首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。
根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。
昕玥
2020-05-20
23
问题
根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。 A. 指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测 B. 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C. 参与制定银行业金融机构反洗钱规章 D. 在职责范围内调查可疑交易活动 E. 对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
选项
答案
ABD
解析
除ABD三项外,中国人民银行的反洗钱职责还包括:①监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;②接受单位和个人对洗钱活动的举报;③向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动;④向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况;⑤根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作;⑥法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。CE两项属于银监会的反洗钱职责。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/QwQpKKKQ
相关试题推荐
根据自然保护区自身保护的重点,可分为( )。[2014年湖南真题] A.
根据《中华人民共和国文物保护法》的规定,下列不属于国家所有的文物是( )。
根据我国自然保护区功能划分原则及排列秩序,下列各项中正确的是( )。 A.
根据《风景名胜区条例》的规定,在风景名胜区报知有关部门批准后可以进行的活动是(
个人携带文物出境,根据《中华人民共和国文物保护法》规定,必须向海关申报,并持(
根据《中华人民共和国自然保护区条例》的规定,在自然保护区的( )内,不得建设任
根据2005年心肺复苏指南,首选的打开气道方法是 A.托颈压额法 B.仰头抬
根据《旅游投诉处理办法》,下列投诉中属于共同投诉的是( )。 A.投诉人
在根据控制测试目的确定控制测试的时间时,注册会计师应当考虑的主要因素有( )。
在根据特定控制的性质选择所实施的审计程序时,注册会计师应当考虑的主要因素有(
随机试题
患者男性,38岁。左耳前无痛性肿块,质软,周界不清,但可推动。偶可自行消退,但又
相互衔接的阴经与阴经的循行交接部位是 A、头面部 B、肘膝部 C、胸中
材料: 数学课上,开始上课时老师说道:“今天我们要学习因式分解,鉴于这部分内容
关于白斑的发病因素,下列哪项说法是正确的
下列不属于小型信贷机构扩展范围指标的是( )。 A.客户和工作人员数量
蝶鞍区病变引起:A、癫痫偏身感觉障碍B、运动性失语,精神症状,偏瘫C、感觉性失语D、共济失调,步态异常,眼震E、双颞侧偏肓,视力下降,闭经,尿崩
关于联合体投标的说法,正确的是()A.两个以上自然人也可以组成联合体,进行投标B.联合体各方均应当具备规定的相应资格条件C.联合体各方,可以各自代表
属于医药文献检索工具的是A.中文科技资料目录-医药B.药学专利C.《中国药房》D.《注射药物手册》E.《医学文摘》
2016年1月,某上市公司对本公司20名管理人员实施股票期权激励政策,约定如在公司连续服务2年,即可以4元/股的价格购买本公司股票1000股。2018年1...
公司上市的动机主要有()。A:可获取巨大股权融资的平台B:提高股权流动性C:丰富员工激励机制D:有巨大的广告效应E:完善公司法人治理结构