着教育费用越来越高,为了保证子女的上
随机试题
(89-91题共用题干) 患儿男,3岁,出生时窒息,新生儿期有中度缺氧缺血性脑
人民警察的( ),不仅指人民警察必须具有相应的文化程度(学历),而且要求人民警
市场由三个要素构成,即人口、购买力和()。
人类最早使用的金属是()。
按照上述资金流量表提供的信息,2011年居民收入在国民再分配收入中比重为()%
定义判断。先给你一个概念的定义,然后给出一组典型例证,要求你从中选出最符合题意的
复合树脂充填时体为加宽釉质酸蚀刻带的宽度,洞缘釉质壁应制成()A.120度角内倾斜面B.60度角短斜面C.135度角内倾斜面D.30度角短斜面
一般生产经营单位安全生产规章制度体系中综合安全管理制度包括()。A.安全生产责任制B.安全设施和费用管理制度C.重大危险源管理制度D.应急管理制度E.安
根据《反垄断法》和《反不正当竞争法》的规定,以下说法正确的有:() A.《反垄断法》所称经营者,是指从事商品经营或者营利性服务(以下所称商品包括服...
下列哪些人员不具有报考公务员的资格?()A.小张,曾因盗窃被判处有期徒刑B.小王,曾经担任检察官,因玩忽职守而被开除公职C.小李,年满16周岁但未满18周